证券代码：301182证券简称：凯旺科技公告编号：2026-024

河南凯旺电子科技股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决议案的情形；

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开的日期、时间：

1、现场会议召开时间：2026年5月18日（星期一）14:30

2、网络投票时间：2026年5月18日（星期一）其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年5月18日上午9:15-9：25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系

统投票的具体时间为：2026年5月18日9:15—15:00期间的任意时间。

（二）现场会议地点：河南凯旺电子科技股份有限公司科技楼三楼会议室

（三）召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开

（四）召集人：公司董事会

（五）主持人：董事长、总经理陈海刚先生

（六）本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（七）会议出席情况1、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东28人，代表股份59915800股，占公司有表决权股份总数的62.5284%。

其中：通过现场投票的股东5人，代表股份59850000股，占公司有表决权股份总数的62.4598%。

通过网络投票的股东23人，代表股份65800股，占公司有表决权股份总数的

0.0687%。

2、中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东24人，代表股份2345800股，占公司有表决权股份总数的2.4481%。

其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份2280000股，占公司有表决权股份总数的2.3794%。

通过网络投票的中小股东23人，代表股份65800股，占公司有表决权股份总数的

0.0687%。

3、公司董事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了会议。

二、议案审议表决情况

本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行表决，具体表决结果如下：

1、审议通过了《关于公司＜2025年年度报告＞及其摘要的议案》

总表决情况：

同意59914400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9977%；反对0股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000%；弃权1400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0023%。中小股东总表决情况：

同意2344400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9403%；

反对0股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%；弃权1400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.0597%。

表决结果：通过

2、审议通过了《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》

总表决情况：

同意59914400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9977%；反对0股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000%；弃权1400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0023%。

中小股东总表决情况：

同意2344400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9403%；

反对0股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%；弃权1400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.0597%。

表决结果：通过

3、审议通过了《关于续聘公司2026年度外部审计机构的议案》

总表决情况：

同意59914400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9977%；反对0股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000%；弃权1400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0023%。中小股东总表决情况：

同意2344400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9403%；

反对0股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%；弃权1400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.0597%。

表决结果：通过

4、审议通过了《关于公司2025年度财务决算报告的议案》

总表决情况：

同意59914400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9977%；反对0股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000%；弃权1400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0023%。

中小股东总表决情况：

同意2344400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9403%；

反对0股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%；弃权1400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.0597%。

表决结果：通过

5、审议通过了《关于公司2025年度利润分配预案的议案》

总表决情况：

同意59914400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9977%；反对0股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000%；弃权1400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0023%。

中小股东总表决情况：同意2344400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9403%；

反对0股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%；弃权1400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.0597%。

表决结果：通过

6、审议通过了《关于确认董事、高级管理人员薪酬的议案》

总表决情况：

同意2344400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9403%；反对0股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000%；弃权1400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0597%。

中小股东总表决情况：

同意2344400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9403%；

反对0股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%；弃权1400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.0597%。

表决结果：通过

7、审议通过了《关于2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

总表决情况：

同意59914400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9977%；反对0股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000%；弃权1400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0023%。

中小股东总表决情况：同意2344400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9403%；

反对0股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%；弃权1400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.0597%。

表决结果：通过8、审议通过了《关于公司及子公司2026年度向银行申请综合授信额度及接受关联方担保暨关联交易的议案》

总表决情况：

同意2344400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9403%；反对0股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000%；弃权1400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0597%。

中小股东总表决情况：

同意2344400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9403%；

反对0股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%；弃权1400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.0597%。

表决结果：通过

9、审议通过了《关于公司及子公司预计2026年度担保额度的议案》

总表决情况：

同意59914400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9977%；反对0股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000%；弃权1400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0023%。

中小股东总表决情况：同意2344400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9403%；

反对0股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%；弃权1400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.0597%。

表决结果：通过

10、审议通过了《公司2026年度日常关联交易预计的议案》

总表决情况：

同意2344400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9403%；反对0股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000%；弃权1400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0597%。

中小股东总表决情况：

同意2344400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9403%；

反对0股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%；弃权1400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.0597%。

表决结果：通过

11、审议通过了《关于公司2025年度监事会工作报告的议案》

总表决情况：

同意59914400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9977%；反对0股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000%；弃权1400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0023%。

中小股东总表决情况：同意2344400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9403%；

反对0股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%；弃权1400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.0597%。

表决结果：通过

12、审议通过了《关于公司开展票据池业务的议案》

总表决情况：

同意59914400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9977%；反对0股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000%；弃权1400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0023%。

中小股东总表决情况：

同意2344400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9403%；

反对0股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%；弃权1400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.0597%。

表决结果：通过

13、审议通过了《关于2025年度控股股东及其他关联方资金占用情况的议案》

总表决情况：

同意59914400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9977%；反对0股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000%；弃权1400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0023%。

中小股东总表决情况：同意2344400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9403%；

反对0股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%；弃权1400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.0597%。

表决结果：通过

14、审议通过了《关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》

总表决情况：

同意59914400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9977%；反对0股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000%；弃权1400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0023%。

中小股东总表决情况：

同意2344400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9403%；

反对0股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%；弃权1400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.0597%。

表决结果：通过

15、审议通过了《关于制定＜公司董事、高级管理人员薪酬管理制度＞的议案》

总表决情况：

同意59914400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9977%；反对0股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000%；弃权1400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0023%。

中小股东总表决情况：同意2344400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9403%；

反对0股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%；弃权1400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.0597%。

表决结果：通过

16、审议通了《关于公司未弥补亏损超实收股本总额三分之一的议案》

总表决情况：

同意59914400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9977%；反对0股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000%；弃权1400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0023%。

中小股东总表决情况：

同意2344400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9403%；

反对0股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%；弃权1400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.0597%。

表决结果：通过

三、律师出具的法律意见

（一）律师事务所名称：北京市康达（长沙）律师事务所

（二）律师姓名：陈孝辉、江忠皓

（三）结论性意见：公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》

等相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件（一）2025年年度股东会会议决议；（二）北京市康达（长沙）律师事务所出具的《北京市康达（长沙）律师事务所关于河南凯旺电子科技股份有限公司2025年年度股东会的法律意见书》。

特此公告。

河南凯旺电子科技股份有限公司董事会

2026年5月18日