凯旺科技:河南凯旺电子科技股份有限公司关于召开2025年度股东会的通知

证券代码：301182证券简称：凯旺科技公告编号：2026-020

河南凯旺电子科技股份有限公司

关于召开2025年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

河南凯旺电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）定于2026年5月18日（星期一）召开2025年度股东会，本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》

《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门

规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年05月18日14:30:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月18日

9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年05月18日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年05月12日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；截止2026年5月12日（股权登记日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决

权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：河南省沈丘县沙南产业集聚区科技楼会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注提案编码提案名称提案类型该列打勾的栏目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案非累积投票提案√《关于公司<2025年年度报告>及其摘要

1.00非累积投票提案√的议案》《关于公司2025年度董事会工作报告的

2.00非累积投票提案√议案》《关于续聘公司2026年度外部审计机构

3.00非累积投票提案√的议案》《关于公司2025年度财务决算报告的议

4.00非累积投票提案√案》《关于公司2025年度利润分配预案的议

5.00非累积投票提案√案》《关于确认董事、高级管理人员薪酬的议

6.00非累积投票提案√案》《关于2025年度募集资金存放与使用情

7.00非累积投票提案√况的专项报告的议案》《关于公司及子公司2026年度向银行申

8.00请综合授信额度及接受关联方担保暨关联非累积投票提案√交易的议案》《关于公司及子公司预计2026年度担保

9.00非累积投票提案√额度的议案》《公司2026年度日常关联交易预计的议

10.00非累积投票提案√案》《关于公司2025年度监事会工作报告的

11.00非累积投票提案√议案》12.00《关于公司开展票据池业务的议案》非累积投票提案√《关于2025年度控股股东及其他关联方

13.00非累积投票提案√资金占用情况的议案》《关于提请股东会授权董事会办理小额快

14.00非累积投票提案√速融资相关事宜的议案》《关于制定<公司董事、高级管理人员薪

15.00非累积投票提案√酬管理制度>的议案》《关于公司未弥补亏损超实收股本总额三

16.00非累积投票提案√分之一的议案》

2、上述提案已经公司第四届董事会第二次会议审议通过。内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站(www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告。公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职

3.提案6.00、8.00、10.00涉及关联交易，关联股东回避表决。根据《公司法》《公司章程》等相关规定，上述提案的表决结果均对中小投资者进行单独计票并披露（中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）

三、会议登记等事项

1、登记方式

（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件和有效持股凭证原件；委托他人代理出

席会议的，代理人应出示代理人本人身份证原件、委托人身份证复印件、股东授权委托书原件和有效持股凭证原件；

（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件、

法人股东有效持股凭证原件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件。

（3）股东为 QFII 的，凭 QFII 证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续。（4）异地股东可于登记截止前，采用信函、电子邮件或传真方式进行登记，信函、电子邮件、传真以登记时间内公司收到为准。股东请仔细填写《授权委托书》（附件二）、《参会股东登记表》（附件三），以便登记确认。

2、登记时间：2026年5月15日8:00-17:00。

3、登记地点：河南省沈丘县沙南产业集聚区凯旺科技董事会办公室。

4、会议联系方式：

联系人：邵振康

联系电话：0394-5289029

传真：0394-5289029

电子邮箱：dshcarve@carve.com.cn

联系地址：河南省沈丘县沙南产业集聚区凯旺科技董事会办公室

5、其他事项：本次大会预期半天，与会股东费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1、第四届董事会第二次会议决议特此公告。

河南凯旺电子科技股份有限公司董事会

2026年04月23日附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“351182”，投票简称为“凯旺投票”。

2．填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1．投票时间：2026年05月18日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年05月18日，9:15—15:00。

2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通

过深交所互联网投票系统进行投票。附件2河南凯旺电子科技股份有限公司

2025年度股东会授权委托书

兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席河南凯旺电子科技股份有限公司于

2026年05月18日召开的2025年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表同反弃提案编码提案名称备注意对权

总议案：除累积投票提案外的所

100√

有提案非累积投票提案《关于公司<2025年年度报告>及

1.00√其摘要的议案》《关于公司2025年度董事会工作

2.00√报告的议案》《关于续聘公司2026年度外部审

3.00√计机构的议案》《关于公司2025年度财务决算报