凯旺科技:河南凯旺电子科技股份有限公司2024年年度股东大会决议公告

证券代码：301182证券简称：凯旺科技公告编号：2025-031

河南凯旺电子科技股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情形；

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开的日期、时间：

1、现场会议召开时间：2025年5月15日（星期四）14:30

2、网络投票时间：2025年5月15日（星期四）其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年5月15日上午9:15-9：25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系

统投票的具体时间为：2025年5月15日9:15—15:00期间的任意时间。

（二）现场会议地点：河南凯旺电子科技股份有限公司科技楼三楼会议室

（三）召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开

（四）召集人：公司董事会

（五）主持人：董事长、总经理陈海刚先生

（六）本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（七）会议出席情况

1、股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东58人，代表股份59963500股，占公司有表决权股份总

数的62.5782％。

其中：通过现场投票的股东5人，代表股份59850000股，占公司有表决权股份总数的62.4598％。

通过网络投票的股东53人，代表股份113500股，占公司有表决权股份总数的

0.1184％。

2、中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东58人，代表股份59963500股，占公司有表决权股份总数的62.5782％。

其中：通过现场投票的股东5人，代表股份59850000股，占公司有表决权股份总数的62.4598％。

通过网络投票的股东53人，代表股份113500股，占公司有表决权股份总数的

0.1184％。

3、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行表决，具体表决结果如下：

1、审议通过了《关于公司＜2024年年度报告＞及其摘要的议案》

总表决情况：

同意59923500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9333％；反对16000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0267％；弃权24000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0400％。

中小股东总表决情况：

同意2353500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.3288％；反对16000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6685％；弃权24000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.0027％。

2、审议通过了《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》

总表决情况：同意59923500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9333％；反对15900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0265％；弃权24100股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0402％。

中小股东总表决情况：

同意2353500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.3288％；反对15900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6643％；弃权24100股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.0069％。

3、审议通过了《关于公司2024年度财务决算报告的议案》

总表决情况：

同意59923500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9333％；反对15900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0265％；弃权24100股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0402％。

中小股东总表决情况：

4、审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》

总表决情况：

中小股东总表决情况：

5、审议通过了《关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

中小股东总表决情况：

6、审议通过了《关于续聘公司2025年度外部审计机构的议案》

总表决情况：

中小股东总表决情况：

7、审议通过了《关于公司及子公司2025年度向银行申请综合授信额度及接受关联方担保暨关联交易的议案》

总表决情况：

同意2353400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.3246％；反对15900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6643％；弃权24200股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.0111％。

中小股东总表决情况：

同意2353400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.3246％；反对15900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6643％；弃权24200股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.0111％。8、审议通过了《关于公司预计2025年度担保额度的议案》总表决情况：

同意59920800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9288％；反对18600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0310％；弃权24100股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0402％。

中小股东总表决情况：

同意2350800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.2160％；反对18600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7771％；弃权24100股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.0069％。

9、审议通过了《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》

总表决情况：

中小股东总表决情况：

同意2353400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.3246％；反对15900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6643％；弃权24200股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.0111％。

10、审议通过了《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》

总表决情况：

同意59923400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9331％；反对16000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0267％；弃权24100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0402％。

中小股东总表决情况：

同意2353400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.3246％；反对16000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6685％；弃权24100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.0069％。