证券代码：301182证券简称：凯旺科技公告编号：2025-064

河南凯旺电子科技股份有限公司

2025年第三次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情形；

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开的日期、时间：

1、现场会议召开时间：2025年12月5日（星期五）14:30

2、网络投票时间：2025年12月5日（星期五）其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年12月5日上午9:15-9：25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系

统投票的具体时间为：2025年12月5日9:15—15:00期间的任意时间。

（二）现场会议地点：广东省深圳市宝安区西乡街道深业世纪工业中心 B栋 501-502

（三）召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开

（四）召集人：公司董事会

（五）主持人：董事长、总经理陈海刚先生

（六）本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（七）会议出席情况

1、股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东39人，代表股份59906100股，占公司有表决权股份

总数的62.5183%。

其中：通过现场投票的股东6人，代表股份59850100股，占公司有表决权股份总数的62.4599%。

通过网络投票的股东33人，代表股份56000股，占公司有表决权股份总数的

0.0584%。

2、中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东35人，代表股份2336100股，占公司有表决权股份总数的2.4380%。

其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份2280100股，占公司有表决权股份总数的2.3795%。

通过网络投票的中小股东33人，代表股份56000股，占公司有表决权股份总数的

0.0584%。

3、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行表决，具体表决结果如下：

1、审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》

总表决情况：

1.01.候选人：选举陈海刚先生担任非独立董事同意股份数：

59852112股

1.02.候选人：选举柳中义先生担任非独立董事同意股份数：

59852112股

1.03.候选人：选举王逸先生担任非独立董事同意股份数：59852409

股中小股东总表决情况：

1.01.候选人：选举陈海刚先生担任非独立董事同意股份数：2282112

股

1.02.候选人：选举柳中义先生担任非独立董事同意股份数：2282112

股

1.03.候选人：选举王逸先生担任非独立董事同意股份数：2282409股

2、审议通过了《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》

总表决情况：

2.01.候选人：选举周学春先生担任独立董事同意股份数：59852112

股

2.02.候选人：选举许良军先生担任独立董事同意股份数：59852113

股

2.03.候选人：选举梅献中先生担任独立董事同意股份数：59850409

股

中小股东总表决情况：

2.01.候选人：选举周学春先生担任独立董事同意股份数：2282112股

2.02.候选人：选举许良军先生担任独立董事同意股份数：2282113股

2.03.候选人：选举梅献中先生担任独立董事同意股份数：2280409股

3、审议通过了关于修订《公司章程》的议案

总表决情况：

同意59900700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9910%；反对4200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0070%；弃权1200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0020%。

中小股东总表决情况：

同意2330700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.7688%；

反对4200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1798%；弃权1200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0514%。

4.01审议通过了《关于修订公司＜股东会议事规则＞的议案》

总表决情况：

同意59900700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9910%；反对4200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0070%；弃权1200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0020%。

中小股东总表决情况：

同意2330700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.7688%；

反对4200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1798%；弃权1200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0514%。

4.02审议通过了《关于修订公司＜董事会议事规则＞的议案》

总表决情况：

同意59900700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9910%；反对4200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0070%；弃权1200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0020%。

中小股东总表决情况：

同意2330700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.7688%；

反对4200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1798%；弃权1200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0514%。

4.03审议通过了《关于修订公司＜独立董事工作制度＞的议案》总表决情况：

同意59900700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9910%；反对4200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0070%；弃权1200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0020%。

中小股东总表决情况：

同意2330700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.7688%；

反对4200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1798%；弃权1200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0514%。

4.04审议通过了《关于修订公司＜独立董事专门会议工作制度＞的议案》

总表决情况：

同意59900700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9910%；反对4200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0070%；弃权1200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0020%。

中小股东总表决情况：

同意2330700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.7688%；

反对4200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1798%；弃权1200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0514%。

4.05审议通过了《关于修订公司＜对外担保管理制度＞的议案》

总表决情况：同意59900000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9898%；反对4200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0070%；弃权1900股（其中，因未投票默认弃权700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0032%。

中小股东总表决情况：

同意2330000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.7389%；

反对4200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1798%；弃权1900股（其中，因未投票默认弃权700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0813%。

4.06审议通过了《关于修订公司＜董事及高级管理人员薪酬管理制度＞的议案》

总表决情况：

同意59899000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9881%；反对5200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0087%；弃权1900股（其中，因未投票默认弃权700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0032%。

中小股东总表决情况：

同意2329000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.6961%；

反对5200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2226%；弃权1900股（其中，因未投票默认弃权700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0813%。

4.07审议通过了《关于修订公司＜对外投资管理制度＞的议案》

总表决情况：

同意59900000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9898%；反对4200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0070%；弃权1900股（其中，因未投票默认弃权700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0032%。中小股东总表决情况：

同意2330000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.7389%；

反对4200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1798%；弃权1900股（其中，因未投票默认弃权700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0813%。

4.08审议通过了《关于修订公司＜防范控股股东及关联方占用公司资金制度＞的议案》

总表决情况：

同意59900000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9898%；反对4200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0070%；弃权1900股（其中，因未投票默认弃权700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0032%。

中小股东总表决情况：

同意2330000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.7389%；

反对4200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1798%；弃权1900股（其中，因未投票默认弃权700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0813%。

4.09审议通过了《关于修订公司＜关联交易管理办法＞的议案》

总表决情况：

同意59900000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9898%；反对4200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0070%；弃权1900股（其中，因未投票默认弃权700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0032%。

中小股东总表决情况：

同意2330000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.7389%；

反对4200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1798%；弃权1900股（其中，因未投票默认弃权700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0813%。

4.10审议通过了《关于修订公司＜会计师事务所选聘制度＞的议案》

总表决情况：

同意59899400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9888%；反对3100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0052%；弃权3600股（其中，因未投票默认弃权2400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0060%。

中小股东总表决情况：

同意2329400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.7132%；

反对3100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1327%；弃权3600股（其中，因未投票默认弃权2400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1541%。

4.11审议通过了《关于修订公司＜累积投票制度＞的议案》

总表决情况：

同意59900000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9898%；反对4200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0070%；弃权1900股（其中，因未投票默认弃权700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0032%。

中小股东总表决情况：

同意2330000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.7389%；

反对4200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1798%；弃权1900股（其中，因未投票默认弃权700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0813%。4.12审议通过了《关于修订公司＜募集资金管理办法＞的议案》总表决情况：

同意59900000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9898%；反对4200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0070%；弃权1900股（其中，因未投票默认弃权700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0032%。

中小股东总表决情况：

同意2330000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.7389%；

反对4200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1798%；弃权1900股（其中，因未投票默认弃权700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0813%。

三、律师出具的法律意见

（一）律师事务所名称：北京市康达（长沙）律师事务所

（二）律师姓名：陈孝辉、江忠皓

（三）结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》

等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件

（一）2025年第三次临时股东会会议决议；

（二）北京市康达（长沙）律师事务所出具的《北京市康达（长沙）律师事务所关于河南凯旺电子科技股份有限公司2025年第三次临时股东会的法律意见书》。

特此公告。

河南凯旺电子科技股份有限公司董事会

2025年12月5日