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广东信达律师事务所

关于湖北东田微科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会法律意见书

信达会字（2025）第267号

致：湖北东田微科技股份有限公司（下称“公司”）

根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东会规则》（下称“《规则》”）等法律法规以及现

行有效的《湖北东田微科技股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）的规定，广东信达律师事务所（下称“信达”）接受公司的委托，指派曹翠律师、洪锫锟律师（下称“信达律师”）出席公司2025年第一次临时股东大会（下称“本次股东大会”），在进行必要验证工作的基础上，对公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员和召集人资格、表决程序和结果等事项发表见证意见。

信达律师根据《规则》第六条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的相关事实出具如下见证意见：

一、本次股东大会的召集与召开程序

（一）本次股东大会的召集公司董事会于2025年8月26日在巨潮资讯网站上刊载了《湖北东田微科技股1份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》（以下简称“《董事会公告》”），按照法定的期限公告了本次股东大会的召开时间和地点、会议召开方式、会议审议事项、出席会议对象、登记办法等相关事项。

信达律师认为：公司本次股东大会的召集程序符合《公司法》《规则》等法

律、法规及规范性文件的规定，也符合现行《公司章程》的有关规定。

（二）本次股东大会的召开

1、根据《董事会公告》，公司召开本次股东大会的通知已提前15日以公告

方式作出，符合《公司法》《规则》等法律、法规及规范性文件的规定，也符合现行《公司章程》的有关规定。

2、根据《董事会公告》，本次股东大会会议通知的主要内容有：会议时间、会议地点、会议内容、出席对象、登记办法等事项。该等会议通知的内容符合《公司法》《规则》等法律、法规及规范性文件的规定，也符合现行《公司章程》的有关规定。

3、本次股东大会于2025年9月11日下午14:30在公司证券部（广东省东莞市万江街道蚬涌工业路8号）如期召开，会议召开的实际时间、地点和表决方式与会议通知中所告知的时间、地点和表决方式一致，本次会议由公司董事长高登华先生主持。

信达律师认为：公司本次股东大会的召开程序符合《公司法》《规则》等法

律、法规及规范性文件的规定，也符合现行《公司章程》的有关规定。

二、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格

（一）出席本次股东大会的股东及股东代理人根据信达律师对出席会议的股东与截止2025年9月4日下午收市时相关法定

证券登记机构的股东名册进行核对与查验，出席本次股东大会的股东的姓名、股东证明文件、居民身份证号码与股东名册的记载一致；出席会议的股东代理人持

有的合法、有效的授权委托书及相关身份证明。

2（二）出席或列席本次股东大会的其他人员

出席或列席（含视频网络出席或列席）本次股东大会的还有公司的董事、监

事、高级管理人员及信达律师。

（三）本次股东大会的召集人资格

根据《董事会公告》，本次股东大会的召集人为公司董事会，具备本次股东大会的召集人资格。

信达律师认为：出席或列席本次股东大会的股东、股东代理人及其他人员均

具备出席或列席本次股东大会的资格，本次股东大会的召集人资格合法、有效。

三、本次股东大会的表决程序

经信达律师核查，公司本次股东大会对列入通知的议案作了审议，并以记名投票方式进行了现场和网络投票表决。

（一）本次股东大会审议议案

根据《董事会公告》，本次股东大会审议：

1、《关于取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更的议案》；

2、《关于修订公司部分治理制度的议案》

（1）《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；

（2）《关于修订<董事会议事规则>的议案》；

（3）《关于修订<对外担保管理制度>的议案》；

（4）《关于修订<对外投资管理制度>的议案》；

（5）《关于修订<关联交易管理制度>的议案》；

（6）《关于修订<防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用制度>的议案》；

3（7）《关于修订<董事、监事、高级管理人员薪酬制度>的议案》；

（8）《关于修订<募集资金管理制度>的议案》；

（9）《关于修订<独立董事工作制度>的议案》。

（二）表决程序

1、现场表决情况

根据公司指定的监票代表对现场表决结果所做的统计及信达律师的核查，本次股东大会对列入通知的议案进行了表决，并当场公布了现场表决结果。

2、网络表决情况

网络表决情况系根据深圳证券交易所授权为上市公司提供网络信息服务的

深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果，列入本次《董事会公告》的议案均获得表决和统计。

（三）表决结果

经信达律师核查确认现场和网络投票中不存在同时投票的情形，列入本次股东会的议案经合并现场和网络投票的结果，均获得通过。具体表决情况如下：

1、《关于取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更的议案》

表决结果：同意36649444股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

99.9752%；反对7600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0207%；

弃权1500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0041％。

其中中小投资者表决结果：同意2737444股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.6687％；反对7600股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.2767％；弃权1500股（其中，因未投票默认弃权

0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0546％。

本议案为特别决议议案，已经由出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

42、《关于修订公司部分治理制度的议案》

（1）《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

表决结果：同意36651344股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

99.9804%；反对6200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0169%；

弃权1000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0027％。

其中中小投资者表决结果：同意2739344股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.7379％；反对6200股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.2257％；弃权1000股（其中，因未投票默认弃权

0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0364％。

本议案为特别决议议案，已经由出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

（2）《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决结果：同意36650944股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

99.9793%；反对6100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0166%；

弃权1500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0041％。

其中中小投资者表决结果：同意2738944股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.7233％；反对6100股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.2221％；弃权1500股（其中，因未投票默认弃权

0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0546％。

本议案为特别决议议案，已经由出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

（3）《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

表决结果：同意36648944股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

99.9738%；反对8100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0221%；

5弃权1500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决

权股份总数的0.0041％。

其中中小投资者表决结果：同意2736944股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.6505％；反对8100股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.2949％；弃权1500股（其中，因未投票默认弃权

0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0546％。

（4）《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

表决结果：同意36650944股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

99.9793%；反对6100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0166%；

弃权1500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0041％。

其中中小投资者表决结果：同意2738944股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.7233％；反对6100股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.2221％；弃权1500股（其中，因未投票默认弃权

0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0546％。

（5）《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

表决结果：同意36649744股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

99.9760%；反对6100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0166%；

弃权2700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0074％。

其中中小投资者表决结果：同意2737744股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.6796％；反对6100股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.2221％；弃权2700股（其中，因未投票默认弃权

0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0983％。

（6）《关于修订<防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用制度>的议案》

6表决结果：同意36651344股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

99.9804%；反对5700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0155%；

弃权1500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0041％。

其中中小投资者表决结果：同意2739344股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.7379％；反对5700股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.2075％；弃权1500股（其中，因未投票默认弃权

0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0546％。

（7）《关于修订<董事、监事、高级管理人员薪酬制度>的议案》

表决结果：同意36648144股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

99.9716%；反对8600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0235%；

弃权1800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0049％。

其中中小投资者表决结果：同意2736144股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.6213％；反对8600股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.3131％；弃权1800股（其中，因未投票默认弃权

0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0655％。

（8）《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

表决结果：同意36650944股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

99.9793%；反对6100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0166%；

弃权1500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0041％。

其中中小投资者表决结果：同意2738944股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.7233％；反对6100股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.2221％；弃权1500股（其中，因未投票默认弃权

0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0546％。

（9）《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

7表决结果：同意36650644股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

99.9784%；反对6100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0166%；

弃权1800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0049％。

其中中小投资者表决结果：同意2738644股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.7124％；反对6100股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.2221％；弃权1800股（其中，因未投票默认弃权

0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0655％。

信达律师认为：本次股东大会的审议议案、表决程序和表决结果符合《公司法》《规则》等法律、法规及规范性文件的规定，也符合现行《公司章程》的有关规定。

信达律师认为：本次股东大会的审议议案、表决程序和表决结果符合《公司法》《规则》等法律、法规及规范性文件的规定，也符合现行《公司章程》的有关规定。

四、结论意见

综上所述，信达律师认为：湖北东田微科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《规则》等法律、法规及规范性文件的规定，也符合现行《公司章程》的有关规定，出席或列席会议人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决程序合法，会议形成的《湖北东田微科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议》合法、有效。

本法律意见书正本二份，无副本。

8（本页无正文，为《广东信达律师事务所关于湖北东田微科技股份有限公司2025

年第一次临时股东大会法律意见书》之签署页）广东信达律师事务所

负责人：_____________经办律师：_____________李忠曹翠

经办律师：_____________洪锫锟

二〇二五年九月十一日