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董事会办公室管理制度

（修订）

1总则

为进一步完善公司治理结构，依照国家有关法律和《公司章程》的有关规定，制定本制度。

2部门设置

2.1公司设董事会办公室，办公室设主任1名。

2.2董事会办公室在董事长的领导下开展工作。

3部门职能

3.1处理股东会、董事会及各专门委员会日常事务。

3.2负责股东会、董事会及各专门委员会会议的各项准备工作，确保会议材料及会

议记录的真实性、准确性、完整性。

3.3起草公司定向增发股票方案、投融资方案等。

2.4对董事、独立董事履行职责提供必要的协助。

3.5起草对外信息披露及相关证券事务，保证公司信息披露的及时性、合法性、真

实性、准确性和完整性。

3.6落实和督办股东会、董事会的会议决议。

3.7对相关法律事务处理的合法性、合规性负责。

3.8对执行监管部门、证券交易所有关规章制度的合规性负责。

4股东会及董事会事务

4.1负责股东会、董事会及各专门委员会会议的筹备与组织等会务工作。

4.2负责股东会、董事会及各专门委员会会议资料的整理和归档保管。

4.3负责股东会、董事会及各专门委员会会议经费预、决算的编报，并监督其使用情况。

4.4负责向公司提供股东会、董事会及各专门委员会会议的有关信息；不定期地印

发董事会通讯，向各位董事报告公司经营管理的动态情况。

14.5负责股东会、董事会及各专门委员会与公司经营管理层的日常联系和协调工作。

4.6负责与股东单位、董事、独立董事的日常联络。

4.7负责与公司股票发行上市相关的资料整理工作。

4.8负责股东代表、董事、独立董事及相关来访单位的接待工作。

4.9负责股东会、董事会及董事长交办的其他工作。

5股权与投融资管理

5.1负责收集、整理并研究国内外金融市场信息、监管部门的相关政策法规，提出

完善公司治理结构相关规章制度的建议，并起草相关制度文件。

5.2负责与境内外有关资本运营机构或股权管理部门联系，做好合格投资者的调研工作。

5.3起草为投资者服务的方案，向投资者提供各种咨询服务，回答社会公众提出的问题。

5.4起草公司上市后的融资（增发、配股、发行可转换债券等）方案及资本运作方案，在该等方案经股东会审议通过后，协助董事会具体实施。

6信息披露

6.1按照监管部门有关规定及公司相关信息披露管理制度，做好公司的日常信息披

露事务的起草工作，保证公司信息披露文件的合法性、真实性、完整性，及时建议公司按照相关规定在指定网站、媒体等相关平台上履行信息披露义务。

6.2负责收集、整理、分析影响公司股价波动的相关信息，全面掌握公司经营管理情况。

6.3负责做好各种披露信息的日常管理。

6.4任何人未经授权不得向外界公布、公开任何与公司有关的信息。

7证券事务

7.1根据监管部门、证券交易所的相关规定或通知要求，告知并协助公司、股东、董事、高级管理人员等相关义务人参加业务培训、答复询问、接受检查监管等相关证券事务。

7.2董事会秘书负责与中国证监会、证券交易所等单位的日常联系，董事会办公室

负责处理相关事务并按照权限予以汇报。

7.3负责与上市公司协会、上市银行联席会议等机构进行日常联系并处理相关事务。

27.4负责与证券公司、会计师事务所、律师事务所、评估机构等中介机构日常联系与合作。

8公章管理

8.1董事会办公室公章由办公室主任保管。

8.2凡是需要加盖公章的文件（材料）必须经发起人提交申请、办公室主任审核、董事长审批后方可盖章，同时盖章的文件（材料）须连同会签单一起统一编号留存一份。

8.3未经审批任何人不得使用公章。

9其他

9.1董事会办公室所接触的信息均属于公司机密，办公室全体人员须保守秘密，不

得向外界透露任何公司信息，否则由此所造成的后果全部由当事人承担。

9.2本制度未尽事宜，按有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定执行。

本制度与相关的法律、法规性文件的规定不一致时，以法律法规和规范性文件的规定为准。

9.3本制度由公司董事会负责解释与修订。

9.4本制度经公司董事会审议通过后生效。

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二○二五年十月

3附表

董事会办公室公章使用会签单

归档号： 编号：DB-002申请人申请时间

用途信息披露□发文□报告□文件名称份数

1、

2、

3、

4、

5、申请人董事会办公室主任董事长

4