证券代码：301185证券简称：鸥玛软件公告编号：2026-020

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东鸥玛软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第

四届董事会第二次会议审议通过了《关于2025年度利润分配预案的议案》。

（一）独立董事专门会议及审计委员会审议情况公司独立董事专门会议2026年第二次会议和审计委员会2026年第一次会议

审议通过了《关于2025年度利润分配预案的议案》。公司独立董事和审计委员会委员均认为：2025年度利润分配预案符合公司实际情况，维护了股东特别是中小股东的合法权益，增强了股东继续持有公司股份的信心。因此，同意该利润分配预案，并同意将该议案提交公司董事会审议。

（二）董事会意见公司第四届董事会第二次会议审议通过了《关于2025年度利润分配预案的议案》。董事会认为：该利润分配预案所述情况与公司实际情况相匹配，综合考虑了对投资者的投资回报和公司未来经营发展的需要，有利于与全体股东分享公司的经营成果，符合《公司法》《公司章程》中关于利润分配的相关规定。

因此，同意该利润分配预案，并同意该议案提交公司2025年年度股东会审议。

（一）利润分配预案的具体内容

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计出具的大华审字[2026]

0011001778号《2025年度审计报告》确认：

公司2025年度合并报表中实现归属于上市公司股东的净利润为

58222959.42元，母公司实现净利润60198668.10元，按照《公司法》和《公司章程》的规定提取法定盈余公积6019866.81元；截至2025年12月31日，

母公司的可供分配利润为300058337.86元，公司合并报表可供分配利润为

296001420.43元，根据利润分配应以母公司的可供分配利润及合并财务报表

的可供分配利润孰低的原则，公司2025年度可供股东分配的利润为

296001420.43元。

本着回报股东、与全体股东共享公司经营成果的原则，经综合考虑公司的发展战略等因素，在保证公司经营稳健持续发展的前提下，提出2025年年度利润分派预案如下：

拟以2025年12月31日公司总股本153417600.00股为基数，向全体股东每

10股派发现金红利2.00元（含税），预计共派发现金红利30683520.00元（含税）。实施上述分配后，公司剩余可供分配利润265317900.43元结转到以后年度。

本年度公司股份回购金额为0元。含本次拟实施的2025年度分红，公司本年度累计现金分红总额为30683520.00元，占年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润比例为52.70%。

（二）若公司利润分配预案披露后到预案实施前公司的股本发生变动的，则以实施分配预案时股权登记日的总股本为基数，公司将按照“现金分红总额固定不变”的原则对分配比例进行调整。

（一）是否可能触及其他风险警示情形

1、上市公司披露年度现金分红方案（含不分红）的，应当列示下列指标：

项目本年度上年度上上年度

现金分红总额（元）30683520.0046025280.0030683520.00

回购注销总额（元）000归属于上市公司股东的

58222959.4270100174.2076484764.94

净利润（元）

研发投入（元）34269347.6432754309.5132933742.29

营业收入（元）187724337.56212491543.32221066364.25

合并报表本年度末累计296001420.43未分配利润（元）母公司报表本年度末累

300058337.86

计未分配利润（元）上市是否满三个是完整会计年度最近三个会计年度累计

107392320.00

现金分红总额（元）最近三个会计年度累计

0

回购注销总额（元）最近三个会计年度平均

68269299.52

净利润（元）最近三个会计年度累计

现金分红及回购注销总107392320.00额（元）最近三个会计年度累计

99957399.44

研发投入总额（元）最近三个会计年度累计

研发投入总额占累计营16.09%

业收入的比例（%）是否触及《创业板股票上市规则》第9.4条第（否

八）项规定的可能被实施其他风险警示情形

2、不触及其他风险警示情形具体原因

公司积极响应监管机构的分红指引，并尽可能满足投资人对现金分红的诉求。公司2023年度、2024年度、2025年度均进行现金分红，且最近三个会计年度累计现金分红金额为107392320.00元，超过最近三个会计年度年均净利润的30%，不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第9.4条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。

（二）2025年度现金分红方案合理性说明

公司2025年度利润分配预案符合公司正常经营和长远发展需要，并综合考虑公司股东利益，符合《公司法》《企业会计准则》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》以及《公司章程》等规定，符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划以及《山东山大鸥玛软件股份有限公司未来三年股东分红回报规划（2024-2026年）》等相关承诺。

（一）本次利润分配预案披露前，公司严格按照法律、法规、规范性文件

及公司制度的有关规定，严格控制内幕信息知情人范围，对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，同时对内幕信息知情人及时备案，防止内幕信息的泄露。

（二）本利润分配预案需经公司2025年年度股东会审议通过后方可实施，尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

（一）《山东鸥玛软件股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》；

（二）《山东鸥玛软件股份有限公司独立董事专门会议2026年第二次会议决议》；

（三）《山东鸥玛软件股份有限公司审计委员会2026年第二次会议决议》。

特此公告。

山东鸥玛软件股份有限公司董事会

2026年4月29日