证券代码：301186 证券简称：超达装备 公告编号：2026-078

债券代码：123187 债券简称：超达转债

南通超达装备股份有限公司

2026 年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

● 本次股东会未出现否决提案的情形。

●本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、现场会议召开时间：2026年 09月 16日 15:00

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026年

09月 16日的 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系

统投票的具体时间为 2026年 09月 16日的 9:15至 15:00的任意时间。

3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、会议的召开地点：如皋市城南街道海阳南路 3号五楼会议室

5、会议召集人：董事会

6、会议的主持人：董事长陈存友先生

7、会议出席情况：

（1）截至本次股东会股权登记日，公司总股本 114743687股，其中公司回购专用证

券账户中的股份数量为 1876420股，根据《上市公司股份回购规则》等有关规定，上市公司回购的股份不享有股东会表决权。此外，本次股东会存在股东承诺放弃表决权的情况。

2025年 2月 25日，公司原控股股东冯建军与南京友旭企业管理有限公司（以下简称“南京友旭”）签署了《股份转让协议》，南京友旭拟协议收购冯建军持有的超达装备

23300000股股份，同日冯建军与南京友旭签署了《表决权放弃协议》，根据《表决权放弃协议》的约定，自冯建军与南京友旭所签署的《股份转让协议》中约定的标的股份完成过户登记之日起，冯建军将放弃其合法持有的全部剩余公司股份（共计 11570400股股份）对应的表决权。现其协议转让公司股份事宜已完成过户登记手续，南京友旭成为公司控股股东，冯建军将放弃其合法持有的全部剩余公司股份（共计 11570400股股份）对应的表决权。截至本次股东会股权登记日，因股东冯建军通过询价转让的方式减持股份、公司实施 2025年度权益分派，股东冯建军持有公司全部股份数量为 10630760股。根据《表决权放弃协议》，股东冯建军放弃表决权股份数量相应调整，调整为 10630760股。因此，本次股东会公司有效表决权股份总数为 102236507股。本次会议现场出席及网络出席的股东和股东授权委托代表共 33人，代表股份 55320853股，占上市公司有效表决权股份总数的 54.1107%。

其中，出席现场会议并通过现场投票的股东及股东授权委托代表 11名，代表股份43921674股，占上市公司有效表决权股份总数的 42.9609%。通过网络投票的股东 22名，

代表股份 11399179股，占上市公司有效表决权股份总数的 11.1498%。

中小投资者出席情况如下：通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表 24人，代表股份 14470638股，占上市公司有效表决权股份总数的 14.1541%。其中：通过现场投票的股东授权委托代表 1人，代表股份 600872股，占上市公司有效表决权股份总数的

0.5877%；通过现场投票的股东 1人，代表股份 2470587 股，占上市公司有效表决权股份

总数的 2.4165%；通过网络投票的股东 22人，代表股份 11399179股，占上市公司有效表决权股份总数的 11.1498%。

（2）出席或列席会议的其他人员

公司董事及董事会秘书出席了会议，其他高级管理人员列席了会议。北京市环球律师事务所见证律师列席了本次会议。

8、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《南通超达装备股份有限公司章程》（以下简称《“ 公司章程》”）的有关规定。

二、议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

同意 反对 弃权 回避

提案编 提案名 表决分 表决结

股数 股数 股数 股数

码 称 类 比例 比例 比例 果

（股） （股） （股） （股）

5531731.00 《关于 总表决 99.9937 2800 0.0051% 700 0.0013% 0 通过拟变更 情况 %

会计师 其中，事务所 中小股 144671 99.9758

2800 0.0193% 700 0.0048% 0

的议 东的表 38 %案》 决情况《关于 总表决 540836 99.9948 123441

2100 0.0039% 700 0.0013%

回购注 情况 38 % 5

销 2024年限制性股票激励计划部分其中，

2.00 第一类 通过

中小股 144636 99.9806

限制性 2100 0.0145% 700 0.0048% 4200

东的表 38 %股票并决情况调整回购价格和回购数量的议案》

1、上述提案 2.00属于特别决议事项，已经出席股东会的股东（包括委托代理人）所

持表决权的三分之二以上表决通过。

2、上述提案 2.00涉及关联事项，股东会审议该提案时，关联股东吴浩先生、郭巍巍

先生、周福亮先生、陈飞先生、薛文静先生、樊芳蓉女士、顾志伟先生、刘佳宏先生回避了表决。

三、律师出具的法律意见

北京市环球律师事务所律师王亚静、高欢见证了本次股东会，并出具了法律意见书，认为本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定；本次股东会的出席人员资格、本次股东会的召集人的资格合法、有效；

本次股东会的表决程序与表决结果合法、有效。

四、备查文件

1、《南通超达装备股份有限公司 2026年第二次临时股东会决议》；2、《北京市环球律师事务所关于南通超达装备股份有限公司 2026年第二次临时股东会之法律意见书》。

特此公告。

南通超达装备股份有限公司董事会

2026年 09月 16日