证券代码：301186 证券简称：超达装备 公告编号：2026-082

债券代码：123187 债券简称：超达转债

南通超达装备股份有限公司

关于 2026 年第三季度可转换公司债券转股情况的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、“超达转债”（债券代码：123187）转股期为 2023年 10月 11日至 2029年 4月 3日；最新有效的转股价格为 21.77元/股。

2、2026年第三季度，共有 40张“超达转债”完成转股（票面金额共计 4000元人民币），合计转成 183股“超达装备”股票（股票代码：301186）。

3、截至 2026 年第三季度末，公司剩余可转换公司债券为 2241800张，剩

余可转换公司债券票面总金额为 224180000元人民币。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15号——可转换公司债券》的相关规定，南通超达装备股份有限公司（以下简称“公司”）现将 2026年第三季度可转换公司债券（以下简称“可转债”）转股及公司总股本变化情况公告如下：

一、可转换公司债券发行上市情况

1、可转换公司债券发行情况经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意南通超达装备股份有限公司向不特定对象发行可转债注册的批复》（证监许可[2023]564号）同意注册，公司于 2023年 4月向不特定对象发行可转换公司债券 469.00万张，每张面值为人民币 100.00元，募集资金总额为人民币 46900.00万元，扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币 46274.71万元。主承销商在扣除承销费用 290.00万元后，于 2023年 4月 11日将剩余募集资金人民币 46610.00万元汇入公司募集资金专项账户。上述资金到位情况已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具“天衡验字（2023）00041号”验资报告予以验证。

2、可转换公司债券上市情况

经深圳证券交易所同意，公司可转换公司债券于 2023年 4月 25日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“超达转债”，债券代码“123187”。

3、可转换公司债券转股期限根据《南通超达装备股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券并在创业板上市募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的规定，本次发行的可转换公司债券转股期限自发行结束之日（2023年 4月 11日）满六个月后的第一

个交易日起至本次可转债到期日止，即 2023 年 10 月 11 日起至 2029 年 4 月 3日止。

4、可转换公司债券转股价格的调整

根据《募集说明书》的规定，本次发行的可转换公司债券的初始转股价格为

33.00元/股。

公司于 2023年 9月 14日召开 2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于 2023年半年度利润分配预案的议案》，并以 2023年 9月 22日作为股权登记日实施 2023年半年度权益分派方案。根据《募集说明书》相关条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，结合本次权益分派实施情况，“超达转债”的转股价格由 33.00 元/股调整为 32.60 元/股，调整后的转股价格于 2023年 9月 25日起生效，具体内容详见公司于 2023年 9月 18日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2023年半年度权益分派调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2023-062）。

公司于 2024年 5月 15日召开 2023年年度股东大会，审议通过了《关于 2023年度利润分配预案的议案》，并以 2024 年 6月 20 日作为股权登记日实施 2023年年度权益分派方案。根据《募集说明书》相关条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，结合本次权益分派实施情况，“超达转债”的转股价格由 32.60元/股调整为 32.04元/股，调整后的转股价格于 2024年 6月 21日起生效，具体内容详见公司于 2024年 6月 14日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2023年度权益分派调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2024-032）。

公司于 2024年 7月 25日召开第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于向 2024 年限制性股票激励计划对象首次授予限制性股票的议案》、《关于调整公司 2024年限制性股票激励计划相关事项的议案》，并于 2024 年 9 月 9 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕

2024年限制性股票激励计划首次授予的 105.50万股第一类限制性股票登记手续，

具体内容详见公司于 2024年 9月 5日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2024 年限制性股票激励计划第一类限制性股票首次授予登记完成的公告》（公告编号：2024-065）。根据《募集说明书》相关条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，结合 2024年限制性股票激励计划首次授予

的第一类限制性股票登记情况，“超达转债”的转股价格由 32.04 元/股调整为

31.81 元/股，调整后的转股价格于 2024 年 9月 9日起生效，具体内容详见公司于 2024年 9月 5日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于限制性股票授予登记增发股份调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2024-066）。

公司于 2025年 5月 15日召开 2024年年度股东大会，审议通过了《关于 2024年度利润分配预案的议案》，并以 2025年 6月 24日作为股权登记日实施 2024年年度权益分派方案。根据《募集说明书》相关条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，结合本次权益分派实施情况，“超达转债”的转股价格由 31.81元/股调整为 31.31元/股，调整后的转股价格于 2025年 6月 25日起生效，具体内容详见公司于 2025年 6月 18日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2024年度权益分派调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2025-047）。

公司于 2025年 7月 25日召开了第四届董事会第十次会议及第四届监事会第八次会议，会议审议通过了《关于调整 2024年限制性股票激励计划第二类限制性股票授予价格的议案》、《关于 2024年限制性股票激励计划第二类限制性股

票第一个归属期归属条件成就的议案》，同意公司为 109名激励对象办理归属第

二类限制性股票共计 42.20万股，授予价格（调整后）为 15.45元/股。公司按有关规定办理完毕上述第二类限制性股票登记手续，上市流通日为 2025年 8月 11日。具体内容详见公司于 2025年 8月 7日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2024年限制性股票激励计划第二类限制性股票第一个归属期归属结果暨股份上市的公告》（公告编号：2025-063）。根据《募集说明书》相关条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，结合 2024年限制性股票激励计划第二类限制性股票归属登记情况，“超达转债”的转股价格由 31.31元/股调整为 31.23元/股，具体内容详见公司于 2025年 8月 7日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于限制性股票归属增发调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2025-064）。

公司于 2025年 5月 15日召开的 2024年年度股东大会已同意授权董事会制

定 2025年中期分红方案。公司于 2025年 8月 27日召开第四届董事会第十一次会议及第四届监事会第九次会议，会议审议通过了《关于 2025年半年度利润分配预案的议案》，并以 2025年 10月 23日作为股权登记日实施 2025年半年度权益分派方案。根据《募集说明书》相关条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，“超达转债”转股价格由 31.23元/股调整为 30.98元/股，调整后的转股价格于 2025年 10月 24日起生效。具体内容详见公司于 2025年 10月16日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2025年半年度权益分派调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2025-078）。

公司于 2026年 5月 18日召开 2025年年度股东会，审议通过了《关于 2025年度利润分配预案的议案》，并以 2026年 6月 17日作为股权登记日实施 2025年年度权益分派方案。根据《募集说明书》相关条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，“超达转债”转股价格由 30.98元/股调整为 21.77元/股，调整后的转股价格于 2026年 6月 18日起生效。具体内容详见公司于 2026年 6月 10日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2025年度权益分派调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2026-044）。

截至本公告披露日，“超达转债”转股价格为 21.77元/股。

二、可转换公司债券转股及股份变动情况

2026年第三季度，公司可转债因转股减少了 40张，因转股减少的可转债金

额为 4000元人民币，转股数量为 183股。截至 2026年 9月 30日，公司可转债尚有 2241800张，剩余可转债票面总额为 224180000元人民币，未转换比例为

47.80%。2026年第三季度公司股份变动情况如下：

本次股份变动前 本次变动（＋，－） 本次股份变动后

（2026 年 6 月 30 日） （股） （2026 年 9 月 30 日）股份性质 数量 可转 数量

比例 （%） 债转 其他 比例 （%）

（股） （股）

股一、限售条

件流通股/ 6860411 5.98 - -341250 6519161 5.68非流通股

高管锁定股 5974211 5.21 - 95550 6069761 5.29首发前限售

- 0.00 - - - 0.00股股权激励限

886200 0.77 - -436800 449400 0.39

售股

二、无限售

107883093 94.02 183 341250 108224526 94.32

条件流通股

三、总股本 114743504 100.00 183 - 114743687 100.00

注 1：上表中的"其他"变动原因系股权激励限售股解除限售及高管锁定股变动导致的股份性质转换；

注 2：上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。

三、其他

投资者如需了解“超达转债”的相关条款，请查阅公司于 2023 年 3 月 31日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《南通超达装备股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券并在创业板上市募集说明书》全文。投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司投资者咨询热线 0513-87735878进行咨询。

四、备查文件

1、截至 2026 年 9月 30 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具

的“超达装备”股本结构表；

2、截至 2026 年 9月 30 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具

的“超达转债”股本结构表。

特此公告。

南通超达装备股份有限公司董事会

2026 年 10 月 8日