超达装备:关于召开2026年第一次临时股东会的通知

证券代码：301186证券简称：超达装备公告编号：2025-101

债券代码：123187债券简称：超达转债

南通超达装备股份有限公司

关于召开2026年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

南通超达装备股份有限公司（以下简称“公司”或“超达装备”）于2025年12月18日召开了第四届董事会第十三次（临时）会议，审议通过了《关于提请召开2026年第一次临时股东会的议案》，公司决定于2026年1月5日（星期一）下午15:00以现场表决与网络投票相结合的方式召开公司2026年第一次临时股东会（以下简称“股东会”），根据有关规定，现将本次会议的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026年第一次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年01月05日15:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年01月05日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的

具体时间为2026年01月05日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025年12月25日

7、出席对象：（1）截至2025年12月25日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公

司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席本次股东会，不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人出席并参加表决，代理人不必是本公司的股东。

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员；

（5）本次股东会存在股东承诺放弃表决权的情况。2025年2月25日，公司原控股股

东冯建军与南京友旭企业管理有限公司（以下简称“南京友旭”）签署了《股份转让协议》，南京友旭拟协议收购冯建军持有的超达装备23300000股股份，同日冯建军与南京友旭签署了《表决权放弃协议》，根据《表决权放弃协议》的约定，自冯建军与南京友旭所签署的《股份转让协议》中约定的标的股份完成过户登记之日起，冯建军将放弃其合法持有的全部剩余公司股份（共计11570400股股份）对应的表决权。现其协议转让公司股份事宜已完成过户登记手续，南京友旭成为公司控股股东，冯建军将放弃其合法持有的全部剩余公司股份（共计11570400股股份）对应的表决权。

8、会议地点：如皋市城南街道海阳南路3号二楼会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注提案编码提案名称提案类型该列打勾的栏目可以投票

总议案：除累积投票提案外的所有

100非累积投票提案√

提案关于使用部分闲置募集资金和自有

1.00非累积投票提案√

资金进行现金管理的议案关于公司向银行申请授信额度的议

2.00非累积投票提案√

案

√作为投票对象的

3.00关于制定公司部分治理制度的议案非累积投票提案

子议案数（3）关于制定《董事、高级管理人员薪

3.01非累积投票提案√酬管理制度》的议案关于制定《防范控股股东、实际控

3.02非累积投票提案√制人及其他关联方占用公司资金管理制度》的议案关于制定《董事和高级管理人员所

3.03持本公司股份及其变动管理制度》非累积投票提案√

的议案

2、上述议案已经公司第四届董事会第十三次（临时）会议审议通过。具体内容详见

公司于 2025年 12月 19日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

3、上述议案均为普通决议事项，需经出席股东会的股东（包括委托代理人）所持表

决权的二分之一以上表决通过。

4、公司将对中小投资者表决情况予以单独计票，中小投资者是指除公司董事、高级

管理人员及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记等事项

1、登记方式：

（1）法人股东登记：《法人股东证券账户卡》（如有）、加盖公章的《企业法人营业执照》（正副本复印件）、《法定代表人身份证明书》及《居民身份证》办理登记手续；

法人股东委托代理人出席会议的，代理人应持《法人股东证券账户卡》（如有）、加盖公章的《企业法人营业执照》（正副本复印件）、股东出具的《授权委托书》（详见附件2）

及代理人《居民身份证》原件办理登记手续。

（2）自然人股东登记：自然人股东亲自出席的，应持本人《股东证券账户卡》（如有）、《居民身份证》办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，代理人应持委托人的《股东证券账户卡》（如有）、《居民身份证》复印件、股东出具的《授权委托书》（详见附件2）和受托人的《居民身份证》原件办理登记手续。

（3）异地股东登记：可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件3），以便登记确认。传真或信函请于2026年1月4日下午17:00前送达或传真至公司董事会办公室，传真登记请发送传真后电话确认，公司不接受电话登记。

2、登记时间：2026年1月4日（星期日），上午9:00-11:30，下午14:30-17:00。

3、登记地点：如皋市城南街道海阳南路3号南通超达装备股份有限公司证券事务部。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。

五、其他事项1、会议联系方式：

联系人：郭巍巍

电话：0513-87735878

传真：0513-87735878

邮箱：zq@chaodamould.com

联系地址：如皋市城南街道海阳南路3号南通超达装备股份有限公司证券事务部。

2、本次会议会期半天，出席会议股东的交通、食宿等费用自理。

3、出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理签到手续。

4、临时提案请于会议召开十天前书面提交到公司董事会。

5、以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时，出席人身

份证和授权委托书（附件2）必须出示原件。

6、出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前一小时到会场办理登记手续。

六、备查文件

1、第四届董事会第十三次（临时）会议决议；

2、深交所要求的其他文件。

七、附件

附件1：《参加网络投票的具体操作流程》

附件2：《授权委托书》

附件3：《参会股东登记表》特此公告。

南通超达装备股份有限公司董事会

2025年12月19日附件1：

参加网络投票的具体操作流程

本次股东会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票的具体操作流程如下：

一、网络投票的程序

1、投票代码：351186，投票简称：超达投票。

2、填报表决意见或选举票数。

本次股东会议案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过本所交易系统投票的程序

1、投票时间：2026年1月5日的交易时间，即上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午

13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过本所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2026年1月5日（现场股东会召开当日），上午

9:15-下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间

内通过本所互联网投票系统进行投票。附件2：

授权委托书

兹委托____________（先生/女士）（身份证号码：_________________）代表本人（本公司）参加南通超达装备股份有限公司2026年第一次临时股东会，并授权其对会议讨论事项按照以下指示进行投票表决，本人（本公司）对本次会议表决事项未作具体指示的，被委托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人（本公司）承担。

备注同意反对弃权提案编码提案名称该列打勾的栏目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有√

提案非累积投票提案

1.00关于使用部分闲置募集资金和自有√

资金进行现金管理的议案

2.00关于公司向银行申请授信额度的议√

案

3.00√作为投票对象的关于制定公司部分治理制度的议案

子议案数：（3）3.01关于制定《董事、高级管理人员薪√酬管理制度》的议案关于制定《防范控股股东、实际控

3.02制人及其他关联方占用公司资金管√理制度》的议案关于制定《董事和高级管理人员所

3.03持本公司股份及其变动管理制度》√

的议案