证券代码：301187证券简称：欧圣电气公告编号：2025-035

苏州欧圣电气股份有限公司

第三届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

苏州欧圣电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月21日以通讯和电子邮件方式向全体董事发出会议通知及会议材料。以现场结合通讯的方式于2025年4月23日在公司会议室召开第三届董事会第十七次会议并作出决议。

本次董事会会议应出席董事7人，实际出席董事7人，会议由公司董事长WEIDONG LU 先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）等相关法律法规以及《公司章程》等制度的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司2025年第一季度报告的议案》

董事会认为，公司《2025年第一季度报告》的编制和审议程序符合法律法规、中国证监会和深圳证券交易所的要求，报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1.第三届董事会第十七次会议决议；

2.深交所要求的其他文件。

特此公告。苏州欧圣电气股份有限公司董事会

2025年4月24日