证券代码：301188 证券简称：力诺药包 公告编号：2026-098

山东力诺医药包装股份有限公司

第四届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

山东力诺医药包装股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十

五次会议通知于 2026年 10月 9日通过电子邮件等方式向全体董事发出，会议于

2026 年 10 月 14日以现场与通讯相结合的方式在公司会议室召开，会议由董事

长宋来先生召集并主持，本次会议应出席董事 7名，实际出席董事 7名，其中以通讯表决方式出席会议的董事 6名，分别是宋来、高元坤、马一、潘广成、杨公随、刘媛。公司高级管理人员（含董事会秘书）列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况1、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》

根据公司实际情况，为提高资金使用效益、增加股东回报，在确保不影响募集资金投资项目建设、保障公司日常经营资金需求，并有效控制风险的前提下，公司拟使用额度不超过人民币 5000万元（含）的闲置募集资金及不超过人民币

10000万元（含）的自有资金进行现金管理。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-099）。

本议案已经第四届董事会审计委员会第十八次会议审议通过。

独立董事专门会议发表了同意的审核意见。

保荐机构发表了核查意见。

议案表决结果：同意票 7票，反对票 0票，弃权票 0票。

三、备查文件

1、第四届董事会第二十五次会议决议；

2、第四届董事会独立董事 2026年第七次专门会议审核意见；

3、第四届董事会审计委员会第十八次会议决议。

特此公告。

山东力诺医药包装股份有限公司董事会

2026年 10月 14日