证券代码：301188证券简称：力诺药包公告编号：2026-060

山东力诺医药包装股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开基本情况

1、股东会届次：2025年年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年5月13日15:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年

5月13日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投

票的具体时间为2026年5月13日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、股权登记日：2026年5月8日

7、出席对象：

（1）截至2026年5月8日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公

司登记在册的本公司全体普通股股东。上述公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师及其他根据相关法规应当列席股东会的相关人员。

8、会议地点：山东省济南市商河县玉皇庙镇政府驻地山东力诺医药包装股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注提案编码提案名称提案类型该列打勾的栏目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案非累积投票提案√

关于公司《2025年度董事会工作报告》

1.00非累积投票提案√

的议案

关于公司《2025年年度报告》全文及摘

2.00非累积投票提案√

要的议案

关于公司《2025年度财务决算报告》的

3.00非累积投票提案√

议案

4.00关于公司2025年度利润分配预案的议案非累积投票提案√

关于确认董事2025年度薪酬及2026年度

5.00非累积投票提案√

薪酬方案的议案

6.00关于向银行申请综合授信额度的议案非累积投票提案√

7.00关于续聘会计师事务所的议案非累积投票提案√

关于增加2026年度日常关联交易预计额

8.00非累积投票提案√

度的议案

关于变更公司注册资本暨修订<公司章

9.00非累积投票提案√

程>的议案关于提请股东会授权董事会办理以简易程

10.00非累积投票提案√

序向特定对象发行股票相关事宜的议案

2、上述第1-10项议案已经公司第四届董事会第二十一次会议审议通过，详见公司

刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。

3、第1-8项议案均属于普通决议议案，应当由出席股东会的股东（包括股东代表人）

所持表决权的1/2以上通过。第9-10项议案为特别决议议案，须经出席股东会的股东所持表决权的2/3以上通过。

4、根据《上市公司股东会规则》的要求，上述议案中涉及影响中小投资者利益的

重大事项，公司将对中小投资者的表决结果进行单独计票并予以披露。中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

5、议案5、8的关联股东需对该议案进行回避表决，关联股东不可以接受其他股东委托投票。

三、会议登记等事项

1、登记方式：现场登记、通过电子邮件、信函或传真方式登记

（1）法人股东登记：法人股东应由法定代表人或者其委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持本人身份证、法定代表人证明书、加盖公章的营业执照复印

件办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（附件2）和法定代表人证明办理登记手续。

（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证或其他能够表明其身

份的有效证件或证明办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有授权委托书（附件2）和出席人身份证。

（3）异地股东可用电子邮件、信函或传真方式登记，不接受电话登记。股东请仔

细填写《参会股东登记表》（附件1），以便登记确认。

（4）注意事项：出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件到场。

2、登记时间：现场登记时间为2026年5月12日，上午9:00－11:00，下午13:30—

17:00；采用传真及信函方式登记的应在2025年5月12日17：00前送达公司董事会办公室。来信请注明“股东会”字样。

3、登记地点：山东省济南市商河县玉皇庙镇政府驻地山东力诺医药包装股份有限

公司董事会办公室。

4、会议联系方式：

会议联系人：谢岩

联系电话：0531-88729123

传真：0531-84759999

通讯地址：山东省济南市商河县玉皇庙镇政府驻地山东力诺医药包装股份有限公司董事会办公室

邮编：251604

5、出席会议的股东或股东代表交通及食宿费用自理，会期半天。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会向股东提供网络投票平台，股东可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 3。

五、备查文件

1、第四届董事会第二十一次会议决议。

附件1：参会股东登记表

附件2：授权委托书附件3：参加网络投票的具体操作流程特此公告。

山东力诺医药包装股份有限公司董事会

2026年4月23日附件1：

参会股东登记表

个人股东姓名/法人股东姓名法人股东

个人股东身份证号码/法法定代表人股东营业执照号码人姓名股东账号持股数量出席会议人姓名是否委托代理人身代理人姓名份证号码联系电话传真号联系地址

注：1、请用正楷字填写；

2、股东登记表剪报、复印或按以上格式自制均为有效。附件2：

授权委托书

兹全权委托先生（女士）代表本单位（个人），出席山东力诺医药包装股份有限公司2025年年度股东会，并代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

委托股东（个人股东签名，法人股东法定代表人签名并加盖公章）：

委托股东身份证号码或营业执照号码：

委托股东持股数及股份类别：委托股东证券账户号码：

受托人（签名）：受托人身份证号码：

委托人对受托人的表决指示如下：

备注表决意见提案编码提案名称该列打勾的栏目可同意反对弃权以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√

非累积投票提案

关于公司《2025年度董事会工作报告》

1.00√

的议案

关于公司《2025年年度报告》全文及摘

2.00√

要的议案

关于公司《2025年度财务决算报告》的

3.00√

议案

4.00关于公司2025年度利润分配预案的议案√

关于确认董事2025年度薪酬及2026年

5.00√

度薪酬方案的议案

6.00关于向银行申请综合授信额度的议案√

7.00关于续聘会计师事务所的议案√

关于增加2026年度日常关联交易预计额

8.00√

度的议案

关于变更公司注册资本暨修订<公司章

9.00√

程>的议案关于提请股东会授权董事会办理以简易

10.00程序向特定对象发行股票相关事宜的议√

案投票说明：

1、本授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均为有效，委托人为法人的必须

加盖法人单位公章，有效期限自签署日至公司2025年年度股东会结束时止。

2、本授权委托书由委托人签字方为有效。

日期：2026年月日附件3：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码：“351188”，投票简称：“力诺投票”。

2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2026年5月13日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和

13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2026年5月13日9：15—15：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 https://wltp.cninfo.com.cn在

规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。