力诺药包:2026年第四次临时股东会决议公告

证券代码：301188 证券简称：力诺药包公告编号：2026-094

山东力诺医药包装股份有限公司

2026 年第四次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

● 本次股东会未出现否决提案的情形。

● 本次股东会审议通过修改公司章程议案。

● 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、现场会议召开时间：2026年 09月 16日 15:00。

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间

为 2026年 09月 16日的 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券

交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 09月 16日的 9:15至 15:00的任意时间。

3、会议的召开方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式。

4、会议召开地点：山东省济南市商河县玉皇庙镇政府驻地山东力诺医药包

装股份有限公司会议室。

5、会议召集人：公司董事会

6、会议主持人：公司董事长宋来先生

7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。8、会议出席情况：

（1）股东出席的总体情况：

本次会议现场出席及网络出席的股东和股东代表共 117人，代表有表决权的公司股份数为 94361089 股，占公司有表决权股份总数（不含回购股）的

36.3691％。其中：通过现场投票的股东 0 人，代表有表决权的公司股份数为 0股，占公司有表决权股份总数（不含回购股）的 0.0000％。通过网络投票的股东

117人，代表有表决权的公司股份数为 94361089股，占公司有表决权股份总数（不含回购股）的 36.3691％。

（2）中小股东出席的总体情况：

参加本次股东会的中小股东（除公司的董事、高级管理人员及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）共 116人，代表有表决权的股份

25465628股，占公司有表决权股份总数（不含回购股）的 9.8151％。其中：通

过现场投票的中小股东 0人，代表有表决权的股份 0股，占公司有表决权股份总数（不含回购股）的 0.0000％。通过网络投票的中小股东 116人，代表有表决权的股份 25465628股，占公司有表决权股份总数（不含回购股）的 9.8151％。

（3）出席或列席会议的其他人员

出席或列席本次股东会的其他人员包括公司的董事、高级管理人员及公司聘请的见证律师。

公司董事长宋来、职工代表董事谢吉胜、副总经理兼董事会秘书谢岩、总经

理孙鹏飞、财务总监李国现场出席本次会议。公司董事高元坤、董事马一、独立

董事杨公随、独立董事刘媛、独立董事潘广成以通讯方式参加本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：同意反对弃权回避提案表决

提案名称表决分类股数股数

编码股数（股）比例比例比例股数（股）结果

（股）（股）

总表决情况 94158989 99.7858% 121900 0.1292% 80200 0.0850% 0

1.00 关于公司发行境外上市股份（H股）并在香其中，中小股审议

港联合交易所有限公司主板上市的议案东的表决情 25263528 99.2064% 121900 0.4787% 80200 0.3149% 0 通过况

2.00 关于公司发行境外上市股份（H股）并在香港联合交易所有限公司主板上市方案的议案

总表决情况 94158989 99.7858% 121900 0.1292% 80200 0.0850% 0

2.01 其中，中小股审议上市地点

东的表决情 25263528 99.2064% 121900 0.4787% 80200 0.3149% 0 通过况

总表决情况 94158989 99.7858% 121900 0.1292% 80200 0.0850% 0

2.02 其中，中小股审议发行股票的种类和面值

东的表决情 25263528 99.2064% 121900 0.4787% 80200 0.3149% 0 通过况

总表决情况 94158989 99.7858% 121900 0.1292% 80200 0.0850% 0

2.03 其中，中小股审议发行及上市时间

东的表决情 25263528 99.2064% 121900 0.4787% 80200 0.3149% 0 通过况

总表决情况 94158989 99.7858% 121900 0.1292% 80200 0.0850% 0其中，中小股审议2.04 发行方式东的表决情 25263528 99.2064% 121900 0.4787% 80200 0.3149% 0 通过况

总表决情况 94158989 99.7858% 121900 0.1292% 80200 0.0850% 0

2.05 其中，中小股审议发行规模

东的表决情 25263528 99.2064% 121900 0.4787% 80200 0.3149% 0 通过况

2.06 定价方式总表决情况 94158989 99.7858% 121900 0.1292% 80200 0.0850% 0 审议同意反对弃权回避

提案表决

提案名称表决分类股数股数

编码股数（股）比例比例比例股数（股）结果

（股）（股）其中，中小股通过东的表决情 25263528 99.2064% 121900 0.4787% 80200 0.3149% 0况

总表决情况 94158989 99.7858% 121900 0.1292% 80200 0.0850% 0

2.07 其中，中小股审议发行对象

东的表决情 25263528 99.2064% 121900 0.4787% 80200 0.3149% 0 通过况

总表决情况 94158989 99.7858% 121900 0.1292% 80200 0.0850% 0

2.08 其中，中小股审议发售原则

东的表决情 25263528 99.2064% 121900 0.4787% 80200 0.3149% 0 通过况

总表决情况 94158989 99.7858% 121900 0.1292% 80200 0.0850% 0

2.09 其中，中小股审议承销方式

东的表决情 25263528 99.2064% 121900 0.4787% 80200 0.3149% 0 通过况

总表决情况 94166589 99.7939% 103700 0.1099% 90800 0.0962% 0

2.10 其中，中小股审议筹资成本分析

东的表决情 25271128 99.2362% 103700 0.4072% 90800 0.3566% 0 通过况

总表决情况 94158989 99.7858% 121900 0.1292% 80200 0.0850% 0

2.11 其中，中小股审议中介机构的选聘

东的表决情 25263528 99.2064% 121900 0.4787% 80200 0.3149% 0 通过况

总表决情况 94158989 99.7858% 121900 0.1292% 80200 0.0850% 0

3.00 关于公司转为境外募集股份并上市的股份有其中，中小股审议

限公司的议案东的表决情 25263528 99.2064% 121900 0.4787% 80200 0.3149% 0 通过

况同意反对弃权回避

提案表决

提案名称表决分类股数股数

编码股数（股）比例比例比例股数（股）结果

（股）（股）

总表决情况 94158989 99.7858% 121900 0.1292% 80200 0.0850% 0

4.00 关于公司公开发行 H股股票募集资金使用计其中，中小股审议

划的议案东的表决情 25263528 99.2064% 121900 0.4787% 80200 0.3149% 0 通过况

总表决情况 94158989 99.7858% 121900 0.1292% 80200 0.0850% 0

5.00 关于公司公开发行 H股股票前滚存利润分配其中，中小股审议

方案的议案东的表决情 25263528 99.2064% 121900 0.4787% 80200 0.3149% 0 通过况

总表决情况 94158989 99.7858% 121900 0.1292% 80200 0.0850% 0

6.00 关于公司公开发行 H股股票并于香港联合交其中，中小股审议

易所有限公司主板上市决议有效期的议案东的表决情 25263528 99.2064% 121900 0.4787% 80200 0.3149% 0 通过况

总表决情况 94158989 99.7858% 121900 0.1292% 80200 0.0850% 0关于提请股东会授权董事会及其授权人士全

H 其中，中小股审议7.00 权办理公司发行股股票并上市相关事宜的东的表决情 25263528 99.2064% 121900 0.4787% 80200 0.3149% 0 通过议案况

8.00 关于制定公司于 H股发行上市后适用的《山东力诺医药包装股份有限公司章程（草案）》及相关议事规则（草案）的议案

总表决情况 94158989 99.7858% 121900 0.1292% 80200 0.0850% 08.01 制定公司于 H股发行上市后适用的《山东力其中，中小股审议诺医药包装股份有限公司章程（草案）》东的表决情 25263528 99.2064% 121900 0.4787% 80200 0.3149% 0 通过况

总表决情况 94158989 99.7858% 121900 0.1292% 80200 0.0850% 0制定公司于 H股发行上市后适用的《山东力

8.02 其中，中小股审议诺医药包装股份有限公司股东会议事规则

东的表决情 25263528 99.2064% 121900 0.4787% 80200 0.3149% 0 通过（草案）》况8.03 制定公司于 H股发行上市后适用的《山东力总表决情况 94158989 99.7858% 121900 0.1292% 80200 0.0850% 0 审议诺医药包装股份有限公司董事会议事规则其中，中小股 25263528 99.2064% 121900 0.4787% 80200 0.3149% 0 通过同意反对弃权回避提案表决

提案名称表决分类股数股数

编码股数（股）比例比例比例股数（股）结果

（股）（股）（草案）》东的表决情况

9.00 关于制定公司于 H股发行上市后适用的若干内部制度（草案）的议案

总表决情况 94158989 99.7858% 121900 0.1292% 80200 0.0850% 09.01 制定公司于 H股发行上市后适用的《独立董其中，中小股审议事工作制度（草案）》东的表决情 25263528 99.2064% 121900 0.4787% 80200 0.3149% 0 通过况

总表决情况 94157789 99.7846% 121900 0.1292% 81400 0.0863% 09.02 制定公司于 H股发行上市后适用的《募集资其中，中小股审议金使用管理办法（草案）》东的表决情 25262328 99.2017% 121900 0.4787% 81400 0.3196% 0 通过况

总表决情况 94158989 99.7858% 121900 0.1292% 80200 0.0850% 09.03 制定公司于 H股发行上市后适用的《关联其中，中小股审议（连）交易管理制度（草案）》东的表决情 25263528 99.2064% 121900 0.4787% 80200 0.3149% 0 通过况

总表决情况 94158989 99.7858% 121900 0.1292% 80200 0.0850% 09.04 制定公司于 H股发行上市后适用的《对外担其中，中小股审议保管理办法（草案）》东的表决情 25263528 99.2064% 121900 0.4787% 80200 0.3149% 0 通过况

总表决情况 94163489 99.7906% 112100 0.1188% 85500 0.0906% 0

10.00 其中，中小股

审议关于增选第四届董事会独立董事的议案

东的表决情 25268028 99.2241% 112100 0.4402% 85500 0.3357% 0 通过况

总表决情况 94164089 99.7912% 112100 0.1188% 84900 0.0900% 0

11.00 审议关于确定公司董事角色的议案其中，中小股 25268628 99.2264% 112100 0.4402% 84900 0.3334% 0 通过同意反对弃权回避提案表决

提案名称表决分类股数股数

编码股数（股）比例比例比例股数（股）结果

（股）（股）东的表决情况

总表决情况 94158989 99.7858% 121900 0.1292% 80200 0.0850% 0

12.00 关于公司聘请发行 H股股票并在香港联合交其中，中小股审议

易所有限公司上市的审计机构的议案东的表决情 25263528 99.2064% 121900 0.4787% 80200 0.3149% 0 通过况