证券代码：301188证券简称：力诺药包公告编号：2025-046

债券代码：123221债券简称：力诺转债

山东力诺医药包装股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会不存在否决议案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、股东大会届次：2024年年度股东大会

2、会议召开的时间：

（1）会议召开时间：2025年5月15日（星期四）14:40

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（“深交所”）交易系统进行网

络投票的具体时间为：2025年5月15日9:15-9:25、9:30—11:30，13:00—15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年5月15日

9:15-15:00。

3、会议的召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式

4、会议召开地点：山东省济南市商河县玉皇庙镇政府驻地山东力诺医药包

装股份有限公司会议室

5、会议召集人：公司董事会

6、会议主持人：公司董事长杨中辰先生

7、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定

（二）会议出席情况

1、股东出席的总体情况：

本次会议现场出席及网络出席的股东和股东代表共41人，代表有表决权的公司股份数为118160035股，占公司有表决权股份总数（不含回购股）的

52.0750％。其中：通过现场投票的股东1人，代表有表决权的公司股份数为

7567458股，占公司有表决权股份总数（不含回购股）的3.3351％。通过网络

投票的股东40人，代表有表决权的公司股份数为110592577股，占公司有表决权股份总数（不含回购股）的48.7399％。

2、中小股东出席的总体情况：

参加本次股东大会的中小股东（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共37人，代表有表决权的股份10875080股，占公司有表决权的股份总数（不含回购股）的4.7928％。

其中现场出席1人，代表有表决权的股份7567458股，占公司有表决权的股份总数（不含回购股）的3.3351％；通过网络投票36人，代表股份3307622股，占公司有表决权的股份总数（不含回购股）的1.4577％。

3、出席或列席会议的其他人员

出席或列席本次股东大会的其他人员包括公司的董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师。

公司董事长杨中辰、董事兼副总经理宋来、独立董事杨公随、独立董事刘媛、

副总经理兼董事会秘书谢岩、副总经理曹中永、财务总监李国、监事谢吉胜现场出席本次会议。董事兼副总经理李雷、董事王全军、独立董事潘广成、监事会主席孙庆法、监事马一、总经理孙鹏飞以通讯方式参加本次会议。公司董事会独立董事就其在2024年的履职情况在本次年度股东大会上进行了述职。

二、议案审议表决情况本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行

了表决：

（一）审议通过了《关于公司<2024年度董事会工作报告>的议案》表决情况：同意117923135股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数

的99.7995％；反对236900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.2005％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有

效表决权股份总数的0.0000％。

中小股东表决情况：同意10638180股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的97.8216％；反对236900股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.1784％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0000％。

（二）审议通过了《关于公司<2024年度监事会工作报告>的议案》

表决情况：同意117923135股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7995％；反对236900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.2005％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有

效表决权股份总数的0.0000％。

中小股东表决情况：同意10638180股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的97.8216％；反对236900股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.1784％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0000％。

（三）审议通过了《关于公司<2024年年度报告>全文及摘要的议案》

表决情况：同意117926135股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8020％；反对233900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.1980％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有

效表决权股份总数的0.0000％。

中小股东表决情况：同意10641180股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的97.8492％；反对233900股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.1508％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0000％。

(四)审议通过了《关于公司<2024年度财务决算报告>的议案》

表决情况：同意117923135股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7995％；反对236900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2005％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。

中小股东表决情况：同意10638180股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的97.8216％；反对236900股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.1784％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0000％。

(五)审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》

表决情况：同意117923135股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7995％；反对236900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.2005％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有

效表决权股份总数的0.0000％。

中小股东表决情况：同意10638180股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的97.8216％；反对236900股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.1784％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0000％。

(六)审议通过了《关于公司董事2025年度薪酬方案的议案》

表决情况：同意40988874股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.3319％；反对275700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.6681％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有

效表决权股份总数的0.0000％。

中小股东表决情况：同意10599380股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的97.4648％；反对275700股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.5352％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0000％。

关联股东力诺投资控股集团有限公司已回避表决。

(七)审议通过了《关于公司监事2025年度薪酬方案的议案》

表决情况：同意40988874股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.3319％；反对275700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.6681％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。

中小股东表决情况：同意10599380股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的97.4648％；反对275700股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.5352％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0000％。

关联股东力诺投资控股集团有限公司已回避表决。

(八)审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》

表决情况：同意117923235股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7996％；反对236800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.2004％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有

效表决权股份总数的0.0000％。

中小股东表决情况：同意10638280股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的97.8225％；反对236800股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.1775％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0000％。

（九）审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

表决情况：同意117923235股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7996％；反对236800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.2004％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有

效表决权股份总数的0.0000％。

中小股东表决情况：同意10638280股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的97.8225％；反对236800股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.1775％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0000％。

(十)审议通过了《关于<山东力诺医药包装股份有限公司未来三年

（2025-2027年）股东分红回报规划>的议案》

表决情况：同意117923235股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7996％；反对236800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.2004％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。

中小股东表决情况：同意10638280股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的97.8225％；反对236800股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.1775％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0000％。

该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

(十一)审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》

表决情况：同意117884335股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7667％；反对275700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.2333％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有

效表决权股份总数的0.0000％。

中小股东表决情况：同意10599380股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的97.4648％；反对275700股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.5352％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0000％。

该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

(十二)审议通过了《关于变更公司经营范围暨修订<公司章程>的议案》

表决情况：同意117923135股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7995％；反对236900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.2005％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有

效表决权股份总数的0.0000％。

中小股东表决情况：同意10638180股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的97.8216％；反对236900股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.1784％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0000％。

该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

公司董事会独立董事就其在2024年的履职情况在本次年度股东大会上进行了述职。

三、律师出具的法律意见

本次股东大会由北京市中伦律师事务所匡彦军、栾容儿律师见证并出具了法

律意见书，认为：公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文

件及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。

四、备查文件

1、2024年年度股东大会决议；

2、北京市中伦律师事务所出具的《关于山东力诺医药包装股份有限公司

2024年年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

山东力诺医药包装股份有限公司董事会

2025年5月15日