善水科技:第四届董事会第三次会议决议公告

证券代码：301190证券简称：善水科技公告编号：2026-009

九江善水科技股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

九江善水科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议于2026年4月24日在公司会议室以现场及通讯表决方式召开。本次会议通知于

2026年4月13日以电子邮件、电话等方式发出，会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议由董事长吴新艳女士主持，公司高级管理人员列席了会议。

会议的召集、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经全体董事认真审议，通过了以下议案：

（一）审议通过《关于<2025年年度报告>及其摘要的议案》

根据相关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相

关规定及定期报告公告格式要求，公司编制了《2025年年度报告》和《2025年年度报告摘要》。

具体内容详见公司于2026年4月28日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-007）、《2025年年度报告》（公告编号：2026-008）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本项议案财务报告部分已由公司审计委员会2026年第二次会议审议通过。

本项议案尚需提交公司股东会审议。

（二）审议通过《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》

根据《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，结合公司的具体情况，公司董事会组织编制了《2025年度董事会工作报告》，对2025年度董事会工作进行了总结。具体内容详见公司于2026年4月28日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2025 年度董事会工作报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本项议案尚需提交公司股东会审议。

（三）审议通过《关于<2025年度总经理工作报告>的议案》

根据《公司章程》的有关规定，结合公司的具体情况，公司总经理向公司董事会作《2025年度总经理工作报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（四）审议通过《关于<2025年度利润分配预案>的议案》

公司董事会拟定的2025年度利润分配预案为：公司计划以截止2025年12月31日的公司总股本214636500股扣除公司已回购股份9285618股后的股份总数205350882股为基数向全体股东每10股派发现金股利人民币1.5元（含税），合计派发现金股利为人民币30802632.3元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。在利润分配预案披露日至实施权益分派股权登记日期间，若由于可转债转股、股份回购、股权激励行权及再融资新增股份上市等原因导致

公司总股本发生变动，将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。

具体内容详见公司于2026年4月28日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2025 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-013）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本项议案尚需提交公司股东会审议。

（五）审议通过《关于<2025年度内部控制评价报告>的议案》

公司董事会本着客观、审慎原则对公司内部控制的执行效果和效率情况进行了认真评估，对2025年度公司内部控制情况做出自评，出具了《2025年内部控制评价报告》。中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《2025年度内部控制审计报告》。

具体内容详见公司于2026年4月28日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2025 年度内部控制评价及相关意见的公告》（公告编号：2026-010）。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本项议案已由公司审计委员会2025年第二次会议审议通过。

（六）审议通过《关于<2025年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告>的议案》

公司 2021 年公开发行人民币普通股（A股）5366 万股，每股发行价格为

27.85元。本次发行实际募集资金净额为1383972305.77元。针对2025年度募集资金存放与使用情况，董事会编制了《2025年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告》，并经中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）审核鉴证并出具鉴证报告。

具体内容详见公司于2026年4月28日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2025 年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告》（公告编号：2026-011）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（七）审议通过《关于<2026年第一季度报告>的议案》

公司编制了《2026年第一季度报告》，报告的编制程序、内容、格式符合相关文件的规定；报告编制期间，未有泄密及其他违反法律法规、《公司章程》或损害公司利益的行为发生；所载信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司于2026年4月28日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2026 年第一季度报告》（公告编号：2026-017）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本项议案财务报告部分已由公司审计委员会2026年第二次会议审议通过。

（八）审议通过《关于续聘2026年度会计师事务所的议案》

为保持公司会计报表审计工作的连续性和稳定性，更好的为公司及股东服务，拟续聘中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构。具体审计费用由董事会提请股东会授权公司经营管理层根据2026年度审计的具体工作量及市场价格水平确定。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于续聘 2026 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2026-016）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本项议案已由公司审计委员会2025年第二次会议审议通过。

本项议案尚需提交公司股东会审议。

（九）审议《关于确认董事、高级管理人员2025年度薪酬及制定2026年度薪酬方案的议案》

董事会薪酬与考核委员会根据公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》及

相关绩效考核办法，结合公司2025年度经营目标的完成情况及董事、高级管理人员的履职情况，对公司2025年度在任的董事及高级管理人员2025年度的薪酬进行了考核与确认。同时，根据《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》的相关规定，参照公司所处行业、地区薪酬水平，结合公司经营业绩，拟定了公司2026年度董事、高级管理人员薪酬方案。

本议案尚需提交公司股东会审议。

所有董事均回避表决并一致同意提交股东会审议。

董事、高级管理人员2025年度薪酬具体内容详见公司于2026年4月28日

在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-008）第四节公司治理、环境和社会六、董事和高级管理人员情

况3、董事、高级管理人员薪酬情况，该事项已由公司薪酬与考核委员会2026

年第二次会议审议确认。

2026年度薪酬方案具体内容详见公司于2026年4月28日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》（2026-018）。

（十）审议通过《关于提请召开公司2025年度股东会的议案》

公司董事会提请召开2025年年度股东会，2025年年度股东会拟定于2026年5月20日召开。

具体内容详见公司于2026年4月28日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2025 年年度股东会的通知》（公告编号：2026-012）。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、第四届董事会第三次会议决议；