证券代码：301191证券简称：菲菱科思公告编号：2026-029

深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决议案的情形

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议

一、会议召开情况

（一）召集人：公司第四届董事会

（二）会议召开时间

1、现场会议召开时间：2026年5月19日（星期二）下午14:30

2、网络投票时间：2026年5月19日（星期二）其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026年5月

19日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2026年 5月 19日 9:15-15:00期间的任意时间。

（三）现场会议召开地点：深圳市宝安区福海街道高新开发区建安路德的工

业园 A栋公司二楼会议室

（四）会议主持人:公司董事长陈龙发先生

（五）表决方式：本次股东会采取现场表决和网络投票相结合的方式召开。

1、现场表决：股东本人出席现场会议或者授权委托他人出席现场会议行使表决权；

12、网络投票：本次股东会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台。

（六）合法、有效性：本次股东会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的相关规定，会议合法有效。

二、会议出席情况

（一）出席现场会议的股东情况

股东及股东授权委托代表人数（人）7

所持有表决权的股份总数（股）34886070

占公司有表决权股份总数的比例（%）50.6419

说明：截至本次股东会股权登记日，公司总股本为69342000股，回购专用证券账户中的股份数量为454300股，剔除回购专用证券账户中股份后本次股东会有表决权股份总数为

68887700股，下同。

（二）通过网络投票出席会议的股东情况

股东人数（人）105

所持有表决权的股份总数（股）7674741

占公司有表决权股份总数的比例（%）11.1409

（三）股东出席的总体情况股东及股东授权委托所持有表决权的股份占公司有表决权股份股东出席情况

代表人数（人）总数（股）总数的比例(%)

现场表决73488607050.6419

网络投票105767474111.1409

总计1124256081161.7829

（四）中小股东出席会议情况

2除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以

外的其他股东（简称“中小股东”）股东及股东授权委托所持有表决权的股份占公司有表决权股份中小股东出席情况

代表人数（人）总数（股）总数的比例(%)

现场表决31962200.2848

网络投票105767474111.1409

总计108787096111.4258

（五）出席或列席会议的其他人员

1、公司在任董事5人，列席现场会议5人；

2、公司董事会秘书列席了本次会议，公司其他高级管理人员列席了本次会议；

3、公司聘请的见证律师。

三、议案审议和表决情况

（一）本次股东会采用现场表决与网络投票表决相结合的方式，经出席本次股

东会的股东及股东授权委托代表审议并通过了以下议案：

1、审议通过了《关于<深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司2025年年度报告全文>及其摘要的议案》

表决情况：

同意反对弃权股东股份数所占比例股份数所占比例股份数所占比例类型

（股）（%）（股）（%）（股）（%）

普通股4254471199.962288000.020773000.0172

表决结果：本议案通过

2、审议通过了《关于公司<2025年度董事会工作报告>的议案》

表决情况：

股东同意反对弃权

3类型股份数所占比例股份数所占比例股份数所占比例

（股）（%）（股）（%）（股）（%）

普通股4254471199.962288000.020773000.0172

表决结果：本议案通过3、审议通过了《关于公司2025年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》

表决情况：

同意反对弃权股东股份数所占比例股份数所占比例股份数所占比例类型

（股）（%）（股）（%）（股）（%）

普通股4254651199.966470000.016473000.0172

表决结果：本议案通过

该议案属于特别决议的表决事项，已获得出席会议股东及股东授权委托代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

4、审议通过了《关于修订<深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

表决情况：

同意反对弃权股东股份数所占比例股份数所占比例股份数所占比例类型

（股）（%）（股）（%）（股）（%）

普通股4252691199.9203203000.0477136000.0320

表决结果：本议案通过5、审议通过了《关于确认董事2025年度薪酬及拟定2026年度薪酬方案的议案》

表决情况：

4同意反对弃权

股东股份数所占比例股份数所占比例股份数所占比例类型

（股）（%）（股）（%）（股）（%）

普通股2028482199.8332203000.0999136000.0669

表决结果：本议案通过公司关联股东已对本议案回避表决。

6、审议通过了《关于<深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司2025年年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告>的议案》

表决情况：

同意反对弃权股东股份数所占比例股份数所占比例股份数所占比例类型

（股）（%）（股）（%）（股）（%）

普通股4252961199.9267203000.0477109000.0256

表决结果：本议案通过

7、审议通过了《关于续聘公司2026年度会计师事务所的议案》

表决情况：

同意反对弃权股东股份数所占比例股份数所占比例股份数所占比例类型

（股）（%）（股）（%）（股）（%）

普通股4253021199.9281197000.0463109000.0256

表决结果：本议案通过

8、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》

表决情况：

股东同意反对弃权类型股份数所占比例股份数所占比例股份数所占比例

5（股）（%）（股）（%）（股）（%）普通股4254131199.954288000.0207107000.0251

表决结果：本议案通过9、审议通过了《关于使用部分自有资金和暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》

表决情况：

同意反对弃权股东股份数所占比例股份数所占比例股份数所占比例类型

（股）（%）（股）（%）（股）（%）

普通股4252921199.9258207000.0486109000.0256

表决结果：本议案通过

该议案属于特别决议的表决事项，已获得出席会议股东及股东授权委托代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

10、审议通过了《关于开展远期外汇交易业务的议案》

表决情况：

同意反对弃权股东股份数所占比例股份数所占比例股份数所占比例类型

（股）（%）（股）（%）（股）（%）

普通股4253501199.9394149000.0350109000.0256

表决结果：本议案通过11、审议通过了《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》

表决情况：

股东同意反对弃权类型股份数所占比例股份数所占比例股份数所占比例

6（股）（%）（股）（%）（股）（%）普通股4250531199.8696197000.0463358000.0841

表决结果：本议案通过

该议案属于特别决议的表决事项，已获得出席会议股东及股东授权委托代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

说明：上述表格中的“所占比例”是指占出席本次股东会的股东所持有效表决权股份总数的比例。

（二）中小股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称股份数所占比例股份数所占比例股份数所占比序号

（股）（%）（股）（%）（股）例（%）《关于<深圳市菲菱科思通信技术股

1份有限公司2025785486199.795588000.111873000.0927年年度报告全文>及其摘要的议案》《关于公司<2025

2年度董事会工作报785486199.795588000.111873000.0927告>的议案》《关于公司2025

3年度利润分配及资785666199.818370000.088973000.0927

本公积金转增股本预案的议案》《关于修订<深圳市菲菱科思通信技

4术股份有限公司董783706199.5693203000.2579136000.1728

事、高级管理人员

薪酬管理制度>的议案》《关于确认董事

52025年度薪酬及拟2026783706199.5693203000.2579136000.1728定年度薪酬方案的议案》《关于<深圳市菲

6菱科思通信技术股783976199.6036203000.2579109000.1385

份有限公司2025年年度募集资金存

7放、管理与使用情

况的专项报告>的议案》《关于续聘公司

72026年度会计师事784036199.6112197000.2503109000.1385务所的议案》《关于向银行申请

8综合授信额度的议785146199.752388000.1118107000.1359案》《关于使用部分自

9有资金和暂时闲置783936199.5985207000.2630109000.1385

的募集资金进行现金管理的议案》《关于开展远期外

10汇交易业务的议784516199.6722149000.1893109000.1385案》《关于提请股东会授权董事会办理以

11简易程序向特定对781546199.2949197000.2503358000.4548

象发行股票的议案》

说明：上述表格中的“所占比例”是指占出席本次股东会的中小股东所持有效表决权股份总数的比例。

四、律师出具的法律意见

1、见证律师事务所名称：北京市中伦（深圳）律师事务所

2、见证律师姓名：程彬、郭子威

3、结论性意见：公司本次股东会的召集人资格、召集和召开程序、出席会议

人员资格、表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律、法规、

部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。

五、备查文件

1、深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司2025年年度股东会决议

2、北京市中伦（深圳）律师事务所关于深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司

2025年年度股东会的法律意见书

特此公告

8深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司

董事会

二〇二六年五月十九日

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