证券代码：301191 证券简称：菲菱科思 公告编号：2026-054

深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司

第四届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事

会第十四次会议通知于 2026年 10月 17日以电子邮件方式送达至全体董事，会

议定于 2026年 10月 23日上午在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。

本次会议由公司董事长陈龙发先生召集并主持，会议应出席董事 5 名，实际出席会议的董事 5名。其中以通讯表决方式出席会议的董事人数 3名，为独立董事夏永先生及游林儒先生、董事储昭立先生。公司董事会秘书及高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论和认真审议，会议审议通过了以下议案：

1、审议通过了《关于<深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司 2026 年第三季度报告>的议案》董事会认为：《深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司 2026年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会等的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2026年第三季度的实际经营情况。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司 2026

年第三季度报告》。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权；该议案获得通过。

2、审议通过了《关于调整 2025 年股票期权激励计划行权价格的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司 2025 年股票期权激励计划》的相关规定以及公司 2025 年第三次临时股东

会的授权，因公司于 2026 年 10 月 16 日实施完成了 2026 年半年度权益分派，董事会对公司 2025年股票期权激励计划行权价格进行调整。

本次调整后，公司 2025年股票期权激励计划行权价格由 71.19元/份调整为

71.11元/份。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会、独立董事专门会议和董事会审

计委员会审议通过。具体内容详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于调整 2025年股票期权激励计划行权价格的公告》。

关联董事陈龙发先生、李玉女士回避表决。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权；该议案获得通过。

三、备查文件

1、第四届董事会第十四次会议决议

2、第四届董事会薪酬与考核委员会第十一次会议决议

3、第四届董事会独立董事专门会议第十三次会议决议

4、第四届董事会审计委员会第二十六次会议决议

特此公告深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司

董 事 会

二〇二六年十月二十六日