证券代码：301192证券简称：泰祥股份公告编号：2026-028

十堰市泰祥实业股份有限公司

关于拟续聘会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

企业名称：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2013年9月18日

组织形式：特殊普通合伙企业

注册地址：无锡市太湖新城嘉业财富中心5-1001室

首席合伙人：张彩斌截至2025年末，公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“公证天业”)合伙人数量56人，注册会计师人数312人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数172人。

公证天业2025年度经审计的收入总额29306.46万元，其中审计业务收入

24980.16万元，证券业务收入15706.31万元。2025年度上市公司年报审计客户

家数80家，审计收费总额8548.62万元，上市公司主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，水利、环境和公共设施管理业，科学研究和技术服务业等，其中本公司同行业上市公司审计客户65家。

2、投资者保护能力

公证天业已计提职业风险基金89.10万元，购买的职业保险累计赔偿限额为10000万元，职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的事项为：在上海宏达新材料股份有

限公司证券虚假陈述责任纠纷案中，公证天业被判定在20%的范围内承担连带赔偿责任。

3、诚信记录

公证天业近三年因执业行为受到行政处罚3次，监督管理措施6次、自律监管措施3次、纪律处分3次，不存在因执业行为受到刑事处罚的情形。

22名从业人员近三年因公证天业执业行为受到监督管理措施6次、自律监

管措施4次、纪律处分3次，15名从业人员受到行政处罚各1次，1名从业人员受到行政处罚2次，不存在因执业行为受到刑事处罚的情形。

（二）项目信息

1、基本信息

拟签字项目合伙人：涂汉兰

2015年11月成为注册会计师，2010年10月开始从事上市公司和挂牌公司审计，2019年06月开始在公证天业执业，2023年12月开始为本公司提供审计服务，近三年服务签署的上市公司和挂牌公司有鲁班药业(833160)、新电电气

（870362）、华兴科技(872512)等，具有证券服务业务从业经验，具备相应的专业胜任能力。

拟签字注册会计师：戴绍宇

2021年11月成为注册会计师，2023年开始在公证天业执业，2015年开始

从事上市公司审计业务和挂牌公司审计，2023年12月开始为本公司提供审计专业服务。近三年签署的上市公司和挂牌公司审计报告有东丰股份(873552)、鲁班

药业(833160)、华中人才(870557)等，具有证券服务业务从业经验，具备相应的专业胜任能力。

项目质量控制复核人：吕卫星

1998年4月成为注册会计师，1996年开始从事上市公司审计，1995年开始在公证天业执业，2026年开始为本公司提供复核服务；近三年复核的上市公司

有三维股份(831834)、上能电气(300827)、味知香(605089)等，具有证券服务业务从业经验，具备相应的专业胜任能力。

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行

为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3、独立性

拟聘任公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会

计师、项目质量控制复核人均不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4、审计收费

本次审计收费的定价原则主要基于泰祥股份的业务规模、所处行业和会计处

理的复杂程度，以及事务所各级别工作人员在本次工作中所耗费的时间为基础与泰祥股份协调确定。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）董事会审议情况

公司于2026年4月17日召开了第五届董事会第三次会议，全体董事一致通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，同意续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为2026年度审计机构。

（二）公司董事会审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会对公证天业的资质进行了审查，认为公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）提供审计服务的能力与经验，能够满足公司审计工作在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面的要求，同意续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度的审计机构，并提交公司董事会审议。

（三）独立董事专门会议审议意见经核查，公司独立董事认为公司拟聘任的公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务执业资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司财务审计工作要求，有利于保障和提高公司审计工作的质量，有利于保护上市公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益，会议审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》。

（四）生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚须提交公司2025年年度股东会审议，并自股东会审议通过之日起生效。

三、备查文件

1、第五届董事会第三次会议决议；

2、第五届董事会审计委员会2026年第二次会议决议；

3、第五届董事会独立董事专门会议第二次会议决议；

4、公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）基本情况说明。

特此公告。

十堰市泰祥实业股份有限公司董事会

2026年4月18日