证券代码：301192证券简称：泰祥股份公告编号：2026-025

十堰市泰祥实业股份有限公司

第五届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

十堰市泰祥实业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议通知于2026年4月7日以书面形式送达全体董事。本次会议于2026年4月17日在公司会议室以现场及通讯相结合方式召开。本次会议应出席董事5人，实际出席董事5人。其中董事张辉权、车桂娟、高杰以通讯方式参会。本次会议由董事长王世斌先生召集并主持，公司高级管理人员列席本次会议。

本次董事会会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》、《公司章程》的

相关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于<2025年度总经理工作报告>的议案》公司总经理根据公司2025年度的实际经营情况向公司董事会作《2025年度总经理工作报告》。

表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。

（二）审议通过《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》

2025年，公司董事会严格遵守《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》、《董事会议事规则》

等规章制度的规定，严格履行有关法律法规的义务，认真贯彻执行股东会通过的各项决议，积极推进董事会决议的实施，不断完善公司的治理水平及规范运作能力，全体董事认真履职、勤勉尽责，促进公司董事会的科学决策和公司治理规范运作，保证了公司持续、稳定的发展。公司编制了《2025年度董事会工作报告》，独立董事也向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在2025年年度股东会上进行述职。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2025年度董事会工作报告》。

该议案已经公司董事会战略委员会审议通过。

表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于<2025年年度报告全文>及其摘要的议案》

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定及公司2025年度实际经营情况，公司编制了《2025年年度报告》及其摘要。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2025年年度报告》（公告编号：2026-024）及《2025年年度报告摘要》（公告编号：2026-023）。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。

本议案无需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于<2025年度内部控制自我评价报告>的议案》

董事会在对公司内部控制情况进行充分评价的基础上，对截止2025年12月31日与财务报表相关的内部控制做出自我评价报告。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2025年度内部控制自我评价报告》。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。

（五）审议通过《关于<董事会关于2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告>的议案》

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和公司《募集资金管理办法》

的有关规定，董事会对公司2025年度募集资金存放与实际使用情况进行了自查。

经核查，公司不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形，并对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

保荐机构对本事项出具了同意的核查意见，审计机构出具了鉴证报告。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《董事会关于2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》（公告编号：2026-026）。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。

（六）审议通过《关于2025年度利润分配预案的议案》

经公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司2025年度实现归母净利润为53670180.34元，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）及《公司章程》的相关规定，经董事会决议，现拟定如下利润分配预案：

公司拟以现有总股本99900000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币1.50元（含税），共派发现金红利人民币14985000元，不送红股，不以资本公积金转增股本。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于

2025年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-027）。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。本议案尚需提交股东会审议。

（七）审议通过《关于制定<董事与高级管理人员薪酬管理制度>的议案》经审议，董事会同意制定《董事及高级管理人员薪酬管理制度》。本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事及高级管理人员薪酬管理制度》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东会审议。

（八）逐项审议通过《关于公司董事2025年度薪酬分配及2026年度薪酬方案的议案》

在公司经营管理岗位任职的董事，按照在公司任职的职务与岗位责任确定薪酬标准。不在公司担任其它职务的董事，不在公司领取薪酬。对于任职董事的人员实行津贴制度，具体标准按照公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《董事津贴管理制度》及《董事津贴方案》执行。

1、《关于董事长王世斌先生2025年度薪酬分配及2026年度薪酬方案的议案》

表决结果：同意4票，弃权0票，反对0票。

回避表决情况：关联董事王世斌回避表决。

2、《关于董事何华强先生2025年度薪酬分配及2026年度薪酬方案的议案》

表决结果：同意4票，弃权0票，反对0票。

回避表决情况：关联董事何华强回避表决。

3、《关于董事张辉权先生2025年度薪酬分配及2026年度薪酬方案的议案》

表决结果：同意4票，弃权0票，反对0票。

回避表决情况：关联董事张辉权回避表决。4、《关于公司独立董事2025年度薪酬分配及2026年度薪酬方案的议案》表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

回避表决情况：关联独立董事高杰、车桂娟回避表决。

子议案1-3已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，子议案4因独立董事均需回避，故将议案直接提交董事会审议。

本议案尚需提交股东会审议。

（九）审议通过《关于公司高级管理人员2025年度薪酬分配及2026年度薪酬方案的议案》

根据公司相关内部管理制度及2025年度绩效考核方案，由2025年度经营目标完成情况、高级管理人员在公司担任的具体职务等因素决定，对公司高级管理人员2025年的绩效进行考核分配，并根据公司2026年度经营计划和高级管理人员所分管工作的目标确定高级管理人员2026年度的薪酬方案。

表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

回避表决情况：关联董事王世斌、何华强回避表决。

上述议案均已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

本议案无需提交股东会审议。

（十）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》为保持公司审计工作的连续性，公司拟续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构。

公司独立董事召开了独立董事专门会议对此事项进行了审议，并发表了同意的意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2026-028）。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。本议案尚需提交股东会审议。

（十一）审议通过《关于评估独立董事2025年度独立性情况的议案》

依据各位独立董事出具的《独立董事独立性自查情况表》，全体独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求，同意对此出具《董事会关于独立董事独立性自查情况的评估意见》。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。

（十二）审议通过《关于提请召开2025年年度股东会的议案》

根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、规范性

文件和公司章程的相关规定，现提请召开2025年年度股东会，审议本次董事会需提交股东会审议的议案。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开2025年年度股东会的通知》（公告编号：2026-030）。

表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。

三、备查文件

1、第五届董事会第三次会议决议；

2、第五届董事会第二次独立董事专门会议决议；

3、第五届董事会审计委员会2026年第二次会议决议；

4、第五届董事会薪酬与考核委员会2026年第二次会议决议；

5、公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）关于十堰市泰祥实业股份有限

公司募集资金存放与使用情况鉴证报告；

6、长江证券承销保荐有限公司关于十堰市泰祥实业股份有限公司2025年度

募集资金存放与使用情况的专项核查意见。

特此公告。十堰市泰祥实业股份有限公司董事会

2026年4月18日