家联科技:关于召开2024年年度股东大会的提示性公告

证券代码：301193证券简称：家联科技公告编号：2025-044

债券代码：123236债券简称：家联转债

宁波家联科技股份有限公司

关于召开2024年年度股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宁波家联科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日召开的第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于提请公司召开2024年年度股东大会的议案》，公司决定于2025年5月16日（星期五）以现场表决与网络投票相结合的方式召开2024年年度股东大会。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2024 年年度股东大会的通知》。

公司于2025年4月29日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于董事会提议向下修正“家联转债”转股价格的议案》，本议案须提交公司股东大会审议并经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。

公司董事会于2025年4月29日收到控股股东、持股5%以上股份的大股东王熊先生书面提交的《关于提议2024年年度股东大会增加临时提案的函》（以下简称“提案函”），基于提高公司决策效率的角度考虑，王熊先生提请将《关于董事会提议向下修正“家联转债”转股价格的议案》以临时提案方式提交公司2024年年度股东大会审议。具体内容详见公司于2025年4月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会提议向下修正“家联转债”转股价格的公告》和《关于2024年年度股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告》等相关公告。本次股东大会将采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，现将会议的有关事项提示如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2024年年度股东大会。（二）股东大会的召集人：公司董事会。

（三）本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性

文件和《公司章程》的规定。

（四）会议召开的日期、时间：

1.现场会议召开时间为：2025年5月16日(星期五)下午14:30；

2.网络投票时间为：2025年5月16日，其中通过深圳证券交易所交易系统

进行网络投票的具体时间为：2025年5月16日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-

15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年5月16日9:15至15:00期间的任意时间。

（五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向

全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）、网络投票或其他表决方式的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（六）股权登记日：2025年5月8日（星期四）

（七）出席对象：

1.股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登

记在册的本公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席本次股东大会及参加会议表决。股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东。

2.公司董事、监事和高级管理人员。

3.公司聘请的见证律师。

4.根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。（八）会议地点：浙江省宁波市镇海区蛟川工业园区川浦路269号。

二、会议审议事项

本次股东大会提案编码表：

备注提案编码提案名称该列打勾的栏目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√

非累积投票提案

1.00《关于公司<2024年度董事会工作报告>的议案》√

2.00《关于公司<2024年度监事会工作报告>的议案》√

3.00《关于公司<2024年度财务决算报告>的议案》√

4.00《关于公司<2025年度财务预算报告>的议案》√

5.00《关于2024年度拟不进行利润分配的议案》√

6.00《关于公司<2024年年度报告>及其摘要的议案》√

7.00《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》√《关于公司及子公司2025年度向金融机构申请综合授信额

8.00√度的议案》

9.00《关于公司2025年度为子公司提供担保额度预计的议案》√

10.00《关于公司2025年度董事长薪酬的议案》√《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记及部分公司治√作为投票对象的子

11.00理制度的议案》议案数：（9）

11.01《关于修订<公司章程>的议案》√

11.02《关于修订<股东会议事规则>的议案》√

11.03《关于修订<董事会议事规则>的议案》√

11.04《关于修订<独立董事工作制度>的议案》√

11.05《关于修订<对外投资管理制度>的议案》√

11.06《关于修订<募集资金管理制度>的议案》√

11.07《关于修订<关联交易管理制度>的议案》√

11.08《关于修订<对外担保管理制度>的议案》√

11.09《关于修订<利润分配管理制度>的议案》√《关于补充确认关联交易暨2025年度日常关联交易预计的

12.00√议案》

13.00《关于董事会提议向下修正“家联转债”转股价格的议案》√

1、上述议案1、3-12已经公司第三届董事会第十七次会议审议通过，议案

2-7、12已经第三届监事会第十二次会议审议通过，议案13已经公司第三届董事会第十八次会议审议通过，具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

2、议案11.00需逐项表决，其中议案11.01、11.02、11.03、13为股东大会

特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

3、本次股东大会审议的议案需对中小投资者（指除单独或合计持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）单独计票，并根据计票结果进行公开披露。议案10、12、13关联股东应回避表决，并不得接受其他股东委托进行投票。

4、公司独立董事将在本次股东大会上作2024年年度述职报告，述职报告具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的（www.cninfo.com.cn）的《2024 年度独立董事述职报告》。

三、会议登记等事项

1、登记时间：2025年5月15日（星期四）上午9:00-上午11:30，下午13:30-

下午17:00止。

2、登记地点：浙江省宁波市镇海区澥浦镇兴浦路296号证券部，信函请注

明“股东大会”字样。

3、登记方式：现场登记、信函、电子邮件或传真方式登记。

（1）全体股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议

和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、股东证券账户卡办理登记；

自然人股东委托代理人出席的，代理人凭代理人的身份证、授权委托书（见附件二）、委托人的身份证（复印件）、委托人的证券账户卡办理登记。

（3）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明

书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委

托代理人出席的，凭代理人的身份证、法定代表人出具的授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

（4）异地股东可采用信函、电子邮件或传真的方式登记，信函、电子邮件

或传真需于2025年5月15日（星期四）下午17:00前送达公司。股东请仔细填写《参会股东登记表》（见附件三），以便登记确认。

（5）本次股东大会不接受电话登记。

（6）注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理确认手续。

四、参加网络投票的具体操作流程在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项

（一）通讯地址：浙江省宁波市镇海区澥浦镇兴浦路296号

（二）邮政编码：315200

（三）联系电话：0574-86360326

（四）指定传真：0574-86369331

（五）电子邮箱：hljl@nbhome-link.com

（六）联系人：汪博

（七）会议费用：与会股东食宿费、交通费自理。

六、备查文件

1、第三届董事会第十七次会议决议；

2、第三届监事会第十二次会议决议；

3、第三届董事会第十八次会议决议。

特此通知。宁波家联科技股份有限公司董事会

2025年5月6日附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：351193。

2、投票简称：家联投票。

3、填报表决意见。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2025年5月16日的交易时间，即上午9:15-9:25、9:30-11:30和

下午13:00-15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2025年5月16日上午9:15，结束时间

为2025年5月16日下午15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件二：

授权委托书

兹授权委托（先生/女士）代表（本公司/本人）出席2025年5月16日下午14:30在浙江省宁波市镇海区蛟川工业园区川浦路269号公司会议室召开的宁波家联科技股份有限公司2024年年度股东大会，并代表（本公司/本人）依照以下指示对下列提案投票。（本公司/本人）对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由（本公司/本人）承担。

备注该列打勾的提案编码提案名称同意反对弃权栏目可以投票