证券代码：301193 证券简称：家联科技 公告编号：2026-120

宁波家联科技股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

宁波家联科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议于

2026年 9月 14日下午 16:30时在公司会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开，为保证公司董事会工作的衔接性和连贯性，第四届董事会第一次会议通知以口头、通讯方式告知全体董事，经全体董事一致同意豁免本次董事会会议的提前通知事宜，上述行为符合《公司章程》等法规的规定。会议应出席董事 7人，实际出席董事 7人。会议由公司全体董事推举董事王熊先生担任本次会议召集人及主持人，公司高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，一致通过以下决议：

（一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及其他有关规定，选举王熊先生担任公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

表决结果：7票赞成，0票弃权，0票反对。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

（二）审议通过《关于选举公司第四届董事会专门委员会成员的议案》根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，经全体董事审议，同意选举产生第四届董事会各专门委员会委员，具体组成情况如下：

专门委员会 委员 主任委员（召集人）

战略委员会 王熊、孙超、周晓燕 王熊

审计委员会 赵芬、周晓燕、李海光 赵芬

提名委员会 周晓燕、王旭、王熊 周晓燕

薪酬与考核委员会 王旭、赵芬、李想 王旭

环境、社会与治理（ESG）委

王熊、孙超、王旭 王熊员会

上述各专门委员会委员任期均为三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

表决结果：7票赞成，0票弃权，0票反对。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

（三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及其他有关规定，经公司董事长提名，并经提名委员会资格审查，同意聘任钱淼鲜女士为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

表决结果：7票赞成，0票弃权，0票反对。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

（四）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及其他有关规定，经公司总经理提名，并经提名委员会资格审查，同意聘任孙超先生、李想先生、汪博女士、陈林先生、周义刚先生、上官纬先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

表决结果：7票赞成，0票弃权，0票反对。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

（五）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及其他有关规定，经董事长提名，并经提名委员会资格审查，同意聘任汪博女士为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

表决结果：7票赞成，0票弃权，0票反对。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

（六）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及其他有关规定，经总经理提名，并经提名委员会资格审查，同意聘任钱淼鲜女士兼任公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

本议案已经公司董事会提名委员会、审计委员会审议通过。

表决结果：7票赞成，0票弃权，0票反对。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

（七）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定及公司工作需要，同意聘任解竣皓先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责及开展相关工作，解竣皓先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

表决结果：7票赞成，0票弃权，0票反对。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

三、备查文件

1、第四届董事会第一次会议决议；

2、第四届董事会提名委员会第一次会议决议；

3、第四届董事会审计委员会第一次会议决议。

特此公告。

宁波家联科技股份有限公司董事会

2026年 9月 14日