证券代码：301195证券简称：北路智控公告编号：2025-50

南京北路智控科技股份有限公司

2025年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1．本次股东会没有出现否决议案的情形。

2．本次股东会没有涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1．南京北路智控科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第二次临

时股东会通知于2025年10月24日以公告形式发出，具体内容详见当日公司于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的公告《关于召开2025年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2025-47）。

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2025年11月10日（周一）上午9:30

（2）网络投票时间：2025年11月10日（周一）

通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2025年11月10日上

午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年11月10日9:15-15:00。

2、现场会议召开地点：南京市江宁滨江经济开发区宝象路50号会议室。

3、会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

4、会议召集人：南京北路智控科技股份有限公司董事会

5、会议主持人：董事长于胜利先生

6、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

1、股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东50人，代表股份59805600股，占公司有表决权股份总数的45.2833％。

其中：通过现场投票的股东4人，代表股份59681150股，占公司有表决权股份总数的45.1891％。

通过网络投票的股东46人，代表股份124450股，占公司有表决权股份总数的0.0942％。

2、中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东47人，代表股份632250股，占公司有表决权股份总数的0.4787％。

其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份507800股，占公司有表决权股份总数的0.3845％。

通过网络投票的中小股东46人，代表股份124450股，占公司有表决权股份总数的0.0942％。

3、公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的江苏世纪同仁律师事务所

律师等人士出席或列席了会议（含通讯方式参会）。

二、议案审议表决情况

本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过了如下议案：

（一）《关于取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记备案的议案》

总表决情况：

同意59780500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9580％；反对23700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0396％；弃权1400股（其中，因未投票默认弃权1400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0023％。

本议案为特别决议事项，经出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上同意，表决通过。

（二）《关于修订<股东会议事规则>的议案》

总表决情况：

同意59780500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9580％；反对23700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0396％；弃权1400股（其中，因未投票默认弃权1400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0023％。

本议案为特别决议事项，经出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上同意，表决通过。

（三）《关于修订<董事会议事规则>的议案》

总表决情况：

同意59780500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9580％；反对23700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0396％；弃权1400股（其中，因未投票默认弃权1400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0023％。

本议案为特别决议事项，经出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上同意，表决通过。

（四）《关于修订<股东会累积投票制实施细则>的议案》

总表决情况：

同意59780500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9580％；反对23700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0396％；弃权1400股（其中，因未投票默认弃权1400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0023％。

本议案获得表决通过。

（五）《关于修订<独立董事工作细则>的议案》总表决情况：

同意59780500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9580％；反对23700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0396％；弃权1400股（其中，因未投票默认弃权1400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0023％。

本议案获得表决通过。

（六）《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

总表决情况：

同意59780500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9580％；反对20700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0346％；弃权4400股（其中，因未投票默认弃权4400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0074％。

本议案获得表决通过。

（七）《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

总表决情况：

同意59780500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9580％；反对20700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0346％；弃权4400股（其中，因未投票默认弃权4400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0074％。

本议案获得表决通过。

（八）《关于修订<对外投融资管理制度>的议案》

总表决情况：

同意59780500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9580％；反对20700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0346％；弃权4400股（其中，因未投票默认弃权4400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0074％。本议案获得表决通过。

（九）《关于修订<控股子公司管理制度>的议案》

总表决情况：

同意59780500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9580％；反对20700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0346％；弃权4400股（其中，因未投票默认弃权4400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0074％。

本议案获得表决通过。

（十）《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

总表决情况：

同意59780500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9580％；反对20700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0346％；弃权4400股（其中，因未投票默认弃权4400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0074％。

本议案获得表决通过。

（十一）《关于续聘会计师事务所的议案》

总表决情况：

同意59783900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9637％；反对18700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0313％；弃权3000股（其中，因未投票默认弃权3000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0050％。

本议案获得表决通过。

三、律师出具的法律意见

江苏世纪同仁律师事务所聂梦龙律师、丁振峰律师出席，见证了本次股东会并出具了法律意见书，认为：公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出

席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。

本次股东会形成的决议合法、有效。

四、备查文件

1.南京北路智控科技股份有限公司2025年第二次临时股东会决议；

2.《江苏世纪同仁律师事务所关于南京北路智控科技股份有限公司2025年

第二次临时股东会的法律意见书》。

特此公告。

南京北路智控科技股份有限公司董事会

2025年11月10日