证券代码：301195证券简称：北路智控公告编号：2026-33

南京北路智控科技股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1．本次股东会没有出现否决议案的情形。

2．本次股东会没有涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1．南京北路智控科技股份有限公司（以下简称“公司”）2026年第一次临

时股东会通知于2026年6月27日以公告形式发出，具体内容详见当日公司于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的公告《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-25）。

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2026年7月13日（周一）上午9:30

（2）网络投票时间：2026年7月13日（周一）

通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2026年7月13日上

午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年7月

13日9:15-15:00。

2、现场会议召开地点：南京市江宁滨江经济开发区宝象路50号会议室。

3、会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

4、会议召集人：南京北路智控科技股份有限公司董事会

5、会议主持人：董事长于胜利先生

6、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

1、股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东16人，代表股份59728400股，占公司有表决权股份总数的45.2249%。

其中：通过现场投票的股东4人，代表股份59646150股，占公司有表决权股份总数的45.1626%。

通过网络投票的股东12人，代表股份82250股，占公司有表决权股份总数的

0.0623%。

2、中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东13人，代表股份555050股，占公司有表决权股份总数的0.4203%。

其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份472800股，占公司有表决权股份总数的0.3580%。

通过网络投票的中小股东12人，代表股份82250股，占公司有表决权股份总数的0.0623%。

3、公司董事、新任董事候选人、董事会秘书等高级管理人员及公司聘请的

江苏世纪同仁律师事务所律师等人士出席或列席了会议（含通讯方式参会）。

二、议案审议表决情况

本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过了如下议案：

（一）《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》

会议以累积投票的方式选举于胜利先生、金勇先生、王云兰女士、罗开成先

生、赵家骅先生为公司第三届董事会非独立董事，任期自本次股东会审议通过之日起三年。具体选举结果如下：

1.01、选举于胜利先生为第三届董事会非独立董事候选人。

总表决情况：同意59659161股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.8841%。其中中小股东表决情况：同意485811股，占出席本次股东会中小股东有效

表决权股份总数的87.5256%。

审议结果：本子议案通过，于胜利先生当选为公司第三届董事会非独立董事。

1.02、选举金勇先生为第三届董事会非独立董事候选人。

总表决情况：同意59659161股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.8841%。

其中中小股东表决情况：同意485811股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的87.5256%。

审议结果：本子议案通过，金勇先生当选为公司第三届董事会非独立董事。

1.03、选举王云兰女士为第三届董事会非独立董事候选人。

总表决情况：同意59649162股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.8673%。

其中中小股东表决情况：同意475812股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的85.7242%。

审议结果：本子议案通过，王云兰女士当选为公司第三届董事会非独立董事。

1.04、选举罗开成先生为第三届董事会非独立董事候选人。

总表决情况：同意59650155股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.8690%。

其中中小股东表决情况：同意476805股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的85.9031%。

审议结果：本子议案通过，罗开成先生当选为公司第三届董事会非独立董事。

1.05、选举赵家骅先生为第三届董事会非独立董事候选人。

总表决情况：同意59679157股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9176%。

其中中小股东表决情况：同意505807股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的91.1282%。

审议结果：本子议案通过，赵家骅先生当选为公司第三届董事会非独立董事。

（二）《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》

会议以累积投票的方式选举马轶群先生、田卫东先生、王鹤先生为公司第三

届董事会独立董事，任期自本次股东会审议通过之日起三年。具体选举结果如下：

2.01、选举马轶群先生为第三届董事会独立董事候选人。

总表决情况：同意59649155股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.8673%。

其中中小股东表决情况：同意475805股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的85.7229%。

审议结果：本子议案通过，马轶群先生当选为公司第三届董事会独立董事。

2.02、选举田卫东先生为第三届董事会独立董事候选人。

总表决情况：同意59649156股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.8673%。

其中中小股东表决情况：同意475806股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的85.7231%。

审议结果：本子议案通过，田卫东先生当选为公司第三届董事会独立董事。

2.03、选举王鹤先生为第三届董事会独立董事候选人。

总表决情况：同意59649158股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.8673%。

其中中小股东表决情况：同意475808股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的85.7234%。

审议结果：本子议案通过，王鹤先生当选为公司第三届董事会独立董事。

三、律师出具的法律意见

江苏世纪同仁律师事务所聂梦龙律师、刘琦律师出席，见证了本次股东会并出具了法律意见书，认为：公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会

议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东会形成的决议合法、有效。

四、备查文件

1.南京北路智控科技股份有限公司2026年第一次临时股东会决议；

2.《江苏世纪同仁律师事务所关于南京北路智控科技股份有限公司2026年

第一次临时股东会的法律意见书》。

特此公告。

南京北路智控科技股份有限公司董事会

2026年7月13日