北路智控:关于召开2026年第一次临时股东会的通知

证券代码：301195证券简称：北路智控公告编号：2026-25

南京北路智控科技股份有限公司

关于召开2026年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026年第一次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》

《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门

规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年07月13日09:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年07月13日

9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年07月13日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年07月06日

7、出席对象：

（1）于股权登记日2026年07月06日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东或其代理人。上述公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件二），该股东代理人不必是公司股东；

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师等；

（4）公司第三届董事会董事候选人；

（5）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。8、会议地点：南京市江宁滨江经济开发区宝象路50号会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注提案编码提案名称提案类型该列打勾的栏目可以投票关于选举公司第三届董事会非独立董事的

1.00累积投票提案应选人数（5）人

议案选举于胜利先生为第三届董事会非独立董

1.01累积投票提案√

事候选人选举金勇先生为第三届董事会非独立董事

1.02累积投票提案√

候选人选举王云兰女士为第三届董事会非独立董

1.03累积投票提案√

事候选人选举罗开成先生为第三届董事会非独立董

1.04累积投票提案√

事候选人选举赵家骅先生为第三届董事会非独立董

1.05累积投票提案√

事候选人关于选举公司第三届董事会独立董事的议

2.00累积投票提案应选人数（3）人

案选举马轶群先生为第三届董事会独立董事

2.01累积投票提案√

候选人选举田卫东先生为第三届董事会独立董事

2.02累积投票提案√

候选人选举王鹤先生为第三届董事会独立董事候

2.03累积投票提案√

选人

2、上述提案已于公司第二届董事会第二十四次会议审议通过，具体内容详见公司于同日披露于巨潮

资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

3、提案1.00选举公司非独立董事5名，提案2.00选举公司独立董事3名，均采用累积投票制进行表决，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。独立董事、非独立董事的表决分别进行，逐项表决。董事候选人简历详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东会方可进行表决。

4、为更好地维护中小投资者的利益，上述提案将对中小投资者进行单独计票（中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

三、会议登记等事项

1、登记方式：

（1）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、个人持股凭证办理登记；委托代理人出席的，凭代

理人身份证、授权委托书（见附件二）、委托人持股凭证办理登记。

（2）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照

复印件（加盖公章）、持股凭证办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人身份证、授权委托书（见附件二）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、持股凭证办理登记。

（3）异地股东可凭借以上有关证件采取信函或电子邮件方式进行登记，并仔细填写《参会股东登记表》（见附件三），以便登记确认。出席现场会议时务必携带相关资料原件并提交给公司。公司不接受采用电话方式进行登记。

2、登记时间：本次股东会现场登记时间为2026年7月8日上午9:00-11:30、下午14:00-17:00；采

取信函或电子邮件方式登记的须在2026年7月8日17:00之前送达或发送到公司。

3、登记地点：南京北路智控科技股份有限公司证券部；信函登记地址：南京市江宁滨江经济开发

区宝象路50号会议室（信函请注明“股东会”字样）。

4、会议联系方式：

联系电话：025-86127716

联系传真：025-86127716

邮箱地址：ir@njbestway.com

联系人：赵奎

联系地址：南京市江宁滨江经济开发区宝象路50号会议室。（信封请注明“股东会”字样）邮政编码：211161

5、会期半天，出席会议人员交通、食宿费自理。6、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，

则本次股东会的进程按当日通知进行。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

公司第二届董事会第二十四次会议决议。

附件：

1、参加网络投票的具体操作流程；

2、授权委托书；

3、参会股东登记表。

特此公告。

南京北路智控科技股份有限公司董事会

2026年06月26日附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“351195”，投票简称为“北路投票”。

2．填报表决意见或选举票数。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表投给候选人的选举票数填报

对候选人 A 投 X1 票 X1 票

对候选人 B 投 X2 票 X2 票......合计不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

*选举非独立董事（如提案1，采用等额选举，应选人数为5位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×5，

股东可以将所拥有的选举票数在5位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

*选举独立董事（如提案2，采用等额选举，应选人数为3位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3，

股东可以在3位独立董事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1．投票时间：2026年07月13日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年07月13日，9:15—15:00。

2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通

过深交所互联网投票系统进行投票。附件2南京北路智控科技股份有限公司

2026年第一次临时股东会授权委托书

兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席南京北路智控科技股份有限公司于

2026年07月13日召开的2026年第一次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决

权：

本次股东会提案表决意见表该列打勾的栏同意提案编码提案名称目可以投票票数

累积投票提案采用等额选举，填报投给候选人的选举票数

1.00关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案应选人数（5）人

1.01选举于胜利先生为第三届董事会非独立董事候选人√

1.02选举金勇先生为第三届董事会非独立董事候选人√

1.03选举王云兰女士为第三届董事会非独立董事候选人√