证券代码：301195证券简称：北路智控公告编号：2026-21

南京北路智控科技股份有限公司

2025年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1．本次股东会没有出现否决议案的情形。

2．本次股东会没有涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1．南京北路智控科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度股东会

通知于2026年4月24日以公告形式发出，具体内容详见当日公司于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的公告《关于召开 2025年度股东会的通知》（公告编号：2026-10）。

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2026年5月15日（周五）上午9:30

（2）网络投票时间：2026年5月15日（周五）

通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2026年5月15日上

午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年5月

15日9:15-15:00。

2、现场会议召开地点：南京市江宁滨江经济开发区宝象路50号会议室。

3、会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

4、会议召集人：南京北路智控科技股份有限公司董事会

5、会议主持人：董事长于胜利先生

6、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

1、股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东49人，代表股份69344205股，占公司有表决权股份总数的52.5057％。

其中：通过现场投票的股东6人，代表股份68599955股，占公司有表决权股份总数的51.9422％。

通过网络投票的股东43人，代表股份744250股，占公司有表决权股份总数的0.5635％。

2、中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东45人，代表股份2279550股，占公司有表决权股份总数的1.7260％。

其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份1535300股，占公司有表决权股份总数的1.1625％。

通过网络投票的中小股东43人，代表股份744250股，占公司有表决权股份总数的0.5635％。

3、公司董事、高级管理人员及公司聘请的江苏世纪同仁律师事务所律师等

人士出席或列席了会议（含通讯方式参会）。

二、议案审议表决情况

本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过了如下议案：

（一）《关于〈2025年度董事会工作报告〉的议案》

总表决情况：

同意68730255股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1146%；反对553750股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7986%；弃权60200股（其中，因未投票默认弃权17000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0868%。

审议结果：通过。（二）《关于制定<董事薪酬管理制度>的议案》总表决情况：

同意68709055股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.0841%；反对571650股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.8244%；弃权63500股（其中，因未投票默认弃权17000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0916%。

中小股东总表决情况：

同意1644400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

72.1370%；反对571650股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

25.0773%；弃权63500股（其中，因未投票默认弃权17000股），占出席本次股

东会中小股东有效表决权股份总数的2.7856%。

审议结果：通过。

（三）《关于公司董事2026年度薪酬方案的议案》

总表决情况：

同意68709055股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.0841%；反对571650股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.8244%；弃权63500股（其中，因未投票默认弃权17000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0916%。

中小股东总表决情况：

同意1644400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

72.1370%；反对571650股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

25.0773%；弃权63500股（其中，因未投票默认弃权17000股），占出席本次股

东会中小股东有效表决权股份总数的2.7856%。

审议结果：通过。

（四）《关于2025年度利润分配预案及2026年中期分红规划的议案》

总表决情况：同意68774055股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1778%；反对560450股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.8082%；弃权9700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0140%。

中小股东总表决情况：

同意1709400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

74.9885%；反对560450股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

24.5860%；弃权9700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中

小股东有效表决权股份总数的0.4255%。

审议结果：通过。

（五）《关于调整第一期员工持股计划相关事项的议案》

总表决情况：

同意32917555股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.1567%；反对541350股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.6142%；弃权76800股（其中，因未投票默认弃权17000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2290%。

中小股东总表决情况：

同意1153600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

65.1108%；反对541350股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

30.5545%；弃权76800股（其中，因未投票默认弃权17000股），占出席本次股

东会中小股东有效表决权股份总数的4.3347%。

本议案关联股东已回避表决。

审议结果：通过。

（六）《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

总表决情况：

同意68738155股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1260%；反对544350股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7850%；弃权61700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0890%。

中小股东总表决情况：

同意1673500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

73.4136%；反对544350股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

23.8797%；弃权61700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会

中小股东有效表决权股份总数的2.7067%。

审议结果：通过。

（七）《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》

总表决情况：

同意68738155股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1260%；反对544350股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7850%；弃权61700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0890%。

中小股东总表决情况：

同意1673500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

73.4136%；反对544350股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

23.8797%；弃权61700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会

中小股东有效表决权股份总数的2.7067%。

审议结果：通过。

三、律师出具的法律意见

江苏世纪同仁律师事务所聂梦龙律师、丁振峰律师出席，见证了本次股东会并出具了法律意见书，认为：公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出

席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。

本次股东会形成的决议合法、有效。四、备查文件

1.南京北路智控科技股份有限公司2025年度股东会决议；

2.《江苏世纪同仁律师事务所关于南京北路智控科技股份有限公司2025年度股东会的法律意见书》。

特此公告。

南京北路智控科技股份有限公司董事会

2026年5月15日