证券代码：301197证券简称：工大科雅公告编号：2026-010

河北工大科雅科技集团股份有限公司

关于2026年第一次临时股东会决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决议案的情形；

2、本次股东会未出现涉及变更以往股东会决议的情形。

一、股东会召开情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2026年3月18日下午14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时

间为：2026年3月18日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深

圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年3月18日9:15至2026年3月18日15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：石家庄高新区裕华东路455号润江总部国际9号楼。

3、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、股东会召集人：公司董事会。

5、主持人：现场会议由公司董事长齐承英先生主持。

6、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

11、股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东67人（包括委托代理人），代表股份47918655股，占公司有表决权股份总数的41.5889%（截至股权登记日，公司有表决权的总普通股股数115219686股，已剔除回购账户中的公司股份5320314股，下同）。

其中：通过现场投票的股东8人（包括委托代理人），代表股份36466520股，占公司有表决权股份总数的31.6496%。通过网络投票的股东59人，代表股份

11452135股，占公司有表决权股份总数的9.9394%。

2、中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东59人（包括委托代理人），代表股份

9055655股，占公司有表决权股份总数的7.8595%。其中：通过现场投票的中

小股东1人，代表股份3520股，占公司有表决权股份总数的0.0031%。通过网络投票的中小股东58人，代表股份9052135股，占公司有表决权股份总数的

7.8564%。

3、公司董事、董事会秘书、见证律师出席了会议，部分高级管理人员列席了会议。

三、议案审议表决情况本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了

表决：

审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

总表决情况：同意47840435股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8368%；反对36400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0760%；

弃权41820股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0873%。

中小股东总表决情况：同意8977435股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.1362%；反对36400股，占出席本次股东会中小股东有效2表决权股份总数的0.4020%；弃权41820股（其中，因未投票默认弃权0股），

占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4618%。

表决结果：审议通过。

四、律师出具的法律意见

（一）律师事务所名称：北京浩天律师事务所

（二）见证律师：吴倩、陈雅

（三）结论性意见：公司本次会议的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、

规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

五、备查文件

1、《关于2026年第一次临时股东会决议》；

2、《北京浩天律师事务所关于河北工大科雅科技集团股份有限公司2026

年第一次临时股东会的法律意见书》。

特此公告。

河北工大科雅科技集团股份有限公司董事会

2026年3月18日

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