河北工大科雅科技集团股份有限公司

2024年度监事会工作报告

2024年度，河北工大科雅科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）监

事会严格遵照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法

律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定，本着对上市公司和全体股东负责的精神，履行监督职责，按照规定召开监事会，列席和出席了公司董事会和股东大会，对公司依法运作、重大决策、财务状况以及对公司董事、高级管理人员勤勉履职等方面进行了有效监督，切实维护了全体股东的合法权益。

现将公司监事会2024年度工作情况汇报如下：

一、报告期内监事会工作情况

公司监事会设监事3名，其中职工代表监事1名，监事会的构成及监事会成员的任职资格符合法律法规和《公司章程》的要求，报告期内，公司共召开监事会6次；监事会的召集、召开合法合规，全体监事能够依据规定和要求开展工作，积极列席董事会、出席股东大会，勤勉尽责地履行职责和义务。报告期内召开监事会的具体情况如下：

序号会议届次召开时间审议议案

第三届监事会

12024年1月12日《关于募投项目延期及内部投资结构调整的议案》。

第十一次会议

1.《回购股份的目的》；

2.《回购股份符合相关条件》；

3.《回购股份的方式、价格区间》；

第三届监事会4.《回购股份的种类、用途、资金总额、数量及占现

22024年2月25日

第十二次会议有总股本的比例》；

5.《回购股份的资金来源》；

6.《回购股份的实施期限》；

7.《关于办理本次回购股份事项的具体授权》。

1.《关于公司<2023年年度报告>及其摘要的议案》；

第三届监事会

32024年4月23日2.《关于公司2023年年度财务决算报告的议案》；

第十三次会议

3.《关于监事会2023年年度工作报告的议案》；4.《关于公司2023年度内部控制自我评价报告的议案》；

5.《关于公司2024年度监事薪酬的议案》；

6.《关于公司<2023年度募集资金年度存放与使用情况专项报告>的议案》；

7.《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》；

8.《关于预计2024年度日常性关联交易的议案》；

9.《关于公司2024年第一季度报告的议案》；

10.《未来三年股东回报规划（2024年-2026年）的议案》。

1.《关于<2024年半年度报告>及其摘要的议案》；

2.《关于<2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》；

3.《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》；

4.《关于增加经营范围并修订<公司章程>的议案》；

5.《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非

第三届监事会

42024年8月28日职工代表监事候选人的议案》；

第十四次会议6.《关于公司<2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》；

7.《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》；

8.《关于核实公司<2024年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》。

1.《关于选举公司第四届监事会主席的议案》；

第四届监事会52024年9月13日2.《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象授

第一次会议予限制性股票的议案》。

第四届监事会

62024年10月28日《关于公司<2024年第三季度报告>的议案》。

第二次会议

二、监事会对公司日常监督事项的意见

（一）依法运作情况报告期，根据《公司法》《证券法》等各项法律法规和《公司章程》等公司内部制度的要求，监事会通过召开会议、列席历次董事会会议、参加公司召开的股东大会等，对公司经营运作的情况进行了监督。2024年度公司所有重大决策程序符合《公司法》《证券法》《公司章程》等规定规范运作，建立了较为完善的内部控制制度，信息披露及时、准确。公司董事、高级管理人员在执行公司职务时，不存在违反法律、法规、《公司章程》或有损于公司和股东利益的行为。（二）检查公司财务情况

2024年，公司监事会审核了公司2023年年度报告、2024年第一季度报告、2024年半年度报告和2024年第三季度报告，监事会认为公司财务管理规范，各项内部控制制度得到了严格的执行并不断完善，能够执行国家的有关财税政策，有效地保证了公司生产经营工作的顺利进行。公司2024年度财务报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告，真实准确地反映了公司的财务情况。

（三）募集资金使用与管理情况

报告期内，公司监事会对公司募集资金使用和管理情况进行认真核查。经核查，公司监事会认为：公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法

律法规、规范性文件及公司《募集资金使用管理制度》的规定使用和管理募集资金，并及时、真实、准确、完整地履行信息披露工作，不存在违规使用募集资金情形。

（四）公司内部控制情况

监事会对公司2024年度内部控制评价报告、公司内部控制制度的建设和运

行情况进行了监督核查，监事会认为，公司已经建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求，内部控制制度在公司内得到了有效执行，为公司的经营管理合规性、资产安全性、风险防范提供了制度保障，维护了公司及股东的利益。公司2024年度内部控制评价报告真实、客观地反映了报告期公司内部控制的建设及运行情况。

（五）公司的信息披露工作

报告期内，公司监事会对公司实施信息披露工作情况进行核查。经核查，监事会认为：公司已根据相关法律法规要求，进一步完善修订并严格执行《信息披露管理制度》等与信息披露管理相关的制度，能够按规定及时披露相关信息，保证信息披露的内容真实、准确、完整，公司不存在违反信息公平披露的情形以及虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，不存在损害公司和全体股东利益的情况。

（六）公司执行内幕信息知情人登记管理制度的情况

公司在日常工作中严格按照《内幕信息知情人管理制度》的有关规定对内幕

信息知情人进行登记备案，并按照证监会、深交所的相关要求针对公司定期报告、再融资等重大事项建立内幕信息知情人档案，并按规定报送，有效的防止内幕信息泄露，保证信息披露的公平。报告期，公司未发生内幕信息泄露，也不存在内幕信息知情人违规买卖公司股票的情况。

（七）股权激励工作实施情况

监事会对公司股权激励计划实施情况进行监督核查，监事会认为：公司在报告期内具体实施的股权激励计划相关事项，均履行了必要的审核程序，相关程序和事项均符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规及公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》《2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》

等的有关规定，不存在损害股东利益的情况。

三、公司监事会2025年工作规划

2025年，公司监事会将继续不断探索、完善监事会的运行机制，促进监事

会工作制度化、规范化；持续加强监事会的自身建设，有针对性地加强法律法规、财务管理、内控建设、公司治理等相关方面的学习和培训，不断适应新形势发展需要，强化风控意识，提升业务水平，更好发挥监督和检查职能；监事会将通过对财务的监督检查，进一步督促公司完善内部控制制度，并监督公司各部门在日常业务中严格遵守。

监事会将紧紧围绕公司战略发展目标，持续严格按照国家法律法规及《公司章程》等相关规定，忠实、勤勉地认真履行监督职责，积极保持与内部审计和外部审计机构的沟通，加强监事会成员的内部学习，多方面提高自身履职能力，促进公司的规范运作，更好地发挥监事会的监督职能。河北工大科雅科技集团股份有限公司监事会

2025年4月25日