证券代码：301197证券简称：工大科雅公告编号：2025-073

河北工大科雅科技集团股份有限公司

关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

河北工大科雅科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月

14日召开了第四届董事会第十次会议，会议决定于2025年12月30日下午14:30

召开公司2025年第二次临时股东大会。

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：公司2025年第二次临时股东大会

2、股东大会召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法

规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

4、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2025年12月30日（星期二）下午14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时

间为：2025年12月30日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深

圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年12月30日9:15至2025年12月30日15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、股权登记日：2025年12月24日7、会议出席对象：

（1）截至股权登记日2025年12月24日下午深交所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东。

（2）公司董事、监事和其他高级管理人员。

（3）公司聘请的律师及其他相关人员。

8、现场会议召开地点：石家庄高新区裕华东路455号润江总部国际9号楼。

二、会议审议事项提案类型备注提案提案名称该列打勾的栏编码目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案非累积投票提案√1.00《关于修订<公司章程>并办理工商变更非累积投票提案√登记的议案》

2.00非累积投票提案√作为投票对

《关于修订、新增部分治理制度的议案》象的子议案数

（8）

2.01《关于修订<股东会议事规则>的议案》非累积投票提案√

2.02《关于修订<董事会议事规则>的议案》非累积投票提案√

2.03《关于修订<独立董事议事规则>的议案》非累积投票提案√

2.04《关于修订<对外担保管理制度>的议案》非累积投票提案√

2.05《关于修订<募集资金管理制度>的议案》非累积投票提案√

2.06《关于修订<关联交易管理制度>的议案》非累积投票提案√2.07《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管非累积投票提案√理制度>的议案》2.08《关于制定<累积投票制实施细则>的议非累积投票提案√案》上述议案经公司2025年12月14日召开的第四届董事会第十次会议审议通过，内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告或文件。

上述提案对中小投资者表决单独计票结果予以披露。中小投资者指：除单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东或任上市公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。

议案1.00、2.01、2.02为特别决议议案，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意方可获通过，议案

2.00需逐项表决。

三、会议登记等事项

1、登记方式：以现场或信函的方式进行登记。

（1）自然人股东应持本人身份证办理登记手续，自然人股东委托代理人的，应持授权委托书（见附件一）、代理人身份证、委托人身份证办理登记。出席人员应携带上述文件的原件参加股东大会。

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证进行登记；法定代表人委托代理人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人授权委托书（见附件一）、法定代表人身份证复印件和代理人身份证进行登记。出席人员应携带上述文件的原件参加股东大会。

（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书及持股凭证等办理登记手续；

注意事项：异地股东可填写附件三《河北工大科雅科技集团股份有限公司2025年第二次临时股东大会参会登记表》，并采取邮寄或电子邮件的方式登记，

不接受电话登记。出席现场会议的股东和股东代理人务必请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、有效持股凭证、授权委托书等原件到场。

2、登记时间：本次股东大会现场登记时间为2025年12月29日上午9：00—

下午17：00。采用信函登记的须在2025年12月29日下午17:00之前送达公司

3、登记地点：石家庄高新区裕华东路455号润江总部国际9号楼，董事会办公室，邮编：050000（如通过信函方式登记，信封上请注明“2025年第二次临时股东大会”字样）

4、会议联系方式：

地址：石家庄高新区裕华东路455号润江总部国际9号楼

联系人：董事会办公室电话：0311-85820288

传真：0311-83839905 邮箱：ir@gdkeya.com5、会议费用：与会股东或股东代理人食宿、交通等费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件二。

五、备查文件

1、第四届董事会第十次会议决议。

河北工大科雅科技集团股份有限公司董事会

2025年12月15日附件一：

授权委托书

河北工大科雅科技集团股份有限公司：

兹授权委托_____________先生/女士，证件号码：__________________，代表本人/本单位出席河北工大科雅科技集团股份有限公司的2025年第二次临时

股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。

备注同意反对弃权该列打勾的栏目可以提案编码提案名称投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√

非累积投票提案1.00《关于修订<公司章程>并办理工商变更登√记的议案》

2.00√作为投票对象的子《关于修订、新增部分治理制度的议案》

议案数（8）

2.01《关于修订<股东会议事规则>的议案》√

2.02《关于修订<董事会议事规则>的议案》√

2.03《关于修订<独立董事议事规则>的议案》√

2.04《关于修订<对外担保管理制度>的议案》√

2.05《关于修订<募集资金管理制度>的议案》√

2.06《关于修订<关联交易管理制度>的议案》√2.07《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管√理制度>的议案》2.08《关于制定<累积投票制实施细则>的议√案》

注：1、本授权委托书剪报、复印件或按以上格式自制均为有效，经委托人签章（原件）后有效。委托人为个人的，应签名；委托人为法人的，应盖法人公章。

2、本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起，至该次股东大

会会议结束之日止。3、如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

4、持有《授权委托书》的人，将被视为代表委托人全部股份出席本次会议

并进行投票表决。

委托人姓名/名称：

委托人股东账号：委托人持股数：

委托人身份证号码（统一社会信用代码）：

委托人（签章）：________________

委托日期：_____年____月____日附件二：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：351197

2、投票简称：工大投票

3、填报表决意见

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2025年12月30日的交易时间，即9:15—9:25、9:30—11:30

和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年12月30日9:15—15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登陆 http://wltp.cninfo.com.cn

在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件三：

河北工大科雅科技集团股份有限公司

2025年第二次临时股东大会参会登记表

个人股东姓名/法人股东名称

个人股东身份证号码/法法人股东法定人股东营业执照号码代表人姓名股东账号持股数量

出席会议人员姓名/名称是否委托代理人姓名代理人身份证号码联系电话电子邮箱联系地址

股东签字（法人股东盖章）：

年月日

附注：

1、请用正楷字填上全名及地址（须与股东名册上所载的相同）。

2、已填妥及签署的参会股东登记表，应在规定时间内以专人送达、邮寄、发送电子邮件或

传真的方式到公司，公司不接受电话登记。

3、如股东拟在本次股东大会上发言，请在发言意向及要点栏表明您的发言意向及要点，并

注明所需的时间。请注意：因股东大会时间有限，股东发言由本公司按登记统筹安排，本公司不能保证本参会股东登记表上表明发言意向及要点的股东均能在本次股东大会上发言。

4、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。