工大科雅:关于2025年度关联交易预计的公告

证券代码：301197证券简称：工大科雅公告编号：2025-029

河北工大科雅科技集团股份有限公司

关于2025年度关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易概述

河北工大科雅科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月25日召开第四届董事会第六次会议和第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于预计2025年度日常性关联交易的议案》，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《上市公司独立董事管理办法》等规定，公司独立董事专门会议已审议通过本议案，全体独立董事认可本议案并同意提交董事会审议。按照《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，上述日常关联交易事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会批准。

为保障公司业务发展和日常经营的需求，公司预计2025年向关联方销售商品、采购商品、租赁等金额不超过5220万元。该关联交易为公司日常性关联交易，系公司业务快速发展及日常经营的正常所需，是合理的、必要的。保障了公司正常生产经营，进一步促进了公司的业务发展，不存在损害公司及其他非关联方股东利益的情形。

二、预计日常关联交易类别和金额

单位：人民币万元关联交易类别关联人交易关联交易预计金截至披露日上年发生内容定价原则额已发生金额金额

1500.00547.97256.80

向关联人销售中国电子系销售市场公允商品和提供劳统技术有限商品价格务公司及其控股公司

1300.00782.051174.61

向关联人采购石家庄鑫燃购买市场公允商品和接受劳热力有限公商品价格务司

20.0009.26

向关联方销售石家庄鑫燃销售市场公允商品热力有限公商品价格司

2000.000712.07

向关联人采购河北博纳德购买市场公允商品和接受劳能源科技有商品价格务限公司

河北博纳德400.000290.00向关联人提供提供市场公允能源科技有劳务劳务价格限公司

合计5220.001330.022442.74

三、上一年度日常关联交易实际发生情况

单位：人民币万元关联交易类别关联人交易内实际发生预计金额实际发生额与容金额预计金额差向关联人销售商品中国电子系统销售商

和提供劳务技术有限公司品256.802000.001743.2及其控股公司向关联人采购商品石家庄鑫燃热购买商

1174.611300.00125.39

和接受劳务力有限公司品石家庄鑫燃热销售商

向关联人销售商品9.26-9.26力有限公司品河北博纳德能向关联人采购商品购买商

源科技有限公712.072000.001287.93和接受劳务司品河北博纳德能提供劳

向关联人提供劳务源科技有限公290.00300.0010务司

合计2442.7456003157.26公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预公司与关联人之间年度日常关联交易预计

计存在较大差异的说明金额根据经营需求，或可能发生交易的上限金额确定。实际发生金额根据签订的具体合同执行情况确定，具有较大的不确定性。

公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与公司日常关联交易实际发生金额与预计金预计存在较大差异的说明额存在较大差异符合公司经营管理的实际情况，关联交易遵循市场定价原则，不存在损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情况。

四、关联人介绍和关联关系

（一）中国电子系统技术有限公司

1、基本情况

公司名称：中国电子系统技术有限公司

法定代表人：孟红

注册资本：100000万人民币

住所：北京市海淀区复兴路四十九号

主营业务：软件开发；云计算装备技术服务；互联网数据服务；数据处理服务；信息系统运行维护服务等。

2、主要财务数据截至2024年12月31日，总资产为6504864.28万元，净资产为1220272.31万元；营业收入为6635354.29万元，净利润为185458.03万元（以上数据经审计）

3、与上市公司的关联关系：中国电子系统技术有限公司直接持有公司10.54%的股份。

4、履约能力分析：中国电子系统技术有限公司依法存续经营，具有良好的履约能力。此外，经查询，中国电子系统技术有限公司不属于失信被执行人。

（二）石家庄鑫燃热力有限公司

1、基本情况

公司名称：石家庄鑫燃热力有限公司

法定代表人：史敬

注册资本：15000万人民币

住所：河北石家庄循环化工园区丘头镇丘头村石炼一区换热站

主营业务：热力供应，建设工程施工等。

2、主要财务数据

截至2024年12月31日，总资产为6277.29万元，净资产为-586.03万元；

2024年度营业收入为2543.88万元，净利润为223.99万元。（以上数据未经审计）

3、与上市公司的关联关系：持有对公司具有重要影响的控股子公司石家庄

科雅智能科技有限公司10%以上股份，基于谨慎性，认定为公司关联方。

4、履约能力分析：石家庄鑫燃热力有限公司依法存续经营，具有良好的履约能力。此外，经查询，石家庄鑫燃热力有限公司不属于失信被执行人。

（三）河北博纳德能源科技有限公司

1、基本情况公司名称：河北博纳德能源科技有限公司

法定代表人：刘兵

注册资本：10000万人民币

住所：晋州市纺织工业园区

主营业务：地源热泵、空气源热泵、风冷模块机组、风机盘管、水冷螺杆机

组、空调多联机组、新风空调机组等。

2、主要财务数据

截至2024年12月31日，总资产为10347.83万元，净资产为6560.36万元；

2024年度营业收入为7519.06万元，净利润为404.97万元（以上数据未经审计）。

3、与上市公司的关联关系：河北博纳德能源科技有限公司持有对公司具有

重要影响的控股子公司河北科雅博纳德绿能科技有限公司10%以上股份，基于谨慎性，认定为公司关联方。

4、履约能力分析：河北博纳德能源科技有限公司依法存续经营，具有良好的履约能力。此外，经查询，河北博纳德能源科技有限公司不属于失信被执行人。

五、关联交易目的和对上市公司的影响

1、关联交易的必要性

相关的关联交易是公司日常经营性交易，是公司业务发展及生产经营的正常所需，有利于公司持续健康发展，是合理的、必要的。

2、关联交易对公司的影响

上述关联交易以市场公允价格为依据，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司股东、尤其是中小股东利益的情形。

六、董事会、监事会、独立董事专门会议审议情况

1、该日常关联交易预计事项经公司第四届董事会第六次会议审议通过，其

中关联董事杨立新、黄立甫回避表决。董事会认为：公司2025年度关联交易预计事项履行了相关决策程序，表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》等规定。上述关联交易预计系公司日常经营需要而发生，关联交易定价方式公允，不存在损害公司及全体股东利益的情形。2、该日常关联交易预计事项经公司第四届监事会第五次会议审议通过。监事会认为：公司2025年度关联交易预计事项履行了相关决策程序，表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》等规定。上述关联交易预计系公司日常经营需要而发生，关联交易定价方式公允，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

3、独立董事召开了第四届独立董事专门会议第一次会议，认为：公司预计

的2025年度日常关联交易是在关联各方平等协商的基础上按照市场交易原则进行的，是合理且必要的，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管

指引第7号—交易与关联交易》等规章指引的相关规定，不会对公司本期以及未

来的财务状况、经营成果产生重大影响，也不会影响公司的独立性。因此，我们同意公司预计2025年度日常关联交易的事项。

七、保荐机构核查意见经核查，保荐机构认为：公司2025年度日常关联交易预计事项已经公司董事会及监事会审议通过，独立董事召开了独立董事专门会议，发表了明确同意的意见。上述事项及决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关

法律、法规和规范性文件的规定。公司上述关联交易系日常关联交易，根据公司的实际经营需要确定，系公司正常业务往来，关联交易定价原则遵循市场公允定价原则，不存在损害公司及股东尤其是中小股东合法权益的情形，亦不会影响公司的独立性。

保荐机构对公司2025年度日常关联交易预计事项无异议。

八、备查文件

1．《第四届董事会第六次会议决议》；

2.《第四届监事会第五次会议决议》；

3.《第四届董事会独立董事专门会议第一次会议决议》；

4.《中信建投证券股份有限公司关于河北工大科雅科技集团股份有限公司预计2025年日常性关联交易的核查意见》。