证券代码：301198证券简称：喜悦智行公告编号：2025-053

宁波喜悦智行科技股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宁波喜悦智行科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议于2025年10月27日下午14时在公司会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。本次会议通知于2025年10月17日以电子邮件方式发出，会议应出席董事5人，实际出席董事5人。会议由董事长罗志强先生召集并主持，公司高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

一、董事会会议审议情况

会议以投票表决方式一致通过以下议案：

（一）审议通过《关于公司2025年第三季度报告的议案》公司董事会严格按照相关法律、行政法规和中国证监会的规定，编制了《2025

年第三季度报告》，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2025年第三季度的

实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本议案已经公司董事会审计委员会和独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025

年第三季度报告》。

表决结果：5票赞成，0票弃权，0票反对。

二、备查文件

1、第四届董事会第三次会议决议；

2、第四届董事会审计委员会第二次会议决议；

3、第四届董事会第二次独立董事专门会议决议。

特此公告。宁波喜悦智行科技股份有限公司董事会

2025年10月27日