喜悦智行:关于召开2025年年度股东会的通知

证券代码：301198证券简称：喜悦智行公告编号：2026-016

宁波喜悦智行科技股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宁波喜悦智行科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召

开第四届董事会第五次会议，审议通过《关于召开2025年年度股东会的议案》，就本次股东会的相关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东会届次：2025年年度股东会。

（二）股东会的召集人：公司第四届董事会。

（三）本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（四）会议召开的日期、时间：

1.现场会议召开时间为：2026年5月20日(星期三)下午14:00

2.网络投票时间为：2026年5月20日，其中通过深圳证券交易所交易系统

进行网络投票的具体时间为：2026年5月20日9:15-9:25，9:30-11:3013：00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年5月20日9:15

至15:00期间的任意时间。

（五）会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（wltp.cninfo.com.cn）向全体

股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票或其他表决方式的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（六）股权登记日：2026年5月15日（星期五）（七）出席对象：

1.在股权登记日持有公司股份的股东。凡是2026年5月15日（星期五）下

午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书见附件二）。

2.公司董事和高级管理人员。

3.公司聘请的律师。

4.根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

（八）会议地点：浙江省慈溪市桥头镇吴山南路1111号公司会议室

二、会议审议事项

（一）本次股东会审议的提案

表一：本次股东会提案名称及编码备注提案编码提案名称提案类型该列打勾的栏目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案非累积投票提案√《关于公司<2025年度董事会工作报告>的议

1.00非累积投票提案√案》

2.00《关于公司<2025年度财务决算报告>的议案》非累积投票提案√《关于公司2025年年度报告全文及摘要的议

3.00非累积投票提案√案》《关于<2025年度募集资金存放与使用情况的

4.00非累积投票提案√专项报告>的议案》

5.00《关于2025年度拟不进行利润分配的议案》非累积投票提案√《关于公司及全资子公司向银行申请综合授信

6.00非累积投票提案√额度的议案》《关于公司2026年度为子公司提供担保额度

7.00非累积投票提案√预计的议案》《关于确认公司董事2025年薪酬及制定2026

8.00非累积投票提案√年度薪酬方案议案》

9.00《关于续聘会计师事务所的议案》非累积投票提案√《关于修改公司经营范围并修订<公司章程>作为投票

10.00非累积投票提案及新设公司管理制度的议案》对象的子议案数（2）10.01《关于修改公司经营范围并修订<公司章程>非累积投票提案√的议案》10.02《关于新设<董事及高级管理人员薪酬管理制非累积投票提案√度>的议案》

（二）提案的披露情况：上述议案已经公司第四届董事会第五次会议审议通过，具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

（三）公司独立董事将在本次年度股东会上述职。独立董事年度述职报告将

作为本次会议的议题进行讨论，不作为议案进行审议，独立董事年度述职报告详见披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

（四）以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。

（五）以上议案7、议案10.01为特别决议事项，须经出席股东会股东（包括股东代理人）所持表决权三分之二以上通过。以上议案8，关联股东应回避表决，且不得接受其他股东委托进行投票。

三、会议登记等事项

（一）登记方式

1、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定

代表人身份证明书、证券账户卡；

2、由法定代表人委托的代理人代表法人股东出席本次会议的，代理人应出

示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、证券账户卡；

3、自然人股东亲自出席本次会议的，应出示本人身份证或其他能够证明其

身份的有效证件或证明、证券账户卡；

4、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示代理人本人有效身份证

件、委托人亲笔签署的股东授权委托书、证券账户卡；

5、出席本次会议人员应向大会登记处出示前述规定的授权委托书、本人身

份证原件，并向大会登记处提交前述规定凭证的复印件。异地股东可用信函方式登记，信函应包含上述内容的文件资料（信函以2026年5月18日（星期一）17：

00前送达公司为准）。

（二）登记时间：2026年5月18日17：00止。（三）登记地点：浙江省慈溪市桥头镇吴山南路1111号证券部。

（四）会议联系方式：

1、通讯地址：浙江省慈溪市桥头镇吴山南路1111号

2、邮政编码：315317

3、联系电话：0574-58968850

4、电子邮箱：joy@joy-nb.com

5、联系人：蔡超威

（五）会议费用：与会股东食宿费、交通费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1、第四届董事会第五次会议决议；

2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此通知。

宁波喜悦智行科技股份有限公司董事会

2026年4月27日附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“351198”，投票简称为“喜悦投票”。

2.填报表决意见或选举票数对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2026年5月20日的交易时间，即上午9:15—9:25、9:30—11:30

和下午13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2026年5月20日上午9:15，结束时

间为2026年5月20日下午15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn

在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件二：

授权委托书本人（本单位）作为宁波喜悦智行科技股份有限公司的股东，兹委托先生/女士代表出席宁波喜悦智行科技股份有限公司

2025年年度股东会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各