证券代码：301198证券简称：喜悦智行公告编号：2026-026

宁波喜悦智行科技股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宁波喜悦智行科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议于2026年6月15日下午14时在公司会议室以现场表决结合通讯方式召开。

本次会议通知已于2026年6月12日通过邮件发出，全体董事一致同意豁免该次会议的会议通知期限要求。会议应出席董事5人，实际出席董事5人。会议由董事长罗志强先生召集并主持，公司高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

一、董事会会议审议情况

会议以投票表决方式一致通过以下议案：

1、审议通过《关于增加2026年度担保额度及担保对象的议案》

公司对孙公司喜悦智行（香港）有限公司提供担保的总额度不超过人民币1亿元，是为了满足孙公司日常经营和业务发展的资金需要，同时加强孙公司对外担保的日常管理，符合公司战略发展目标。被担保对象为公司合并报表范围内的公司，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，可以及时掌控其资信状况，担保风险可控。本次担保额度预计事项符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及广大投资者利益情形。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于增加 2026年度担保额度及担保对象的公告》。

本议案已经公司独立董事专门会议和董事会审计委员会审议通过。

表决情况：5票赞成，0票弃权，0票反对。

本议案尚需提交2026年第一次临时股东会审议通过。

2、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》经公司总经理提名，并经第四届董事会提名委员会及审计委员会审查，董事

会同意聘任王芳女士为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至公司

第四届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于变更财务总监及聘任证券事务代表的公告》。

本议案已经公司董事会提名委员会、董事会审计委员会审议通过。

表决情况：5票赞成，0票弃权，0票反对。

3、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

公司董事会同意聘任曹树凡先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。曹树凡先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，熟悉履职相关的法律法规、具备与岗位要求相适应的职业操守、具备相应的专业胜任能力与从业经验。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于变更财务总监及聘任证券事务代表的公告》。

表决情况：赞成5票，反对0票，弃权0票。

4、审议通过《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》

董事会决定于2026年7月1日（星期三）下午14:30召开2026年第一次临时股东会。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》。

表决情况：5票赞成，0票弃权，0票反对。

二、备查文件

1、第四届董事会第六次会议决议；

2、第四届董事会第五次独立董事专门会议决议；

3、第四届董事会提名委员会第一次会议决议；

4、第四届董事会审计委员会第六次会议决议。

特此公告。

宁波喜悦智行科技股份有限公司董事会

2026年6月15日