证券代码：301199证券简称：迈赫股份公告编号：2024-002
迈赫机器人自动化股份有限公司
2024年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议名称：2024年第一次临时股东大会
2.会议召集人：公司董事会
3.会议主持人：董事长王金平
4.会议召开的时间：
（1）现场会议召开时间：2024年1月10日（星期三）下午15:00
（2）网络投票时间：
*通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2024年1月10日9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；
*通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年1月10日9:15—15:00期间的任意时间。
5.会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
6.现场会议召开地点：山东省潍坊市诸城市舜泰街1398号公司一楼会议室。
本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东5人，代表股份99296200股，占上市公司总股份的74.4684％。
其中：通过现场投票的股东5人，代表股份99296200股，占上市公司总股份的74.4684％。
通过网络投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的
0.0000％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东1人，代表股份1500000股，占上市公司总股份的1.1249％。
其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份1500000股，占上市公司总股份的1.1249％。
通过网络投票的中小股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。
3、公司董事、监事、高级管理人员及上海市锦天城律师事务所
等相关人士出席或列席了本次股东大会。上海市锦天城律师事务所律师对公司2024年度第一次临时股东大会进行了见证并出具了法律意见书。
二、议案审议表决情况本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式表决通过了
相关议案并形成如下决议：
1、审议通过了《关于使用部分超额募集资金永久补充流动资金的议案》
总表决情况：同意99296200股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议
所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意1500000股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
2、审议通过了《关于修订<迈赫机器人自动化股份有限公司章程>及部分管理制度的议案》
2.01《迈赫机器人自动化股份有限公司章程》
总表决情况：同意99296200股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议
所有股东所持股份的0.0000％。中小股东总表决情况：同意1500000股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
本议案为特别决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权委托代表所持表决权总数三分之二以上（含）同意通过。
2.02《股东大会议事规则》
总表决情况：同意99296200股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议
所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意1500000股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
本议案为特别决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权委托代表所持表决权总数三分之二以上（含）同意通过。
2.03《董事会议事规则》
总表决情况：同意99296200股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议
所有股东所持股份的0.0000％。中小股东总表决情况：同意1500000股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
本议案为特别决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权委托代表所持表决权总数三分之二以上（含）同意通过。
2.04《独立董事工作制度》
总表决情况：同意99296200股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议
所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意1500000股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
2.05《对外担保管理制度》
总表决情况：同意99296200股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议
所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意1500000股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
2.06《关联交易管理制度》
总表决情况：同意99296200股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议
所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意1500000股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
2.07《募集资金管理制度》
总表决情况：同意99296200股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议
所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意1500000股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
三、律师出具的法律意见
上海市锦天城律师事务所宋午尧律师、吴明武律师列席并见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果
均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和
其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、备查文件
1、迈赫机器人自动化股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议；
2、上海市锦天城律师事务所关于迈赫机器人自动化股份有限公
司2024年第一次临时股东大会的法律意见书。
迈赫机器人自动化股份有限公司董事会
2024年1月10日
