证券代码：301199证券简称：迈赫股份公告编号：2024-007
迈赫机器人自动化股份有限公司
第五届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
迈赫机器人自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第
十次会议于2024年4月12日以邮件等方式发出通知，会议于2024年4月
22日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。会议由公司董事长王金平先生召集并主持，
公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事审议通过了以下议案：
1、审议通过了《关于2023年度总经理工作报告的议案》
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的《2023年度总经理工作报告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过了《关于2023年度董事会工作报告的议案》
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的《2023年度董事会工作报告》。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
3、审议通过了《关于2023年年度报告全文及摘要的议案》
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的《2023年年度报告》、《2023年年度报告摘要》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
4、审议通过了《关于2023年度财务决算报告的议案》
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的《2023年度财务决算报告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
5、审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》
公司2023年度利润分配预案为：以2023年12月31日公司总股本
133340000股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利0.7元（含税），
共计派发9333800.00元（含税），剩余未分配利润暂不分配转入以后年度，本年度不送红股，不以资本公积金转增股本。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的《关于2023年度利润分配预案的公告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
6、审议通过了《关于2023年度内部控制评价报告的议案》经审议，董事会认为：《2023年度内部控制评价报告》真实、客观地反
映了公司内部控制制度的建设及运行情况，公司已建立较为完善的内部控制制度体系并能有效执行。
公司保荐机构出具了核查意见。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的《2023年度内部控制评价报告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
7、审议通过了《关于2023年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告的议案》公司保荐机构对此事项发表了意见，审计机构大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于2023年度募集资金实际存放与使用情况的鉴证报告》。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的《2023年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
8、审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》
鉴于公司日常生产经营的实际需要，根据2024年度生产经营计划，公司及全资子公司预计2024年度将与关联方山东精典智联建筑装饰工程有限
公司发生总金额不超过人民币3800.00万元的日常关联交易。公司日常性关联交易属于正常的经营行为，交易定价公允、公正、公平、合理，符合公司经营管理的需要，不会对公司的独立性产生影响，不存在损害公司及股东利益的情况。公司独立董事对此事项发表了专项意见，保荐机构发表了相关意见。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的《关于2024年度日常关联交易预计的公告》。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，关联董事王绪平回避表决。
9、审议通过了《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2024年度审计机构的议案》
公司拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，聘期为一年。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构的公告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
10、审议通过了《关于公司向银行申请授信及相关授权的议案》
公司拟向银行申请不超过人民币10亿元的综合授信额度。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的《关于公司向银行申请授信及相关授权的公告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
11、审议通过了《关于2024年第一季度报告的议案》
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的《2024年第一季度报告》。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
12、审议通过了《关于2024年度董事和高级管理人员薪酬方案的议案》根据董事会审议通过的《关于2024年度董事和高级管理人员薪酬方案的议案》，公司独立董事实行津贴制，外部董事不在公司领取薪酬及津贴。
公司内部董事、高级管理人员依据其在公司中担任的职务领取薪酬，按照其在公司担任的具体管理职务、年度工作考核结果，结合公司年度经营业绩等因素综合评定薪酬。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的《关于2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
13、审议通过了《关于公司增加经营范围并修订<公司章程>的议案》
根据公司发展规划，结合实际生产经营的需要，公司拟增加经营范围“智能农业管理”，并对《公司章程》相关条款进行修订，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司增加经营范围并修订<公司章程>的公告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
14、审议通过了《关于召开2023年度股东大会的议案》
公司董事会同意于2024年5月15日下午15:30在公司会议室召开2023年度股东大会。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2023 年度股东大会的通知》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、第五届董事会第十次会议决议；
2、第五届董事会第二次独立董事专门会议决议；
3、第五届董事会审计委员会第十一次会议决议；
4、国投证券股份有限公司关于第五届董事会第十次会议相关事项的核
查意见；
5、大信会计师事务所（特殊普通合伙）关于2023年度募集资金实际
存放与使用情况的鉴证报告。
特此公告。
迈赫机器人自动化股份有限公司董事会
2024年4月22日
