证券代码：301199证券简称：迈赫股份公告编号：2026-027

迈赫机器人自动化股份有限公司

2025年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会无增加、变更、否决议案的情况。

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议名称：2025年度股东会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议主持人：王金平

4、会议召开的时间：

（1）现场会议召开时间：2026年5月20日（星期三）15:30

（2）网络投票时间：

*通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：

2026年5月20日9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；

*通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年5月20日9:15—15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

6、现场会议召开地点：山东省潍坊市诸城市舜泰街1398号公司一楼会议室。

本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范

性文件和《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

1、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东40人，代表股份131912580.00股，占公司有表决权股份总数的70.6639%。

其中：通过现场投票的股东5人，代表股份131766800.00股，占公司有表决权股份总数的70.5858%。

通过网络投票的股东35人，代表股份145780.00股，占公司有表决权股份总数的0.0781%。

2、中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东37人，代表股份4279080.00股，占公司有表决权股份总数的2.2922%。

其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份4133300.00股，占公司有表决权股份总数的2.2142%。

通过网络投票的中小股东35人，代表股份145780.00股，占公司有表决权股份总数的0.0781%。

3、公司董事、高级管理人员及上海市锦天城律师事务所等相关

人士列席了本次股东会，其中公司部分董事、高级管理人员以通讯方式列席了会议。上海市锦天城律师事务所律师对公司2025年度股东会进行了见证并出具了法律意见书。

二、议案审议表决情况

本次股东会以现场投票与网络投票相结合的方式表决通过了相关议案并形成如下决议：

1、审议通过了《关于2025年度董事会工作报告的议案》

总表决情况：

同意131884040.00股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9784%；反对23400.00股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0177%；弃权5140.00股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0039%。

中小股东总表决情况：

同意4250540.00股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.3330%；反对23400.00股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5468%；弃权5140.00股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1201%。

2、审议通过了《关于2025年度利润分配方案的议案》

总表决情况：

同意131874940.00股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9715%；反对37500.00股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0284%；弃权140.00股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0001%。

中小股东总表决情况：

同意4241440.00股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.1204%；反对37500.00股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8764%；弃权140.00股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0033%。

3、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

总表决情况：

同意131889040.00股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9822%；反对23400.00股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0177%；弃权140.00股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0001%。

中小股东总表决情况：

同意4255540.00股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.4499%；反对23400.00股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5468%；弃权140.00股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0033%。

4、审议通过了《关于提请股东会授权董事会制定2026年中期分红方案的议案》

总表决情况：

同意131889740.00股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9827%；反对22700.00股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0172%；弃权140.00股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0001%。

中小股东总表决情况：

同意4256240.00股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.4662%；反对22700.00股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5305%；弃权140股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.0033%。

5、审议通过了《关于制定<薪酬管理制度>的议案》

总表决情况：

同意131870040.00股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9678%；反对36400.00股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0276%；弃权6140.00股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0047%。

中小股东总表决情况：

同意4236540.00股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.0059%；反对36400.00股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8507%；弃权6140.00股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1435%。

6、审议通过了《关于2026年度董事薪酬方案的议案》

总表决情况：

同意131870040.00股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9678%；反对36400.00股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0276%；弃权6140.00股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0047%。

中小股东总表决情况：

同意4236540.00股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.0059%；反对36400.00股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8507%；弃权6140.00股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1435%。

三、律师出具的法律意见

上海市锦天城律师事务所董君楠律师、李允红律师列席并见证了

本次股东会，并出具了法律意见书，认为公司2025年度股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表

决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》等法律、法规、规章和其

他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会通过的决议合法有效。

四、备查文件

1、迈赫机器人自动化股份有限公司2025年度股东会决议；

2、上海市锦天城律师事务所关于迈赫机器人自动化股份有限公

司2025年度股东会的法律意见书；

3、深圳证券交易所要求的其他文件。

迈赫机器人自动化股份有限公司董事会

2026年5月20日