迈赫股份:关于召开2026年第一次临时股东会的通知

证券代码：301199证券简称：迈赫股份公告编号：2025-069

迈赫机器人自动化股份有限公司

关于召开2026年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、

完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026年第一次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年01月12日15:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间

为2026年01月12日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易

所互联网投票系统投票的具体时间为2026年01月12日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年01月06日

7、出席对象：

（1）截至2026年1月6日（股权登记日）下午15:00交易收市时，在中

国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（该股东代理人不必是本公司股东），或在网络投票时间内参与本次股东会的网络投票。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果重复投票，以第一次投票结果为准。

（2）公司董事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师及相关人员。

（4）根据相关法律、法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：山东省潍坊市诸城市舜泰街1398号公司会议室。

二、会议审议事项备注提案编码提案名称提案类型该列打勾的栏目可以投票

总议案：除累积投票提案外的所有

100非累积投票提案√

提案《关于首次公开发行股票部分募投

1.00项目结项并将节余募集资金永久补非累积投票提案√充流动资金的议案》《关于修订<公司章程>及部分管理

2.00非累积投票提案√制度的议案》上述议案已经公司第六届董事会审计委员会第五次会议和第六届董事会第

六次会议审议通过，具体内容详见公司于2025年12月25日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

议案2为特别决议议案，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意方可获得通过。