证券代码：301200 证券简称：大族数控 公告编号：2026-068

深圳市大族数控科技股份有限公司

2026 年第三次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决议案的情形。

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开情况

深圳市大族数控科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 11月

6日以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司 2026年第三次临时股东会。

其中，现场会议于下午 14时 30分开始在深圳市宝安区福海街道永福路 87号大族数控创新产业大厦 1栋 8楼 A04会议室召开；通过深交所交易系统进行网络

投票的具体时间为 2026年 11月 6日的交易时间，即上午 9:15-9:25，9:30-11:30和下午 13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为：2026年 11月 6日 9:15-15:00期间的任意时间。

本次会议由公司董事会召集，公司董事长杨朝辉先生主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

现场出席会议情况 网络投票情况 总体出席会议情况

股东 占公司 股东 占公司

及股 占公司有 代表有表 有表决 及股 有表决

分类 代表有表决 代表有表决

东授 表决权股 股东 决权股份 权股份 东授 权股份

权股份数量 权股份数量

权代 份总数比 人数 数量 总数比 权代 总数比

（股） （股）

表人 例（%） （股） 例 表人 例数 （%） 数 （%）

A股 13 372138362 76.1007 77 17449333 3.5683 90 389587695 79.6690

H股 1 13125211 2.6840 0 0 0.0000 1 13125211 2.6840

合计 14 385263573 78.7848 77 17449333 3.5683 91 402712906 82.3531

注：截至股权登记日，公司总股本为 489007741股，A股股本为 430988241股，H股股本为 58019500 股，公司不存在回购股份，故本次股东会有表决权的股份总数为

489007741股。

公司部分董事、董事会秘书及其他高级管理人员、公司聘请的见证律师、卓佳证券登记有限公司监票人等相关人员出席或列席了本次会议。

三、议案审议表决情况

本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行表决，议案的审议及表决情况如下（以下“比例”指各类股份投票票数占该类股份出席本次股东会代表的有效表决权总股份数的比例，下同）：

非累计投票提案

同意 反对 弃权是否

提案 股数

提案名称 类别 比例 股数 比例 比例 获得

编码 股数（股）

（%） （股） （% （股） （%） 通过

）《关于公司 A股 383760456 98.5043 9700 0.0025 500 0.0001

第三届董事

1.00 会董事薪酬 H股 13125202 99.9999 9 0.0001 0 0.0000 是

方 案 的 议案》 合计 396885658 98.5530 9709 0.0024 500 0.0001累计投票提案

提案 比例 是否

提案名称 类别 选举票数

编码 （%） 当选

2.00 《关于公司董事会换届暨选举第三届董事会非独立董事的议案》

A股 387909252 99.5692

选举杨朝辉先生为公司第三届董事会 其中：中小投资者 22180413 92.96512.01 是

执行董事 H股 12960100 98.7420

合计 400869352 99.5422

A股 389532414 99.9858

选举张建群先生为公司第三届董事会 其中：中小投资者 23803575 99.76832.02 是

非执行董事 H股 13125202 99.9999

合计 402657616 99.9863

A股 387813599 99.5446

选举周辉强先生为公司第三届董事会 其中：中小投资者 22084760 92.5642

2.03 是

非执行董事 H股 10113372 77.0530

合计 397926971 98.8116

A股 389438081 99.9616

选举杜永刚先生为公司第三届董事会 其中：中小投资者 23709242 99.37292.04 是

非执行董事 H股 13125202 99.9999

合计 402563283 99.9628

3.00 《关于公司董事会换届暨选举第三届董事会独立董事的议案》

A股 389533315 99.9860

选举王未识先生为公司第三届董事会 其中：中小投资者 23804476 99.7721

3.01 是

独立非执行董事 H股 13125202 99.9999

合计 402658517 99.9865

A股 389435382 99.9609

选举李薇薇女士为公司第三届董事会 其中：中小投资者 23706543 99.36163.02 是

独立非执行董事 H股 10258702 78.1603

合计 399694084 99.2504

A股 389523729 99.9836

3.03 选举辛国胜先生为公司第三届董事会

其中：中小投资者 23794890 99.7319是

独立非执行董事 H股 13125202 99.9999

合计 402648931 99.9841

A股 389532411 99.9858

选举夏丽雅女士为公司第三届董事会 其中：中小投资者 23803572 99.7683

3.04 是

独立非执行董事 H股 13125202 99.9999

合计 402657613 99.9863

1.本公告中占出席会议有表决权股份总数的百分比例均保留 4位小数，若

其各分项数值之和与合计数值存在尾差，均为四舍五入原因造成。

2.上述提案中的第 1项提案，出席本次会议的关联股东杨朝辉先生、周辉

强先生、杜永刚先生已回避表决。前述关联股东合计持有公司股份 5817039股，该等股份不计入对前述提案有表决权的股份总数。

四、律师出具的法律意见

北京市君合律师事务所指派张宗珍律师、黄嘉瑜律师出席本次股东会，进行现场见证并出具法律意见书，认为：公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东会决议是合法有效的。

五、备查文件

1.《深圳市大族数控科技股份有限公司 2026年第三次临时股东会决议》；

2.《北京市君合律师事务所关于深圳市大族数控科技股份有限公司 2026年

第三次临时股东会的法律意见书》。

特此公告。

深圳市大族数控科技股份有限公司董事会

2026年 11月 6日