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SHENZHEN HAN’S CNC TECHNOLOGY CO. LTD.深圳市大族數控科技股份有限公司（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）（股份代號：3200）董事會會議召開日期

深圳市大族數控科技股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）兹通告謹定

於2026年3月30日（星期一）舉行董事會會議，藉以（其中包括）(i)考慮及通過本公司及其附屬公司截至2025年12月31日止年度的全年業績及其發佈，(ii)考慮建議派發末期股息（如有），以及(iii)處理其他事項。

承董事會命深圳市大族數控科技股份有限公司董事長兼執行董事楊朝輝中國，深圳

2026年3月18日

於本公告日期，董事會包括執行董事楊朝輝先生，非執行董事張建群先生、周輝強先生、杜永剛先生及黃麟婷女士，及獨立非執行董事丘運良先生、李薇薇女士、辛國勝博士及夏麗雅女士。