证券代码：301200证券简称：大族数控公告编号：2026-041

深圳市大族数控科技股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决议案的情形。

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开情况

深圳市大族数控科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月8日以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司2025年年度股东会。其中，现场会议于上午10时开始在深圳市宝安区福海街道重庆路大族激光智造中心3栋

7楼一区 A01会议室召开；通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为

2026年5月8日的交易时间，即上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；

通过互联网投票系统投票的具体时间为：2026年5月8日9:15-15:00期间的任意时间。

本次会议由公司董事会召集，公司董事长杨朝辉先生主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

二、会议出席情况现场出席会议情况网络投票情况总体出席会议情况股东占公司股东占公司及股占公司有代表有表有表决及股有表决分类代表有表决代表有表决东授表决权股股东决权股份权股份东授权股份权股份数量权股份数量权代份总数比人数数量总数比权代总数比

（股）%（股）表人例（）（股）例表人例数（%）数（%）

A股 17 370871466 76.7010 130 13688077 2.8309 147 384559543 79.5319

1H股 3 17991989 3.7210 - - - 3 17991989 3.7210

合计2038886345580.4220130136880772.830915040255153283.2529

注：截至股权登记日，公司总股本为 483528652股，A股股本为 425509152股，H股股本为58019500股，公司不存在回购股份，故本次股东会有表决权的总股本数为

483528652股。

公司部分董事、高级管理人员、公司聘请的见证律师、卓佳证券登记有限公司监票人及保荐代表人等相关人员出席或列席了本次会议。

三、议案审议表决情况

本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行表决，议案的审议及表决情况如下（以下“比例”指各类股份投票票数占该类股份出席本次股东会代表的有效表决权总股份数的比例，下同）：

同意反对弃权议案议案名称类别序号比例股数比例股数比例股数（股）

（%）（股）（%）（股）（%）

A股 384547243 99.9968 4400 0.0011 7900 0.0021《关于公司

1 <2025 年 度 董 H股 17991989 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

事会工作报告>的议案》

合计40253923299.996944000.001179000.0020《 关 于 公 司 A股 384547243 99.9968 4400 0.0011 7900 0.0021

<2025年年度

2 报告 >全文及 H股 17991989 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

其摘要的议案》合计40253923299.996944000.001179000.0020

A股 384547343 99.9968 4300 0.0011 7900 0.0021《关于公司

<2025年度财

3 > H股 17991989 100.0000 0 0.0000 0 0.0000务决算报告的议案》

合计40253933299.997043000.001179000.0020

A股 384547243 99.9968 4400 0.0011 7900 0.0021《关于公司

42025年度利润其中：中2043137699.939844000.021579000.0386

分配预案的议小投资者案》

H股 17991989 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

2合计40253923299.996944000.001179000.0020

A股 384547143 99.9968 4500 0.0012 7900 0.0021《关于2026年

5 度银行融资计 H股 17991989 100.0000 0 0.0000 0 0.0000划的议案》

合计40253913299.996945000.001179000.0020

A股 384432040 99.9668 119503 0.0311 8000 0.0021《关于续聘会

6 计师事务所的 H股 9341000 51.9176 8650989 48.0824 0 0.0000议案》

合计39377304097.819387704922.178780000.0020

A股 384546643 99.9966 5000 0.0013 7900 0.0021《关于公司

2025年度 A股 其中：中 20430776 99.9369 5000 0.0245 7900 0.0386

7募集资金存小投资者

放、管理与使

用情况的专项 H股 17991989 100.0000 0 0.0000 0 0.0000报告的议案》

合计40253863299.996850000.001279000.0020

A股 381690121 99.2538 2861522 0.7441 7900 0.0021《关于公司使用 A股部分闲 其中：中 17574254 85.9643 2861522 13.9971 7900 0.0386

8置募集资金及小投资者

自有资金进行

现金管理的议 H股 13217489 73.4632 4774500 26.5368 0 0.0000案》

合计39490761098.101176360221.896979000.0020《关于制定公 A股 384546343 99.9966 5300 0.0014 7900 0.0021司<董事、高

9 级管理人员薪 H股 17991989 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

酬管理制度>的议案》合计40253833299.996753000.001379000.0020

A股 384547143 99.9968 4500 0.0012 7900 0.0021《关于变更公

10 司注册资本及< H股 17991989 100.0000 0 0.0000 0 0.0000修订 公司章程>的议案》

合计40253913299.996945000.001179000.0020

注：1、本公告中占出席会议有表决权股份总数的百分比例均保留4位小数，若其各分项数值之和与合计数值存在尾差，均为四舍五入原因造成；

2、上表中第10项议案为特别决议事项，已经出席股东会的股东（包括股东代理人，下同）所持有效表决权的三分之二以上同意通过；其他议案为普通决议事项，已经出席股东会的股东所持有效表决权的二分之一以上同意通过。

3四、律师出具的法律意见

北京市君合律师事务所指派张宗珍律师、黄嘉瑜律师出席本次股东会，进行现场见证并出具法律意见书，认为：公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东会决议是合法有效的。

五、备查文件

1、《深圳市大族数控科技股份有限公司2025年年度股东会决议》；

2、《北京市君合律师事务所关于深圳市大族数控科技股份有限公司2025年年度股东会的法律意见书》。

特此公告。

深圳市大族数控科技股份有限公司董事会

2026年5月8日

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