证券代码：301201证券简称：诚达药业公告编号：2026-012

诚达药业股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

（一）股东会届次：2025年年度股东会

（二）股东会的召集人：公司董事会公司于2026年4月24日召开的第六届董事会第四次会议审议通过了《关于召开2025年年度股东会的议案》，决议召开本次股东会。

（三）会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所（以下简称“深交所”）业务规则和公司章程等的规定。

（四）会议召开的日期、时间：

1、现场会议时间：2026年5月20日（星期三）下午14：00

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年5月20日的交易时间，即9:15-9:25、9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2026年5月20日9:15—15:00。

（五）会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

公司通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全

体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种。同一表决权通过现场、交易系统和互联网重复投票的，以第一次投票为准。

（六）会议的股权登记日：2026年5月13日（星期三）。

（七）出席对象：

1、在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；

截至2026年5月13日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已

发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2、公司董事和高级管理人员；

3、公司聘请的见证律师。

（八）会议地点：浙江省嘉兴市嘉善县惠民街道黄河路36号诚达药业股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

（一）本次股东会审议事项备注提案编码提案名称该列打勾的栏目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√

非累积投票提案

1.00关于《2025年度董事会工作报告》的议案√

2.00关于2025年度利润分配方案的议案√

3.00关于续聘会计师事务所的议案√

4.00关于2026年度董事薪酬方案的议案√关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制

5.00√度》的议案

（二）各议案披露的时间和披露媒体

以上议案已经公司第六届董事会第四次会议审议通过，具体内容详见公司于

2026年4月28日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

（三）其他说明1、本次会议议案均为普通决议议案，应当由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数表决通过。

2、议案4.00，相关关联股东需回避表决，且不得接受其他股东委托进行投票。3、上述议案将对中小投资者（除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有本公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的投票结果单独统计及披露。

4、公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。董事会依据独立董事出具

的《独立董事独立性自查情况报告》，对公司现任独立董事的独立性情况进行评估并出具了《董事会对独立董事独立性自查情况的专项意见》。

三、会议登记等事项

（一）现场会议的登记办法

1、登记时间：2026年5月14日上午9：00-11：30、下午12：30-17：00；

2、登记地点：浙江省嘉兴市嘉善县惠民街道黄河路36号公司证券部；

3、登记方式：

（1）法人股东应由法定代表人或法人股东委托的代理人出席会议。法定代表

人出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、法人股东有效持股凭证、营业执照复印件（加盖公章）办理登记手续；法人股东委

托代理人出席会议的，受托人应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、法人股东单位依法出具的书面授权委托书(加盖公章)、法人股东有效

持股凭证、营业执照复印件（加盖公章）办理登记手续。

（2）自然人股东亲自出席会议的，应出示有效持股凭证、身份证或其他能够

表明其身份的有效证件或证明办理登记手续；自然人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、委托人身份

证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、书面授权委托书、有效持股凭证办理登记手续。

（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函、电子邮件或传真的方式办理登记手续。

（二）会议联系方式

1、会议联系人：杨晓静、吴忠杰

联系电话：0573-84468033

传 真：0573-84185902电子邮箱：ir@chengdapharm.com

地址：浙江省嘉兴市嘉善县惠民街道黄河路36号

邮政编码：314100

（三）其他事项

1、参会人员的食宿及交通费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票具体操作流程详见附件1。

五、备查文件

第六届董事会第四次会议决议。

特此公告。

诚达药业股份有限公司董事会

2026年4月28日附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码：351201

2.投票简称：诚达投票

3.填报表决意见

本次股东会议案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1.投票时间：2026年5月20日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2026年5月20日（现场会议召开当日），

9:15—15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照深交所《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件 2：

诚达药业股份有限公司

2025年年度股东会参会股东登记表

姓名/公司名称身份证号码/统一社会信用代码

股东账号持股数量（股）联系电话电子邮箱联系地址邮政编码

是否本人/法定代理人姓名（如有）代表人参会

股东签字（或盖章）：_______________

登记日期：年月日附件3：

授权委托书

兹委托________（先生/女士）代表本公司（本人）出席诚达药业股份有限公司于2026年5月20日召开的2025年年度股东会，对会议审议的各项议案按照本授权委托书的具体指示行使投票权。

备注表决意见提案编提案名称该列打勾的栏目可以同反弃码投票意对权

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√

非累积投票提案

1.00关于《2025年度董事会工作报告》的议案√

2.00关于2025年度利润分配方案的议案√

3.00关于续聘会计师事务所的议案√

4.00关于2026年度董事薪酬方案的议案√关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理

5.00√制度》的议案

本授权委托书的有效期限为：自签署之日起至本次股东会结束。

注：1、委托人对受托人的指示，对于非累积投票提案以在“同意”、“反对”“弃权”下面的方框中打“√”为准，如对同一提案有两项或多项指示，视同弃权统计。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

委托人签名(法人盖章)：身份证号码（营业执照号码）：

持股数：

受托人签名：身份证号码：

委托日期：年月日