诚达药业:关于2024年度利润分配方案的公告

证券代码：301201证券简称：诚达药业公告编号：2025-011

诚达药业股份有限公司

关于2024年度利润分配方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

诚达药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月23日召开第五届董事会第十二次会议和第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关于2024年度利润分配方案的议案》，现将有关事宜公告如下：

一、审议程序

1、董事会意见董事会同意本次方案，认为公司拟定的2024年度利润分配方案符合《公司法》《公司章程》关于利润分配的相关规定，符合公司确定的利润分配政策、股东长期回报规划以及做出的相关承诺，与公司经营实际情况、业绩及未来发展相匹配，符合公司当前的实际情况，兼顾了股东利益，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，有利于公司持续稳定健康发展，具备合法性、合规性、合理性。

2、监事会意见经核查，公司2024年度利润分配预案结合公司实际情况，综合考虑了公司持续发展及全体股东的长远利益等因素，有利于公司的持续稳定健康发展，符合法律法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。全体监事一致同意该事项。

二、利润分配方案基本情况

根据众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的众会字(2025)第02188号标

准无保留意见的《审计报告》，公司2024年度实现归属于上市公司股东的净利润为-28103664.37元，提取法定盈余公积2583606.01元，年末合并报表累计未分配利润为312184166.11元；母公司2024年度净利润为25836060.14元，年末母公司累计未配利润为366967009.18元。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等规定，公司以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则来确定具体的利润分配比例，公司可供股东分配利润为312184166.11元。

鉴于公司当前稳定的经营情况、良好现金流状况及未来战略发展愿景，为与全体股东分享公司发展的经营成果，在综合考虑公司的盈利水平、财务状况、正常经营和长远发展的前提下，根据《公司法》《公司章程》及公司首次公开发行上市前承诺的《公司上市后未来三年分红回报规划》，公司董事会拟定2024年度利润分配方案如下：

根据相关规定，公司回购专用证券账户中的股份不参与本次利润分配。以公司现有总股本154713824股剔除回购专用账户中已回购股份3244700股后

的股本151469124股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币2.00元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转至以后年度。公司拟现金分红金额30293824.80元，占2024年度归属于母公司所有者净利润的比例为-107.79%。

如在实施权益分派的股权登记日前总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

三、现金分红方案的具体情况

（一）本次现金分红方案不触及其他风险警示情形

公司2022年度、2023年度和2024年度累计现金分红金额为89617931.60元，未低于年均净利润的30%，不存在《深圳证券交易所创业板股票上市规则

（2024年修订）》9.4条第（八）项所述情形。具体情况如下：项目2024年度2023年度2022年度

现金分红总额（元）30293824.8030315264.8029008842.00

回购注销总额（元）000归属于上市公司股东的

-28103664.3790980328.72106484248.46

净利润（元）