诚达药业股份有限公司

2025年度独立董事述职报告

（周钧明）

本人作为诚达药业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会的独立

董事，2025年严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》

等相关法律法规和《诚达药业股份有限公司章程》《诚达药业股份有限公司独立董事工作制度》等公司相关的规定和要求，谨慎、认真、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，维护公司整体利益和全体股东的合法权益。本人于2025年11月12日经公司2025年第二次临时股东大会选举通过，成为公司独立董事，现将本人在2025年度任职期间内履职情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况周钧明，1962年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任立信会计高等专科学校教学秘书、教务处副处长、上海交电家电集团公司财务总监、

新路达商业集团有限公司财务总监、中银消费金融有限公司首席财务官、董事会

秘书、江苏百川高科新材料股份有限公司独立董事、上海新致软件股份有限公司独立董事、上海沪工焊接集团股份有限公司独立董事、上海锦和商业经营管理（集团）股份有限公司独立董事；现任上海新华传媒股份有限公司独立董事、公司独

立董事、瀚博半导体（上海）股份有限公司独立董事。

作为公司的独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相

关法律法规中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职情况

（一）出席会议情况

1、2025年度，公司第六届董事会共召开了3次会议，本人均认真出席会议

并进行了表决，对董事会审议通过的所有议案均无异议，均投同意票。

2、2025年度，本人作为公司第六届董事会的独立董事共出席1次股东会。

2025年度，在本人担任公司独立董事期间，公司董事会、股东会的召集召

开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。本人本着审慎客观的原则，以勤勉负责的态度，认真审阅会议议案及相关的背景资料，积极参与各议案的讨论，充分发表合理的意见和建议，并以谨慎的态度行使表决权。

（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议的情况

2025年度任职期间，本人作为第六届董事会审计委员会的召集人、第六届

董事会薪酬与考核委员会的委员，充分发挥专业职能作用，对分属领域的事项分别进行审议，献计献策，提高了公司运作规范水平。为公司董事会做出正确决策起到重要的作用。

本人2025年度任职期间共参加专门委员会3次，审议通过4项议案，具体如下：

序号会议名称召开时间审议通过的议案

第六届董事会审计

2025年11月

1委员会2025年第1、《关于聘任财务总监的议案》。

12日

一次会议1、《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议

第六届董事会审计

2025年11月案》；

2委员会2025年第17日2、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议二次会议案》。

第六届董事会审计2025年12月1、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金

3委员会2025年第

16日的议案》。

三次会议

履职期间，公司未召开独立董事专门会议。

（三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

本人于2025年11月12日当选为公司第六届董事会独立董事，2025年度暂未涉及该事项。

（四）现场工作情况本人于2025年11月12日当选为公司第六届董事会独立董事。2025年度任职期间，本人累计现场工作时间为6个工作日。本人充分利用参加董事会专门委员会会议、董事会、股东会等形式，深入了解公司的生产经营、内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理、募集资金使用和业务发展等相关事项。通过公司走访、基地调研及与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员通讯沟通，获悉公司经营状况和规范运作情况。

（五）公司配合独立董事工作情况

履职期间，公司认真做好相关会议组织工作，及时传递文件材料和汇报公司有关经营情况，为独立董事履行职责提供了必要的工作条件，不存在妨碍独立董事履职的情形。

（六）保护投资者权益方面所做的工作

1、2025年度，本人有效履行了独立董事的职责，对每一个提交董事会审议的议案，本着认真、勤勉、谨慎的态度，认真查阅相关文件资料及与相关人员沟通、联系，独立、客观、公正、审慎地行使表决权，促进董事会决策的科学性和客观性，切实维护公司和股东的合法权益。

2、在公司治理及信息披露方面，本人持续关注公司的信息披露工作，积极推动和完善公司内部控制制度，督促公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规的要求完善公司信息披露管理制度；要求公司严格执行

信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时和公平，促进公司规范运作，切实维护公司和股东的合法权益。

3、本人作为公司的独立董事，一直以保护股东合法权益尤其是中小股东权

益为工作重心，始终重视与中小股东的沟通交流，通过股东会等方式，与投资者对话，听取建议和解答问题。

三、年度履职重点关注事项的情况

（一）应当披露的关联交易

2025年度任职期间，公司未发生重大关联交易事项，日常经营性关联交

易的决策程序未违反相关法律法规及《公司章程》的规定，依据等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

（二）提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员公司于2025年11月12日召开第六届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》，同意聘任卢刚先生为总经理，聘任杨晓静女士为董事会秘书，聘任彭智勇先生、黄洪林先生、卢瑾女士、杨晓静女士、胡保先生、赵敏蔚女士为副总经理，聘任费超先生为财务总监（财务负责人）。上述人士具备与其行使职权相适应的任职条件，任职资格和聘任程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》的规定。

四、其他工作情况

1、履职期间，无提议召开董事会或向董事会提议召开临时股东会的情况；

2、履职期间，无提议更换或解聘会计师事务所的情况；

3、履职期间，无独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者

核查的情况；

五、总体评价及建议

2025年11月12日以来，本人作为公司第六届董事会独立董事，积极履行职责，切实维护了公司整体利益和全体股东的利益。在新的一年里，本人将继续本着诚信与勤勉的精神，认真履行独立董事职责，充分发挥独立董事的作用，为公司健康持续发展做出贡献。

在此，谨对公司董事会、管理层和相关人员在本人2025年度履职过程中给予的积极有效配合与支持，表示衷心的感谢！特此汇报！（本页无正文，为《诚达药业股份有限公司2025年度独立董事述职报告》之签署页）

独立董事：_____________周钧明

2026年4月24日