证券代码：301202证券简称：朗威股份公告编号：2025-038

苏州朗威电子机械股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会没有出现否决提案的情形；

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开的情况

1、召开时间：

（1）现场会议时间：2025年5月15日下午14:30；

（2）网络投票时间：2025年5月15日。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年5月15日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为2025年5月15日上

午9:15，结束时间为2025年5月15日下午15:00。

2、现场会议召开地点：江苏省苏州市相城区武凌桥路70号公司会议室

3、召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式

4、召集人：公司董事会

5、主持人：董事长高利擎先生6、会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

1、参加会议股东的总体情况

出席本次股东大会的股东及股东代理人共79人，代表有表决权的公司股份数101342200股，占公司有表决权股份总数的74.2978%。其中：出席本次现场会议的股东及股东代理人共有5人，代表有表决权的公司股份数101000000股，占公司有表决权股份总数的74.0469%；通过网络投票的股东74人，代表有表决权的公司股份数342200股，占公司有表决权股份总数的0.2509%。

2、中小投资者出席的总体情况

出席本次股东大会的中小股东及股东代理人共74人，代表有表决权的公司股份数342200股，占公司有表决权股份总数的0.2509%。其中：出席现场会议的中小股东及股东代理人共有0人，代表有表决权的公司股份数0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%；通过网络投票的中小股东74人，代表有表决权的公司股份数342200股，占公司有表决权股份总数的0.2509%。

3、其他人员出席情况

公司董事、监事、高级管理人员通过现场及视频方式出席/列席了本次会议。

国浩律师（上海）事务所陈小形、周烨培律师出席了本次会议并对会议进行了见证。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式进行表决，审议表决结果如下：

（一）审议通过《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》

总表决情况：同意101312700股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的

99.9709%；反对24300股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0240%；

弃权5200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0051%。

其中，中小股东表决情况：同意312700股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的91.3793%；反对24300股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的7.1011%；弃权5200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的1.5196%。

公司独立董事在股东大会上就2024年度履职情况作述职报告。

（二）审议通过《关于<2024年度监事会工作报告>的议案》

总表决情况：同意101312700股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的

99.9709%；反对24300股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0240%；弃权5200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有表决权股

份总数的0.0051%。

其中，中小股东表决情况：同意312700股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的91.3793%；反对24300股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的7.1011%；弃权5200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的1.5196%。

（三）审议通过《关于<2024年年度报告>及其摘要的议案》

总表决情况：同意101315800股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的

99.9740%；反对21200股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0209%；

弃权5200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0051%。

其中，中小股东表决情况：同意315800股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的92.2852%；反对21200股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的6.1952%；弃权5200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的1.5196%。

（四）审议通过《关于<2024年度财务决算报告>的议案》

总表决情况：同意101312700股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的

99.9709%；反对24300股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0240%；

弃权5200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0051%。

其中，中小股东表决情况：同意312700股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的91.3793%；反对24300股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的7.1011%；弃权5200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的1.5196%。

（五）审议通过《关于公司2024年度利润分配预案的议案》

总表决情况：同意101310000股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的

99.9682%；反对24300股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0240%；

弃权7900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0078%。其中，中小股东表决情况：同意310000股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的90.5903%；反对24300股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的7.1011%；弃权7900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的2.3086%。

（六）审议通过《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》

总表决情况：同意101313500股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的

99.9717%；反对24300股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0240%；

弃权4400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0043%。

其中，中小股东表决情况：同意313500股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的91.6131%；反对24300股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的7.1011%；弃权4400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的1.2858%。

（七）审议通过《关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》

总表决情况：同意308200股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的

90.0643%；反对25300股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的7.3933%；

弃权8700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有表决权股份总数的2.5424%。

其中，中小股东表决情况：同意308200股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的90.0643%；反对25300股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的7.3933%；弃权8700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的2.5424%。

关联股东高利擎、宁波领英贸易有限公司、高利冲、高建强、沈美娟已回避表决。

（八）审议通过《关于公司为董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案》

总表决情况：同意311700股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的

91.0871%；反对25300股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的7.3933%；

弃权5200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有表决权股份总数的1.5196%。其中，中小股东表决情况：同意311700股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的91.0871%；反对25300股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的7.3933%；弃权5200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的1.5196%。

关联股东高利擎、宁波领英贸易有限公司、高利冲、高建强、沈美娟已回避表决。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：国浩律师（上海）事务所

2、律师姓名：陈小形、周烨培

3、结论意见：综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席股东大会人员的资格及股东大会的表决程序均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，合法、有效。本次股东大会通过的有关决议合法有效。

四、备查文件

1、2024年年度股东大会决议；

2、国浩律师（上海）事务所关于苏州朗威电子机械股份有限公司2024年年度

股东大会的法律意见书。

苏州朗威电子机械股份有限公司董事会

2025年5月15日