证券代码：301202证券简称：朗威股份公告编号：2025-049

苏州朗威电子机械股份有限公司

2025年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会没有出现否决提案的情形；

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开的情况

1、召开时间：

（1）现场会议时间：2025年9月15日下午14:30；

（2）网络投票时间：2025年9月15日。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年9月15日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为2025年9月15日上午

9:15，结束时间为2025年9月15日下午15:00。

2、现场会议召开地点：江苏省苏州市相城区武凌桥路70号公司会议室

3、召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式

4、召集人：公司董事会

5、主持人：董事长高利擎先生6、会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

1、参加会议股东的总体情况

出席本次股东大会的股东及股东代理人共87人，代表有表决权的公司股份数101205600股，占公司有表决权股份总数的74.1977%。其中：出席本次现场会议的股东及股东代理人共有5人，代表有表决权的公司股份数101000000股，占公司有表决权股份总数的74.0469%；通过网络投票的股东82人，代表有表决权的公司股份数205600股，占公司有表决权股份总数的0.1507%。

2、中小投资者出席的总体情况

出席本次股东大会的中小股东及股东代理人共82人，代表有表决权的公司股份数205600股，占公司有表决权股份总数的0.1507%。其中：出席现场会议的中小股东及股东代理人共有0人，代表有表决权的公司股份数0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%；通过网络投票的中小股东82人，代表有表决权的公司股份数205600股，占公司有表决权股份总数的0.1507%。

3、其他人员出席情况

公司董事、监事、高级管理人员通过现场及视频方式出席/列席了本次会议。

国浩律师（上海）事务所金诗晟、陈小形律师出席了本次会议并对会议进行了见证。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式进行表决，审议表决结果如下：

（一）审议通过《关于公司2025年半年度利润分配预案的议案》

总表决情况：同意101184700股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的

99.9793%；反对19600股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0194%；

弃权1300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0013%。

其中，中小股东表决情况：同意184700股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的89.8346%；反对19600股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的9.5331%；弃权1300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.6323%。

（二）审议通过《关于修订<公司章程>及相关议事规则的议案》

总表决情况：同意101183900股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的

99.9786%；反对20400股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0202%；

弃权1300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0013%。

其中，中小股东表决情况：同意183900股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的89.4455%；反对20400股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的9.9222%；弃权1300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.6323%。

本议案属于股东大会特别决议事项，已经出席会议有表决权股份总数的三分之二以上通过。

（三）逐项审议通过《关于制定、修订部分公司治理制度的议案》

3.01、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

总表决情况：同意101169500股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的

99.9643%；反对23300股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0230%；

弃权12800股（其中，因未投票默认弃权11500股），占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0126%。

其中，中小股东表决情况：同意169500股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的82.4416%；反对23300股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的11.3327%；弃权12800股（其中，因未投票默认弃权11500股），占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的6.2257%。

3.02、《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

总表决情况：同意101172200股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的

99.9670%；反对20600股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0204%；

弃权12800股（其中，因未投票默认弃权11500股），占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0126%。

其中，中小股东表决情况：同意172200股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的83.7549%；反对20600股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的10.0195%；弃权12800股（其中，因未投票默认弃权11500股），占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的6.2257%。

3.03、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

总表决情况：同意101169500股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的

99.9643%；反对23300股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0230%；弃权12800股（其中，因未投票默认弃权11500股），占出席会议股东所持有表

决权股份总数的0.0126%。

其中，中小股东表决情况：同意169500股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的82.4416%；反对23300股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的11.3327%；弃权12800股（其中，因未投票默认弃权11500股），占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的6.2257%。

3.04、《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

总表决情况：同意101172200股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的

99.9670%；反对20600股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0204%；

弃权12800股（其中，因未投票默认弃权11500股），占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0126%。

其中，中小股东表决情况：同意172200股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的83.7549%；反对20600股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的10.0195%；弃权12800股（其中，因未投票默认弃权11500股），占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的6.2257%。

3.05、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

总表决情况：同意101169500股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的

99.9643%；反对23300股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0230%；

弃权12800股（其中，因未投票默认弃权11500股），占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0126%。

其中，中小股东表决情况：同意169500股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的82.4416%；反对23300股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的11.3327%；弃权12800股（其中，因未投票默认弃权11500股），占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的6.2257%。

3.06、《关于制定<控股股东及实际控制人行为规范管理规则>的议案》

总表决情况：同意101173200股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的

99.9680%；反对19400股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0192%；

弃权13000股（其中，因未投票默认弃权11500股），占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0128%。其中，中小股东表决情况：同意173200股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的84.2412%；反对19400股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的9.4358%；弃权13000股（其中，因未投票默认弃权11500股），占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的6.3230%。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：国浩律师（上海）事务所

2、律师姓名：金诗晟、陈小形

3、结论意见：综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席股东大会人员的资格及股东大会的表决程序均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，合法、有效。本次股东大会通过的有关决议合法有效。

四、备查文件

1、2025年第三次临时股东大会决议；

2、国浩律师（上海）事务所关于苏州朗威电子机械股份有限公司2025年第三

次临时股东大会的法律意见书。

苏州朗威电子机械股份有限公司董事会

2025年9月15日