证券代码：301202证券简称：朗威股份公告编号：2025-022

苏州朗威电子机械股份有限公司

关于公司2024年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州朗威电子机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月23日召开第四届董事会第七次会议、第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议，具体情况如下：

一、履行的审议程序及相关意见

公司于2025年4月23日召开了第四届董事会第七次会议、第四届监事会

第六次会议审议通过《关于公司2024年度利润分配预案的议案》，同意本次2024年度利润分配预案，并同意该议案提交公司股东大会审议。

（一）董事会意见

董事会认为：公司2024年度利润分配预案符合公司实际情况，有利于公司的持续发展，全体董事同意该利润分配预案，并同意提交公司股东大会审议。

（二）监事会意见经核查，公司监事会认为：公司2024年度利润分配预案符合《公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等有关规定，综合考虑了公司的发展阶段、资金需求等因素，体现了合理回报股东的原则，有利于公司长远发展。监事会同意将上述利润分配预案提交公司股东大会审议通过后实施。

二、利润分配预案基本情况

1、分配基准：2024年度

经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度合并报表可供分配利润为318443676.90元，2024年度母公司可供分配利润为318687971.21元。按照母公司与合并报表中可供分配利润数据孰低原则，公司2024年度可供分配利润为318443676.90元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司提取法定盈余公积金11620223.64元，不存在弥补亏损、提取任意公积金的情况。

根据《公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《公司章程》的相关规定，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，为了更好地回报股东，公司董事会拟定2024年度利润分配预案为：公司拟以截至目前公司总股本136400000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利

3.00元（含税），共计派发现金红利40920000.00元，不送红股，不进行资本公积金转增股本。

若本次利润分配预案披露日至实施该方案的股权登记日期间，公司总股本发生变化，公司将以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，按照分配总额不变的原则对分配比例进行相应调整。

公司2024年度利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。

2024年度内，公司实施了2024年半年度权益分派方案，以公司总股本

136400000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税），共计

派发现金红利27280000.00元，不送红股，不进行资本公积金转增股本。公司

2024年度累计现金分红总额68200000.00元（预计数）。

2、2024年度，公司未实施以现金为对价，采用集中竞价、要约方式实施的

股份回购，股份回购总额为0元，公司现金分红和股份回购总额为68200000.00元（预计数），占2024年度经审计的归属于上市公司股东的净利润的74.77%。

三、现金分红方案的具体情况

（一）不触及其他风险警示情形项目2024年度2023年度2022年度

现金分红总额（元）68200000.00（预计数）81840000.00（实施数）不适用

回购注销总额（元）0.000.00不适用归属于上市公司股东

91215645.9561918909.85不适用

的净利润（元）研发投入（元）42413278.6230856852.31不适用

营业收入（元）1289019257.99916521447.83不适用合并报表本年度末累

318443676.90

计未分配利润（元）母公司报表本年度末

318687971.21

累计未分配利润（元）上市是否满三个否完整会计年度最近三个会计年度累

150040000.00（预计数）

计现金分红总额（元）最近三个会计年度累

0.00

计回购注销总额（元）最近三个会计年度平

76567277.90

均净利润（元）最近三个会计年度累计现金

150040000.00（预计数）

分红及回购注销总额（元）最近三个会计年度累计研发

73270130.93

投入总额（元）最近三个会计年度累计研发

投入总额占累计营业收入的3.32%比例（%）

是否触及《股票上市规则》

9.4条第（八）项规定的可否

能被实施其他风险警示情形

注：根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024年修订）》第9.7条规定，最近三个会计年度，以公司上市后的首个完整会计年度作为起算年度。本公司于2023年7月5日首发上市，2022年度非公司上市后的完整会计年度，故无需填报，上表及下文的“最近三个会计年度”均指2023年度和2024年度。

因公司最近三个会计年度累计现金分红金额高于最近三个会计年度年均净

利润的30%，公司未触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024年修订）》

第9.4条第八项规定的可能被实施其他风险警示情形。

（二）利润分配预案的合规性、合理性说明公司最近两个会计年度经审计的交易性金融资产、衍生金融资产（套期保值工具除外）、债权投资、其他债权投资、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产（待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外）等财务报表项目核算及列报合计金额分别占总资产的比例低于50%。公司2024年度利润分配预案符合公司的实际情况，符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，符合公司的利润分配政策以及做出的相关承诺，有利于全体股东共享公司经营成果，有利于公司长期健康发展。本次利润分配预案不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响，具备合法性、合规性及合理性。

四、相关风险提示

1、本次利润分配预案披露前，公司严格按照法律、法规、规范性文件及公

司制度的有关规定，严格控制内幕信息知情人范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

2、本次2024年度利润分配预案尚须提交公司股东大会审议通过后方可实施，该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

1、第四届董事会第七次会议决议；

2、第四届监事会第六次会议决议。

特此公告。

苏州朗威电子机械股份有限公司董事会

2025年4月25日