国泰环保:第四届董事会第十八次会议决议公告

证券代码：301203证券简称：国泰环保公告编号:2026-028

杭州国泰环保科技股份有限公司

第四届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

杭州国泰环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次会议于2026年6月1日在公司八楼会议室以现场结合通讯形式召开。会议通知已于

2026年5月22日通过现场、专人及通讯方式送达全体董事。本次会议由董事长陈

柏校先生召集和主持，会议应表决董事9人，实际参与表决董事9人，公司高级管理人员列席本次会议。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况1、逐项审议通过《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》

公司第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举。公司董事会由9名董事组成，其中职工代表董事1名，由公司职工代表大会民主选举产生。另外

5名非独立董事和3名独立董事由公司股东会选举产生。

经公司第四届董事会提名委员会审核，公司董事会提名陈柏校先生、夏玉坤先生、陈华琴女士、刘翔先生、李清杰先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起三年。为确保董事会的正常运行，在新一届董事会就任前，公司第四届董事会成员仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉履行董事义务和职责。

逐项审议表决情况如下：

1.01提名陈柏校为公司第五届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票

1.02提名夏玉坤为公司第五届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票

1.03提名陈华琴为公司第五届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票

1.04提名李清杰为公司第五届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票

1.05提名刘翔为公司第五届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票

本议案已经公司提名委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议，并采用累积投票方式选举。