证券代码：301203 证券简称：国泰环保 公告编号：2026-055

杭州国泰环保科技股份有限公司

2026 年第四次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

1. 本次股东会不存在否决议案的情形。

2. 本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1. 现场会议召开时间：2026年 9月 21日 14:30

2. 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为

2026 年 9 月 21 日的 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交

易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 9月 21日的 9:15至 15:00的任意时间。

3. 会议方式：现场结合网络

4. 召开地点：浙江省杭州市萧山区金惠路 398号 8楼会议室

5. 召集人：董事会

6. 主持人：本次股东会由公司董事、总经理夏玉坤先生主持。

7. 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规

章、规范性文件和《杭州国泰环保科技股份有限公司章程》的有关规定。

8. 会议出席情况

（1）股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东 21人，代表股份 39509100 股，占公司有表决权股份总数的 50.9368%。其中：通过现场投票的股东 4人，代表股份 39420000股，占公司有表决权股份总数的 50.8220%。通过网络投票的股东 17人，代表股份 89100股，占公司有表决权股份总数的 0.1149%。

（2）中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东 17人，代表股份 89100 股，占公司有表决权股份总数的 0.1149%。其中：通过现场投票的中小股东 0人，代表股份 0股，占公司有表决权股份总数的0%。通过网络投票的中小股东17人，代表股份89100股，占公司有表决权股份总数的 0.1149%。

（3）出席或列席本次股东会的其他人员包括公司的董事、高级管理人员及见证律师等。

二、提案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

提 同意 反对 弃权 回避

案 表决 表决

提案名称 股数 股数 股数 股数

编 分类 比例 比例 比例 比例 结果

（股） （股） （股） （股）码总表

关于投资 决情 39500900 99.9792% 8200 0.0208% 0 0% 0 0% 通过

建设新能 况

源材料循 其

1.00 环利用与 中，

电池材料 中小

生产项目 股东 80900 90.7969% 8200 9.2031% 0 0% 0 0% 通过

（一期） 的表

的议案 决情况

表决情况：同意 39500900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9792%；反对 8200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0208%；

弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东表决情况：同意 80900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 90.7969%；反对 8200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 9.2031%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。

三、律师出具的法律意见（一）律师事务所名称：浙江天册律师事务所

（二）见证律师姓名：吕崇华、孔舒韫

（三）结论性意见：本所律师认为，公司本次股东会的召集与召开程序、召

集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》

的规定；表决结果合法、有效。

四、备查文件

1. 杭州国泰环保科技股份有限公司2026年第四次临时股东会决议；

2. 浙江天册律师事务所关于杭州国泰环保科技股份有限公司2026年第四次

临时股东会的法律意见书。

特此公告。

杭州国泰环保科技股份有限公司董事会

2026年 9月 21日