联特科技:关于确认董事、高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的公告

证券代码：301205证券简称：联特科技公告编号：2026-016

武汉联特科技股份有限公司

关于确认董事、高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

武汉联特科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于确认董事、高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》。因全体关联董事对该议案进行回避表决，该议案将直接提交公司2025年度股东会审议，具体情况如下：

一、董事、高级管理人员2025年度薪酬确认经核算，2025年度公司董事、高级管理人员薪酬情况如下：

单位：万元从公司获得的是否在公司关姓名职务任职状态税前报酬总额联方获取报酬

张健董事长、总经理现任153.48否

杨现文副董事长、副总经理现任136.68否

吴天书董事、副总经理现任129.48否

李林科董事、副总经理现任129.49否

林雪枫董事、马来西亚子公司总经理现任96.00否

王冰董事、软件开发部经理现任47.27否

吴友宇独立董事现任8.00否

余玉苗独立董事现任8.00否

刘华独立董事现任8.00否

肖明副总经理、董事会秘书现任159.41否

罗楠财务总监现任101.41否

合计977.22否

二、董事、高级管理人员2026年度薪酬方案

1为进一步规范公司董事、高级管理人员薪酬管理，健全激励约束机制，促进

董事、高级管理人员忠实履职、勤勉尽责，推动公司经营效益提升与高质量可持续发展，依据相关法律法规及《公司章程》等规定，参考国内同行业上市公司董事、高级管理人员的薪酬水平，并结合公司的实际经营运行情况与地区薪资水平，经董事会薪酬与考核委员会提议，拟定了董事、高级管理人员2026年度薪酬方案。具体方案如下：

（一）适用对象

1、公司董事：包括独立董事、非独立董事；

2、公司高级管理人员：包括总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监。

（二）本方案适用期限

2026年度董事薪酬方案经股东大会审批通过之日起至下一年度薪酬方案审批通过之日止。

2026年度高级管理人员薪酬方案经董事会审批通过之日起至下一年度薪酬

方案审批通过之日止。

（三）董事、高级管理人员薪酬标准

1、董事薪酬方案

（1）公司非独立董事薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成。

基本薪酬依据公司职务，按月发放；绩效薪酬由董事会结合其所担任职务的工作性质、经营指标、绩效考核情况及经营目标达成情况核定，绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。

公司非独立董事不再另外领取董事津贴。