联特科技:北京国枫律师事务所关于武汉联特科技股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书

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北京国枫律师事务所关于武汉联特科技股份有限公司

2026年第一次临时股东会的

法律意见书

国枫律股字[2026]A0373号

致：武汉联特科技股份有限公司（贵公司）

北京国枫律师事务所（以下简称“本所”）接受贵公司的委托，指派律师出席并见证贵公司2026年第一次临时股东会（以下简称“本次会议”）。

本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称“《证券法律业务管理办法》”）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称“《证券法律业务执业规则》”）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《武汉联特科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。

对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明：

1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员资格、会议表决程序及表决结果的合法性发表意见，不对本次会议所审议的议案内容及该等议案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见；

2．本所律师无法对网络投票过程进行见证，参与本次会议网络投票的股东资格、网络投票结果均由深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统予以认证；

13．本所及经办律师依据《证券法》《证券法律业务管理办法》《证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任；

4．本法律意见书仅供贵公司本次会议之目的使用，不得用作任何其他用途。本所

律师同意将本法律意见书随贵公司本次会议决议一起予以公告。

本所律师根据《公司法》《证券法》《股东会规则》《证券法律业务管理办法》《证券法律业务执业规则》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对贵公司提供的有关文件和有关事项进行了核查和验证，现出具法律意见如下：

一、本次会议的召集、召开程序

（一）本次会议的召集经查验，本次会议由贵公司第二届董事会第十八次会议决定召开并由董事会召集。

贵公司董事会于2026年6月10日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公开发布了《武汉联特科技股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（以下简称“会议通知”），该会议通知载明了本次会议的召开时间、地点、召开方式、审议事项、出席对象、股权登记日及会议登记方式等事项。

（二）本次会议的召开贵公司本次会议以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式召开。

本次会议的现场会议于2026年6月25日在武汉市东湖新技术开发区九龙湖街19号，A栋办公楼如期召开，由半数以上董事推选的董事吴天书主持。本次会议通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年6月25日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；

2通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年6月25日9:15至15:00的任意时间。经查验，贵公司本次会议召开的时间、地点、方式及会议内容均与会议通知所载明的相关内容一致。

综上所述，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定。

二、本次会议的召集人和出席会议人员的资格本次会议的召集人为贵公司董事会，符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》规定的召集人资格。

根据现场出席会议股东提供的能够表明其身份的有效证件、股东代理人提交的股东

授权委托书和个人有效身份证件、深圳证券信息有限公司反馈的网络投票统计结果、截

至本次会议股权登记日的股东名册，并经贵公司及本所律师查验确认，本次会议通过现场和网络投票的股东（股东代理人）合计260人，代表股份68364386股，占贵公司有表决权股份总数的52.5538%。

除贵公司股东（股东代理人）外，出席本次会议的人员还包括贵公司董事、高级管理人员。

经查验，上述现场出席会议人员的资格符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》和《公司章程》的规定，合法有效；上述参加网络投票的股东资格已由深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行认证。

三、本次会议的表决程序和表决结果经查验，本次会议依照法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定，对贵公司已公告的会议通知中所列明的全部议案进行了逐项审议，表

3决结果如下：

（一）表决通过了《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案》（特别决议）

同意68360486股、反对3200股、弃权700股，同意股份数占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的99.9943%。

（二）逐项表决通过了《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市方案的议案》（特别决议）

1．上市地点同意68360286股、反对3400股、弃权700股，同意股份数占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的99.9940%。

2．发行股票的种类和面值同意68360286股、反对3400股、弃权700股，同意股份数占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的99.9940%。

3．发行及上市时间同意68360286股、反对3400股、弃权700股，同意股份数占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的99.9940%。

4．发行方式同意68360286股、反对3400股、弃权700股，同意股份数占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的99.9940%。

5．发行规模同意68360086股、反对3400股、弃权900股，同意股份数占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的99.9937%。

46．定价方式同意68360086股、反对3400股、弃权900股，同意股份数占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的99.9937%。

7．发行对象同意68360086股、反对3400股、弃权900股，同意股份数占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的99.9937%。

8．发售原则同意68360086股、反对3400股、弃权900股，同意股份数占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的99.9937%。

9．承销方式同意68360086股、反对3400股、弃权900股，同意股份数占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的99.9937%。

10．筹资成本分析同意68360086股、反对3400股、弃权900股，同意股份数占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的99.9937%。

（三）表决通过了《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市决议有效期的议案》（特别决议）同意68359886股、反对3600股、弃权900股，同意股份数占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的99.9934%。

（四）表决通过了《关于公司转为境外募集股份有限公司的议案》（特别决议）同意68359886股、反对3600股、弃权900股，同意股份数占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的99.9934%。

5（五）表决通过了《关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权处理与本次发行H股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市有关事项的议案》（特别决议）同意68360086股、反对3400股、弃权900股，同意股份数占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的99.9937%。

（六）表决通过了《关于公司发行H股股票募集资金使用计划的议案》（特别决议）